警惕 票据诈骗陷阱多

<正> 票据调包2003年7月5日,株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作意向,双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万元现金存入农行某分理处,于当日办好两张共计70万元的银行兑汇票。并应对方要求,立即将两张承兑汇票的原件传真给对方;同时,接受对方邀请前往珠海洽谈业务,没想到,这一去却是赴了"鸿门宴"。当株洲公司的代表达到珠海后受到对方的盛情款待,株洲方的代表将两张汇票给对方过目检查。但是他们不知已掉进对     

创业诈骗陷阱

“创业有风险，下海需谨慎”。创业者一夜之间被骗巨款的案例并不鲜见。以下由资深创业指导专家夏定海教授、郑友男教授针对典型案例进行分析，为创业者指点迷津。     

利用票据诈骗行为种种

在正常的商业操作中,会用到各种金融票据。同一城市之间使用支票,在不同城市之间使用汇票和电汇。如果买主亲自到卖主的城市提货,则办一张银行汇票随身携带,验货结束再将汇票交给卖方;如果大家都相互熟悉,互相信任,买主不需要去验货,供货方通过快递公司送货,买主可以在自己的城市办电汇。     

当前票据诈骗的特点及防范

银行承兑汇票是企业传统的融资方式，2003年前三个季度，企业利用票据融资就达1万亿元之多。随着这种融资方式的日益广泛，不法分子利用其诈骗也呈上升趋势，据不完全统计，近3年内全国金融系统共发生票据诈骗案450余起，涉及金额约为20亿元，票据诈骗已严重危害着银行和企业的资金安全。     

现代银行票据诈骗分析与防范

当前利用银行票据进行诈骗的案件呈高发态势,且形式多样、技术复杂,因此,本文从历年票据案件入手,通过分析案件趋势、成因和薄弱点,关注票据业务中值得注意的问题,在掌握规律的基础上提出有效地防范应对之策,改进票据操作和管理中的工作方法,净化票据市场环境,以达到保障社会整体利益的目标。     

利用现代化工具诈骗钱财 手机短信陷阱大起底

今天，诈骗短信层出不穷，诈骗方式日新月异，短信诈骗手段更是不断升级……那么，短信诈骗凭什么能够如此轻易获得成功？诈骗短信都有哪些类型？诈骗短信是利用了手机用户的哪些心理？如何才能有效防范短信诈骗？这里为您一一揭开短信诈骗骗术后的个中玄机。     

当前金融票据诈骗犯罪的特点及防范对策分析

近几年票据诈骗案件屡有发生,且金额巨大,除了不法分子利用票据特点,造假手段变化多端,使用高科技手段等原因外,银行内部工作人员违规操作,经办人员责任心不强,反诈骗技术手段落后,甚至内外勾结也是重要原因。就当前金融票据犯罪出现的一些新的特点进行了总结,并有针对性地提出了相应对策,以期减少和预防金融票据诈骗犯罪的发生。     

加盟市场,没有免费的午餐--糊涂投资,跌入诈骗陷阱

近日，长宁法院开庭审理了一起由长宁区人民检察院审查起诉的，以“4050”项目连锁加盟为名进行集资诈骗的案件。犯罪嫌疑人于2002年底开始推广所谓的连锁加盟项目，到2004年1月案发共集资诈骗了100多万元，涉及20多名受害者。     

创业防骗(三) 诈骗“三步走”

有一次,南方某贸易公司想经销我们的产品,业务员去了以后,说那家公司业务量挺大,想让我去一趟。当时正好我出差路过,就很爽快地答应亲自去谈那笔生意。我一看,那家公司在当地来讲算是有些规模。去了以后我直奔主题,问他们是哪个单位要热水器,想先去现场看一看,正好能根据情况进行指导。     

诈骗新花样

<正>网上银行诈骗自打开通网上银行,王洪吉觉得省事多了。以前一给客户打款,就得跑银行排队,还要添一大堆单子,麻烦得很,费时又费力。现在,只要打开电脑,点几下鼠标,敲几下键盘就把事儿办完了。可省事的事情也不是没有麻烦,要不是自己多了个心眼,10万块钱差点就让骗子骗走了。     

诈骗公司三年“赚”百余万

<正>这家公司既有股东也有业务员然而他们每天的"业务"竟是诈骗——1997年12月,河北定州市某纺织厂的销售人员,接到一位自称是邯郸市一家针织厂刘副厂长的电     

票据不得转让对票据流通性的影响

票据是一种流通证券,背书转让是我国票据流通的基本方式,禁止背书就是对票据流通性的限制或禁止。深入分析出票人禁止背书、背书人禁止背书以及法定禁止背书的法律效力,对确定票据权利背书的转让后果,促进票据流通的迅速、安全,发挥票据在经济活动中应有的作用,具有重要意义。     

消费陷阱调查：打折陷阱

人们开始被各种打扮成“馅饼”的消费陷阱所包围。这种陷阱的爆破力尤其体现在近几年席卷全国的各大商场长年不歇地“买100返100”等形式的返券促销活动中。消费者到底从中得到了什么?这其中的“猫腻”值得关注。与此同时，信贷消费的浪潮正在向中国人袭来，尽管中国有根深蒂固的储蓄倾向，但对新鲜事物的接受度似乎越来越快。然而，一旦风险失控，可能会对整个社会以及个人造成严重的财务伤害。“负产阶级”离你也许并不遥远。     

警惕国际贸易诈骗

警惕国际贸易诈骗候荣华在国际贸易中，诈骗案件时有发生。这是由于国际贸易环节很多，不仅涉及合同双方，还要涉及制造商、中间商、银行、保险公司、代理人、承运人、船东、船长、船员等。尤其是中间商、代理人、承运人、船东、船长和船员这些流动性较强的环节，最容易产...     

警惕广告诈骗

随着社会主义市场经济的迅速发展,广告业在传播信息、促进生产、流通和消费等方面的作用日益显著;几乎涉及到社会生活的各个领域。然而随着广告业的不断发展,一些单位和个人置国家法律、社会公德不顾,利用广告进行虚假宣传;大搞     

谨防高科技诈骗

近年来，交警部门的“车速监控系统”，真实地记录了车辆行驶的现场信息，对有效地控制车辆的超速行驶，遏制因车辆超速而引发的交通事故，发挥了重要的作用。但对于这个“新生事物”，大家在普遍接受的同时，也有人提出怀疑，“车速监控系统”提供的数据是否准确？     

警惕国际贸易诈骗

国际贸易比国内贸易有更多、更大的风险，而且这种风险往往是一般企业所难以承受的。我国企业一方面要积极参与国际市场竞争，另一方面要了解可能遇到的各种风险。本文综述国际贸易诈骗的主要特点、种类，以及防止国际贸易诈骗的方法。