当前金融系统经济案件发生的原因及防范

近年来,金融系统的经济案件屡有发生,不仅给国家财产造成重大损失,同时也给金融单位的声誉带来严重影响。因此,认真分析金融系统弪济案件的发生原因,并寻求防范对策,以有效遏制金融犯罪的发生,已成为摆在我们面前的一个严峻课题。     

金融系统经济案件防范的对策

一、加强教育工作，建立起坚强的思想道德防线。加强对干部职工的教育，提高金融队伍的整体素质是防范违法违纪案件的基础工作。为此，必须建立科学有效的思想工作机制，对干部职工进行经常化、多样化的思想教育，及时准确地分析掌握职工的思想动态，开展有针对性的帮教工作。１．开展思想道德教育，引导干部职工树立正确的人生观、世界观、价值观，正确认识当前社会上的腐败现象、不良风气、收入差距等问题，培养干部职工爱岗敬业、勤奋工作、乐于奉献的精神，提高干部职工防腐拒变的能力。２．开展遵纪守法教育，让干部职工知法、懂法、守…     

当前农信社经济案件特点及防范对策

近年来,随着社会主义市场经济体制的建立和金融体制改革的不断深入,农村信用社得到了快速发展,成为农村金融业的主力军。与此同时,伴随着业务的发展,农村信用社系统中一些违纪、违法、违规案件时有发生,有的县(市)呈上升趋势。据统计,近四年来哈尔滨市农村信用社发生的经济案件     

浅析金融系统经济案件的防范对策

浅析金融系统经济案件的防范对策蔡雪莲几年来，我市金融系统纪检监察部门，在惩治腐败、推进党风和廉政建设，查处大案要案，纠正行业不正之风方面做了大量工作，对于抑制经济案件的发生发挥了积极作用。但是，经济案件仍频频发生，大案要案居高不下，因此，认真剖析经济...     

农村信用社内部经济案件的特点与防范

农村信用社内部经济案件的特点与防范韦桂粤一、农村信用社经济案件发生的特点一是从案件主体的年龄看，年居多，因为青年人思想还不够成熟，往往经不住金钱的诱惑，容易犯罪。二是从案件主体的职务看，从事财务、信贷工作者居多。三是从案件主体素质看，作案人的政治素质...     

浅析内部经济案件的特点与防范

最近,我们对1998年至2003年期间,发生在我行的77起经济案件进行了专题调查。调查结果表明,内部经济案件呈现出以下特点：一是赌博、炒股票、购买各种彩票或进行私人投资活动诱发的案件明显增多。从77起案件来看,有53起案件涉案资金直接、间接用于赌博、炒股票、购买各种彩票或进行私人投资活动,占案件总数的69％,金额占全部涉案金额的75％。二是一线岗位人员作案突出。在77起案件中,除11起发生在县科级以上机构,其余66件都发生在营业所、储蓄所、分理处等一线营业网点,占全部案件的86％,作案人员绝大多数是一线会计员、出纳员、信贷员、储蓄员或一线营业网点负责人。     

当前金融案件形成原因及防范对策初探

本就当前金融企业发生案件的特点及其产生的原因进行了分析，并提出了相应的防范对策。     

农金系统经济案件发生的成因与防范

农金系统经济案件发生的成因与防范陆正强，梁尚行近年来，农村金融部门制定了一系列防范经济案件的规章制度和措施。但是在农行和信用社仍不时地发生形形色色的各类经济案件，其原因何在？很值得深思。一、经济案件发生的主要原因经济案件发生的原因是多方面的，情况比较...     

加强系统机制建设 防范金融案件风险

金融是现代经济的核心,同时也是一个高风险行业.因此,防范和控制金融案件风险是银行业务发展中不可忽视的长期而艰巨的任务,也是一项复杂的系统工程.但防范案件风险又不能靠一个部门或一个方面的工作来完成,必须紧紧围绕"人、权、钱"三个重点,加强思想教育、行为管理、制度完善与执行、相互协作等系统机制建设,建立全方位、多层次、立体交叉的案件防范体系.     

浅析当前金融案件防范工作中的十个盲区

<正> 一是在工作方针上要克服重处理轻预防的倾向。案防工作,难在预防,重在预防。出了案件固然要认真的处理,但不出案件才是我们的着眼点,抓预防才是我们的着力点。在日常工作中,往往有这样的情况,抓预防时要人缺人,要钱缺钱,要物缺物,要精力没精力,要时间没时间,而一旦发生案件,上下左右却什么都有了。我们的领导和机关如果抓案防工作能象抓破案工作那样,摆到重要位置,舍得投入人力、物力、财力、精力和时间,案防工作必能取得明显成效。 二是在防范认识上要克服重消极保官轻积极治患的倾向。有的单位之所以发现案件,一个根本的原因就是思想认识不端正,怕出了案件影响自己的“帽子”,从而存在消极保官的倾向。表现在:一是积极包问题,消极保荣誉。如有的单位工作取得了一定成绩,有些工作甚至得到上级的肯定,可是领导思想却背上了包袱,自觉不自觉的为了保荣誉而包问题,通过包问题而保荣誉。二是积极讲成绩,消极看不足。有的领导汇报情况,     

营业机构经济案件的特点及防范对策

农业银行的县级支行及基层营业机构是农业银行的经营主体,是服务社会的窗口,是联系客户的桥梁,但也是经济案件的易发点和多发环节。营业机构发生经济案件,不仅造成农行信贷资金损失,影响其经营效益,更重要的是损害     

怎样防范金融诈骗案件

怎样防范金融诈骗案件庞人和金融诈骗案件是指不法分子以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒事实真相等手段，直接从金融机构中骗取资金或有关信用文书的行为。近两年来，金融诈骗案件屡屡发生并有急剧上升的趋势。它不但严重地损害了农业银行、农村信用合作社的信誉，...