浅谈如何加强农村信用社案件防范工作

本文在分析农村信用社风险及案件现状、各类风险案件的主客观因素基础上,提出了完善农村信用社风险防控及案例治理的对策建议。     

如何提高农村信用社案件防范工作能力

长期以来,由于业务经营工作的特殊性,加强风险及案件防范,历来是农村信用社案件防范工作中一项艰巨的任务.农村信用社应积极借鉴商业银行案件防范工作的典型经验和先进做法,并与农村信用社风险案件实际情况结合起来,全面提升农村信用社风险及案件的治理防控能力.     

浅谈农村合作银行如何加强案件防范工作

案件防范工作是农村合作银行稳健经营、可持续发展的重要保证.本文分析了当前农村合作银行发生案件的主要原因,从加强思想、制度、技术防范方面入手,提出了建立"自控、互控、监控"的立体防范体系,这势必有利于预防和遏制各类案件、事故的发生,确保案件防范工作制度化、规范化、程序化,为业务经营发展提供强有力的保障.     

浅谈商业银行防范洗钱案件的有效途径

本文试图针对当前我国洗钱涉及商业银行在银行结算账户管理、现金管理、银行卡管理、网上银行以及反洗钱工作协查等几个关键环节,从银行经营管理角度简要分析了如何有效防范洗钱犯罪、以达到案件防控目的.     

做好基层人民银行案件防范工作

人民银行作为掌管基础货币、发行基金、国家财政金库,承担金融服务的国家中央银行,一直是犯罪分子窥视的重要目标。做好人民银行案件防范工作,直接关系到国家资金的安全和央行职能的发挥,尤其是在当前人民银行处于改革的关键时期,     

农业银行案件防范重在健全完善“七个机制“

文章结合审计检查工作实践,重点论述建立健全和完善教育、制度、执行、联动、奖惩、人本、监督等七个机制是防范案件发生的有效措施.     

农村信用社经济案件“析”与“治”

行社脱钩以后,农村信用经济案件居高不下,已成为金融系统的案件高发部位：据有关资料统计,1999午某市金融系统共发生经济案件20件,其中农村信用社发案19件,占95％,涉案金额占总金额97．67％,这一触目惊心的数据引起了金融系统乃至全社会对农村信用社的关注,如何遏制农村信用社的案件高发趋势,确保合作金融事业稳健发展,已成为农村信用社的当务之急。     

农村信用社加强计算机安全风险防范的思考

随着核心业务系统的顺利上线,计算机网络运用与推广,特别是通存通兑、支付清算、办公自动化等方面的广泛应用,农村信用社在方便客户、提高服务质量、促进业务发展、增强竞争力方面发挥了重要作用,与此同时也存在一些诸如制度不健全、措施不完善、管理不到位的现状,在今后一段时间内,强化计算机安全管理和重要岗位人员培训,提高计算机安全重要性的认识,最大限度地杜绝计算机犯罪就成为我们工作中的重中之重,如何保障管理到位、内控到位,实现网络安全,有效防范计算机风险,已成为农村信用社需高度关注的重要课题,本文对加强计算机操作安全防范的途径进行了简要论述。     

银行卡案件分析及风险防范对策

为防范和减少银行卡犯罪,维护银行和持卡人合法权益,营造良好的社会支付环境,本文收集整理了30例典型银行卡案件,对风险环节和作案特点进行了分析研究,提出了风险防范对策。     

努力加强内部管理 切实抓好案件防范

<正>案件防范工作存在于经济管理的各个领域,陕西信合也不例外。如何防范案件的发生,是我们陕西信合进行案件专项治理所面临的难点。笔者认为,应从以下几个方面入手。一、加强人员管理是核心(一)抓好员工招聘。一是员工招聘市场化。陕西信合应根据自身业务发展的需要,按工种和岗位从人才市场上择优     

银行卡套现案件的特点及防范风险提示

在科学技术高速发展的今天,信用卡作为一种新型的金融服务品种,已在各大银行被广泛运用,人们通过银行卡服务,深深感受到它的方便、快捷和为避免携带现金的安全。但是,人们在享受银行卡带来诸多益处的同时,一些不法分子也千方百计在打银行卡的主意,企图利用人们对银行卡防范知识     

农村信用社安全防范工作存在的问题及对策

近几年来,由于农村信用社对安全保卫工作比较重视,农村信用社的内控建设可以说是取得了一定成绩,然而并不是说农村信用社在安全防范工作中的实际情况和现状就不存在问题了。农村信用社的安全防范工作始终是一项重要的工作,一定要下大力气抓好。     

民间借贷案件法律风险的防范

<正>民间借贷是自然人之间借款人向出借人借款,到期返还借款并按约定支付利息的行为。近年来,由于市场经济的建立和不断地向前发展,人们生活和生产方面的需求也随着经济的发展不断增长,出现了商品市场和资金市场的空前活跃,各种各样的民间借贷合同随之增多。但由于借贷合同的不规范,借款人的不讲诚信、偿还能力差,也由于我国信用监督制度不健全,因此发生了形形色色民间借贷纠纷。一、民间借贷案件的特点和存在问题的分析1.借贷手续不规范。一是没有借贷手续。借贷双方往往是亲朋好友碍于面子,口头借款不打借据,经过一定期限还不     

关于农村信用社资产风险与防范的思考

金融业资产质量是决定其营运效益的重要因素，而信贷资产在银行企监的总资产中占有较大比重，营运效益不佳主要是信贷资产质量低下和对资产管理存在漏洞等因素造成的。解决不良贷款．提高信贷资产质量．化解金融风险已成为金融体制改革的关键。我国通过政策引导，加快了商业银行深化改革的步伐，     

充分发挥思想政治工作在农村信用社风险防范中的作用

农村信用社作为地方性金融机构,在经营管理中面临着市场风险、操作风险、道德风险等多种风险,建立健全内控制度、加强风险防范是农村信用社迫切需要解决的问题.     

防范和打击盗窃汽车犯罪刻不容缓

随着经济的发展、人民生活水平的提高,我省汽车保有量的不断攀升,盗窃汽车犯罪也呈现逐年上升趋势,严重侵害了国家、集体和人民群众的财产安全.从对近三年来石家庄市盗窃汽车案件的不完全统计情况来看,2007年发生盗窃汽车案件858起;2008年发生1122起,同比上升30.77%;2009年发生1150起,同比上升2.5%; 2010年发生盗窃汽车案件1322起,同比上升了14.96%.盗窃汽车案件呈迅猛增长之势.防范和打击盗窃汽车案刻不容缓.     

金融危机中农村信用社风险防范研究

之前爆发的大规模范围的金融危机,已经对我国的实体经济有了不同程度的冲击,为作为金融行业之一的农村信用社敲响了警钟。如何应对金融危机,如何提高农村信用社的风险防范,已成为亟需解决的重要问题。在本文中,笔者根据农村信用社现在面临的情况,从原因入手进行分析,在此基础之上探究金融危机对农村信用社的影响,从而明确加强风险防范的必要性和繁迫性,提出一些应对风险的措施和建议。     

加强企业会计舞弊防范工作的思考

在科学技术水平和经济的飞速发展的现代社会,人们享受着高科技带来的幸福生活。但是,经济的发展也带来了一些负面影响,例如企业会计舞弊现象,这不仅会发生各种违法现象,同时还会影响经济市场的秩序。因此,国家、社会和政府需要采取一些措施来一直这类事件的发生。