共查询到3条相似文献，搜索用时 0 毫秒
1.
中国反冼钱监测分析中心（以下简称“中心”）作为我国负责收集、分析和提供洗钱犯罪情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构，自2004年4月7日成立以来，针对国内洗钱犯罪日益智能化、电子化、网络化的发展特点，采用多种信息化手段进行应对，在反洗钱信息化建设上取得了很大的进展。 相似文献
2.
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》明确规定,现金单笔收付20万元以上都属于报告范围。要监测的资金交易起点比较低,对反洗钱工作的有效开展相对有利。但按照这样的标准,监测范围内的资金交易数量多、工作量大。目前基层人民银行尚未建立自动的可疑支付交易电子识别系统,现有的反洗钱工作岗位设置和工作机制已无法胜任。 相似文献
3.
在电子档案管理系统建设中会遇到报表打印方面的问题,通常在VB平台下制作报表大致有两种选择:使用VB自带的Data Report控件和借助第三方软件.其中第三方软件比较著名的就是MS Excel和Seagate公司的CrystalReporter(水晶报表),以下就这三个方案进行详细的讨论. 相似文献