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案情:2001年4月28日,客户李某在中国农业银行贵阳市A支行开设金穗借记卡账户,卡号为103898611100047,存入500元整。同年4月30日,李某持卡到中国农业银行广东分行的B储蓄网点存入人民币39000元整,由于网络故障,网点经办人员将该笔39000元的交易重复做了1次.导致李某的借记卡账户记录上,在同一时间存入了两笔39000 相似文献
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基本案情：原告：石某被告：农行某支行原告石某于2006年8月9日在被告某支行一分理处申请开办银行结算账户,存入现金10元,办理了1张金穗借记卡,分3次存人现金4800元,2007年7月28日到某支行取款时,发现钱已被取,经多次索要无果的情况下,该户于2007年9月10日向县人民法院起诉,经查,2006年9月12日石某存入现金1000元,此后其账户存款于2006年10月27日至11月1日分5次,通过石某存款账户及金穗卡密码,每次消费200元,计1000元, 相似文献
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在我国,加强现金管理是基层人民银行的一项重要职能。人民银行个人储蓄账户现金支取备案业务是指各商业银行储蓄网点在处理个人现金支取业务时,在遇到一次取款金额等于或大于5万元人民币时,要将该笔业务上报当地人民银行备案;在遇到一次取款等于或大于50万元人民币时,要将该笔业务及时上报当地人民银行审批。 相似文献
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2003年11月4日，储户潘某凭身份证在某商业银行石家庄市A支行B分理处存入现金45000元，存款期限一年，账号04026048，并设定了密码。2003年11月27日，有人持潘某身份证，向B分理处申请挂失账号为04026048的定期存单。在挂失人所提供的存单金额、开户日期、存期、户名、账号与被申请挂失的存单一致，挂失人所持身份证姓名、号码与存单记载一致，且输入正确密码的情况下，由挂失人填写储蓄挂失申请书后，工作人员为其办理了挂失止付手续。同年12月4日，挂失人再次到B分理处，持挂失申请书和潘某身份证，领取补发新存单，并要求提前支取全部存款。工作人员核对身份证和挂失申请书一致后，根据《储蓄管理条例》的有关规定为其办理了提前支取手续。 相似文献
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案例一：2006年4月17日下午，客户冯小琴到辽西市某银行政府路储蓄所办理续存储蓄，却发现存折账户上的16600元的余额仅为20元。冯小琴声称自己从开户之日存入16600元后从未取过款。储蓄所非常重视，马上由负责人对该笔存款进行核对，经检查发现，2005年3月9日10时左右，客户冯小琴在该所开立活期账户，金额为16600元，当日下午14时30分，该账户又存入200元。但存入200元时因为存折磁条失效，柜员为该户办理了换折手续，新折号码为006880453，当日15点新存折在该行又一联网储蓄所被支取现金16780元，尚存余额20元。 相似文献
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11月11日中午12点多钟，合肥市农行铜陵路分理处在忙碌一上午后，得到了片刻的休憩。员工郑华芬象往常一样正在清理打扫着柜台，突然，她发现摆在柜台上的点钞机里面有一叠面额为100元的人民币。于是，她及忙喊来了内勤主任把点钞机里面的钱清点出来，共计2800元整。此时营业大厅没有其它顾客，她想一定是顾客在取款过数时遗漏的。 相似文献
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陆某系一农村学校教员,于1992年3月8日在住所地的农行营业所存入8年定期储蓄存款5万元,年息7.8％。1998年8月9日,陆某到营业所用该存单作质押,贷款1万元,年息6.4％,期限1年。1999年8月9日贷款到期后,陆某没有还贷,营业所遂于1999年12月20日将陆某的5万元存款全部提前支取,用于还贷后剩余部分计有39000多元以陆某的名义存为活期。2000年3月8日陆某到银行取款时,方被告之存款已被全部提前支取还贷。陆某对 相似文献
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案情简介2005年11月，某银行业务员在统计大额和可疑外汇资金交易信息时发现，客户田某有频繁的大额外汇资金取款和结汇业务，通过进一步筛选、分析，认定为可疑外汇资金交易，遂于当月向其上级行报送的月报中进行了反映。省外汇局在收到其省分行的报告后，以案件处理转办单的形式，责成所辖中心支局对相关情况进行调查。为尽快查明案情，当地中心支局充分利用辖区外汇、公安、银行三位一体的反洗钱工作机制，向公安、银行方面发出案件协办单，迅速展开多方位调查取证工作。据查，辖区某公司于1994年同沿海某单位签订购煤合同，购煤款以外币计价结算收取美元现钞。货款收到后，由于不符合开立外汇账户的条件，故以本公司职工个人名义将其存入银行储蓄户，并由财务处内部银行负责人和会计三人监管。这笔资金自2005年开始陆续结汇，结汇后的人民币全部以现金方式存入该公司开立的基本账户。由于刚开始结汇金额小，间隔时间长，因而未引起银行工作人员的注意。2005年11月，该公司职工田某共提取美元现钞8笔，金额计58726．4美元，折合人民币703978．27元，其中：有3笔金额为9900美元，1笔金额为9800美元，有明显地逃避外汇管理的嫌疑，银行外汇反洗钱岗位人员遂进行了上报。 相似文献
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从2003年9月1日开始施行的《人民币银行结算账户管理办法》，把个人储蓄账户分离为储蓄和结算两种账户。客户账户被认定为结算账户后，除可以办理现金存取、汇兑、代发工资、转账结算、代缴水电费等基本业务外，还增加了签发个人支票及可能签发汇票、本票，跨行转账等功能。 相似文献
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金融卫士──“黑匣子”工商银行江西省分行科技处况志红南昌市新建县长塄分理处储蓄专柜的一个出纳员，盗用解放路储蓄所（母所）系统管理员的密码代号，空转存２７３５０元人民币，并立即空取１４００元整，下午私取２２０００。案发后，科技人员到现场只用６小时就破了... 相似文献
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2011年10月，客户许某到某银行网点办理取款3万元。柜员操作时使用代码错误，把取款操作成存款，同时又支付了现金3万元。柜员营业终了轧账时，发现短款6万元，经调阅录像，确定是在办理许某的取款业务时出错。许某对于柜员对存款3万元进行的反交易予以签字确认，但柜员补做取款3万元却发现余额不足。许某拒绝承认事发后其账户发生过取款或消费，但从账户明细中却可以发现，当天19时08分其充值话费3万元。该行多次追款无果，向法院提起诉讼，追回错款。 相似文献
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备受新闻媒体和法学界关注的“许霆案”在人们的心目中仍然记忆犹新。2006年4月21日夜间10时许,广州某单位保安许霆到某商业银行的ATM上取款。他插入储蓄卡输入密码想取款100元,但在操作时不慎多按了一个“0”,变成提款1000元,当时他的账户余额只有l70多元,而ATM竟然吐出1千元的现金供其支取。他查询账户余额时,惊讶地发现账户里只扣1元钱。狂喜之下,许霆反复操作,连续取款171笔,合计取款17．5万元。事发5天后银行报案,而许霆潜逃一年后落网。 相似文献
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2012年3月21日下午13点40分左右，一名中年妇女来到工行黑龙江省齐齐哈尔讷河支行办理一张灵通卡。存入现金11万元。业务办完后，这位中年妇女来到ATM取款机前，一边接电话一边按照对方电话的提示操作。 相似文献
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备受新闻媒体和法学界关注的"许霆案"在人们的心目中仍然记忆犹新.2006年4月21日夜间10时许,广州某单位保安许霆到某商业银行的ATM上取款.他插入储蓄卡输入密码想取款100元,但在操作时不慎多按了一个"0",变成提款1000元,当时他的账户余额只有170多元,而ATM竟然吐出1千元的现金供其支取.他查询账户余额时,惊讶地发现账户里只扣1元钱.狂喜之下,许霆反复操作,连续取款171笔,合计取款17.5万元.事发5天后银行报案,而许霆潜逃一年后落网. 相似文献
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黄星星 《金融经济(湖南)》2006,(4)
一、美国的个人退休帐户(一)美国的个人退休帐户定义个人退休帐户即IR A,是美国专为雇员或者雇员受益人设立的享有福利的信托或代管账户,美国所有的工薪者及其配偶都可以建立这种自助型的退休帐户,通过提供税收优惠来储蓄和投资养老金,允许投资者每年缴纳一定费用,一般是税前缴费,可以全部或部分地扣税。美国的IR A根据不同的投资和取款方式又可分为两大类,即传统个人退休账户与罗斯个人退休账户。传统个人退休账户的投资者必须年龄不得超过70岁半,而且有收入来源,存入帐户的本金可从当期应税所得中扣除。在取款规则方面,传统IR A规定59… 相似文献
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蚌埠分行营业部党委抓住教育储蓄中蕴藏着的大市场，把抓好教育储蓄当作组织资金的重要抓手，先后举办了各分理处主任和九级主管开办教育储蓄业务培训班，广泛进行宣传发动工作，截止2004年底营业部教育储蓄余额为19902万元，较上年净增加4951万元。一度“养在深闺”的教育储蓄步入到千家万户，真正成了各网点增效增收的闪光点。教育储蓄前三名分理处分别奖励2000元、1600元和1200元。教育储蓄个人成绩前五名分别授予“营销状元”和“营销能手”称号。 相似文献
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<正> 中行台办群众路分理处(简称“群分处”)于1988年10月4日成立。全处12人,储蓄人员6人。开业以来,该处储蓄余额上升快,取得了良好的效益。至今年五月底止,人民币储蓄已达1632万元,外币储蓄达164.7万美元,人均吸储超350万元。由于他们的努力,受到省、市分行的多次表彰,今年初又被评为全国储蓄工作先进单位。群分处何以能在较短的时间里取得显著的储蓄业绩?他们的主要经验是: 相似文献