对基层央行开展反洗钱工作的探讨

随着我国入世承诺的逐步兑现,金融对外开放逐步扩大,我国金融业洗钱犯罪活动越来越多,金融业面临的反洗钱任务越来越重,新修改的<中国人民银行法>赋予了人民银行反洗钱职责.本文从分析基层央行反洗钱工作的现状和难点,提出了基层人民银行反洗钱工作新思路和措施.     

基层央行履行反洗钱职责存在的问题及建议

<中华人民共和国反洗钱法>和<金融机构反洗钱规定>虽然已经施行,但据调查,部分基层央行在开展反洗钱工作过程中还存在着组织机构不健全、人员配备不到位等问题,急需得到重视并及时解决.     

做好基层反洗钱工作的几点思考

反洗钱是我国维护经济金融安全的一项必不可少的重要工作.今年1月3日中国人民银行发布了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>,首次在我国金融领域确立了专门的反洗钱法律制度,为我国银行业反洗钱工作提供了制度上的保障.但从实践来看,我国的反洗钱工作开展较晚,尤其是基层的反洗钱工作仍然是一项比较新的工作,尚存在一些具体问题应当引起我们的思考.     

基层反洗钱工作存在的问题与对策

为更好履行反洗钱职责,切实提高基层金融机构反洗钱工作水平,人民银行组织开展了反洗钱专项检查,使各商业银行对反洗钱工作由被动转为重视并主动履行反洗钱职责.本文对基层金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行了分析,并提出了对策和建议.     

我国基层金融机构反洗钱工作现状与对策

基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用。由于各种因素的制约和影响,基层金融机构反洗钱工作的自觉性和主动性不够,执行力不强。为了不断提升基层金融机构的反洗钱工作效能,有效打击洗钱活动,必须强化认识,加强培训,建立健全反洗钱法律体系和内控制度建设,尽快建立和推行金融机构大额和可疑支付交易电子监测报告系统,以及建立和完善反洗钱网络。     

基层金融机构反洗钱工作的思考

基层金融机构作为整个社会资金往来的主要承办者,成为我国反洗钱的前沿阵地,面对越来越严峻的外部洗钱形势,基层金融机构如何有效履行反洗钱工作需要不断探讨。     

基层人民银行在证券业反洗钱工作中存在的问题及对策研究

近年来,我国对反洗钱工作越来越重视,频频颁发相关的法律法规,以促进其快速发展。而这其中作为金融体系最重要的部分,证券业在反洗钱方面尚存在诸多问题。故人民银行这种地方性反洗钱监管组织,必须积极突破对基层证券业监管的不足。本文将主要探讨基层人民银行在证券业反洗钱工作中存在的问题及对策。     

科学把握基层央行文化建设与思想政治工作关系的思考

基层央行文化是基层央行员工在履行职责的长期实践中形成,并被员工普遍认同和共同遵守的思想观念、价值标准、行为规范和工作作风的总和,是完成基层央行各项工作任务的基本保证,是央行改革发展的促进力量,是构建和谐央行的迫切需要.因此,在新形势下,如何处理好基层央行文化建设与思想政治工作二者关系,找准各自特点,发挥其优势,用以指导和帮助基层央行更好地履好职服好务,是一项亟待解决的课题.     

加强基层央行反洗钱监管工作的思考

反洗钱监管是人民银行重要职能之一。基层人民银行在履行反洗钱监管职责过程中,存在一些问题亟需完善。本文结合实际工作中存在的问题,提出了认真履行反洗钱监管的相关对策建议。     

基层人民银行依法行政工作应突破的难点与对策

本文从基层央行履行职责的依据、范围、方式和程序变化过程中遇到的问题入手,分析了基层央行依法行政应突破的三个难点,提出了五方面加强基层央行依法行政工作的对策.     

浅谈信息技术审计在基层央行的应用

本文分析了"基层央行信息技术审计的应用现状"及"如何提高基层央行信息技术审计的应用效果",探讨了基层央行开展信息技术审计的目的、内容、方法、步骤。     

浅谈信息技术审计在基层央行的应用

本文分析了"基层央行信息技术审计的应用现状"及"如何提高基层央行信息技术审计的应用效果",探讨了基层央行开展信息技术审计的目的、内容、方法、步骤。     

对基层央行制度建设与执行的调查与思考

为更好地强化央行制度建设,有效提升央行制度执行力,打造制度化央行,建立制度管人的常态化机制,文章结合内审工作实践,从某基层央行制度建设现状、制度执行情况分析入手,探讨基层央行制度建设与执行评估考核体系化建设。     

基层银行反洗钱效能应如何发挥

反洗钱是金融领域的一项重要工作职责,本文结合基层银行开展反洗钱工作存在的问题、困难,从政府、人民银行、商业银行、银行一线员工等层面提出了相关的具体对策与建议.     

对基层央行有效开展政务公开的思考

政务公开是加强基层民主政治建设,保证人民群众行使民主权利的重要途径,是建设央行文化的重要方面.本文就基层央行政务公开工作中存在的问题,有针对性地提出做好基层央行政务公开工作的五个着力点和做好基层央行政务公开工作需处理好的三个关系.     

关于在基层央行创建学习型组织的思考

学习型组织理论是指导企业如何满足员工的组织化生存的理论.本文通过对在基层创建学习型央行的必要性进行分析和在基层央行开展创建学习型组织进行探讨,得出在基层央行创建学习型组织是十分必要和及时的,最后提出了在基层央行创建学习型组织的对策建议.     

边远地区反洗钱数据上报存在的问题

一、人员紧张,岗位配备不到位是反洗钱数据上报呈现滞后的主要原因。由于基层人行没有设立单个的反洗钱科室,这样反洗钱工作的重任就落在了营业室同志们的肩上,但营业室的本职工作是保障ABS支付系统往来账务的汇划和接受工作,以A中支为例,     

建立基层央行反洗钱工作机制的构想

本文就当前基层人民银行开展反洗钱工作的难点及问题进行了剖析研究,从完善立法、建立沟通协调机制、提高监测分析技术等六个方面提出了建立快捷高效的反洗钱工作机制的政策措施.     

人本理念在基层央行人力资源管理中应用的思考

本文认为现行基层央行在人力资源管理上仍存在重管理、轻开发的"短板",与当前科学发展观的要求和央行履责的需要不相适应,应建立人本理念,以实现基层央行员工的全面发展与央行事业的全面进步.     

基层央行法律事务工作实践探析

本文首先对基层央行法律事务工作实践中存在的问题进行分析,提出了加强和改进基层央行法律事务工作的对策建议,以期进一步提高基层央行法制工作水平,为依法有效履行职责提供法律保障.