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开放条件下的反洗钱对策 总被引:1,自引:0,他引:1
现代洗钱活动始于20世纪20年代,随着经济全球化和资本流动国际化的发展.跨境洗钱犯罪日益猖獗.尤其是利用金融系统进行洗钱.已成为现代洗钱活动的突出特征。 相似文献
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反洗钱不是中央银行能单独承担和完成的工作,需要多方面的协调配合,本文较详尽地介绍了反洗钱的由来,洗钱的常见手段及洗钱犯罪的违害.通过对国外反洗钱情况的介绍,结合我国反洗钱工作的现状,提出加强我国反洗钱工作的政策建议. 相似文献
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协力推进商业银行反洗钱工作 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我国,银行业作为一个特殊的行业,是社会资金流动的主要渠道之一。正是由于银行业的这一行业特性,使得商业银行义不容辞地站到了打击洗钱犯罪战线的前沿。 相似文献
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尚勇 《河南财政税务高等专科学校学报》2002,16(5):35-36,38
跨国洗钱已成为当今社会的毒瘤。跨国洗钱不仅扰乱了各国的金融管理秩序,而且腐蚀了各职能部门的人员,更促使了原生犯罪的发生。解决针对洗钱活动的刑事立法问题日趋急迫。 相似文献
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一、洗钱犯罪的产生与发展现代意义的洗钱概念出现在20世纪20年代的美国芝加哥——一个有组织犯罪集团将其非法收入混入其经营的一个洗衣店的合法收入中以达到掩盖其真实来源的目的。一般认为中文中的“洗钱”译自英语中的“moneylaundering”一词,其正式出现在出版物中并用来专指 相似文献
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20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶段,将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来,洗钱案件逐步增多,引起政府和社会公众的重视,开始建立以刑法为核心,以行政法规为准则,以部门规章为规范的反洗钱法律框架,加大反洗钱力度,维护金融秩序和社会稳定。 相似文献
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洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐,洗钱活动日益猖獗,洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体,也是犯罪分子用于洗钱的有效途径。面对日新月异洗钱方式的转换,县域金融反洗钱工作难度逐渐增大,应如何有效开展反洗钱工作.是我们迫切需要解决的问题。 相似文献
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近年来,互联网成为洗钱活动的新型载体,通过网络发挥中介作用,使洗钱行为产生了一种新形式一网络洗钱。如何有效地控制网络洗钱正在逐步成为国内甚至国际上所面临的一个重要的课题。本文侧重从网络洗钱的方式以及监控难点来进行分析与研究。 相似文献
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虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注.但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结.本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结.虚拟货币固有风险主要源于区块链的去中心化安排和点对点交易方式.其固有风险的特点包括:匿名性可以隐藏交易主体身份,点对点交易可以规避监管,非面对面交易增加交易监测难度,交易无国界导致其容易游离于各国主权监管之外,交易方式多样便于隐秘资金链条.我国利用虚拟货币洗钱的手段简单直接,并未刻意使用过于复杂的隐瞒、掩饰技术;而国际上常用的洗钱方法相对复杂和专业,包括暗网洗钱、混币洗钱、利用监管洼地洗钱、分层洗钱、金钱骡子洗钱五种.按照2019年金融行动特别工作组制定的国际反洗钱标准,一国或地区可以自主选择禁止或允许虚拟货币,如果禁止则必须有效打击,如果允许则必须有效监管.在政策层面,我国应当密切关注有关洗钱方法的变化,进一步打击非法交易所,以切断交易渠道;同时注意利用国际反洗钱合作机制获得国外合法交易所的反洗钱信息,以增强打击跨境虚拟货币洗钱的有效性. 相似文献
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洗钱是当前国际社会共同面临的一个重大问题,它对世界各国政治、经济的危害越来越严重,对国际金融体系的安全也构成了严重的威胁。严厉打击洗钱行为,有效防范洗钱活动,确保世界政治经济秩序的稳定,是摆在各国政府面前的一项重要议题。我国打击洗钱活动起步虽然很晚,但决心很大,信心很足,尤其是将反洗钱工作以法律的形式赋予中央银行之后,先后出台了一系列反洗钱的措施和办法,在国内外引起了强烈反响。 相似文献
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中国人民银行8月24日发布了《2005中国反洗钱报告》。报告称,中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法,严格依法行目受,主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件,打击和遏制洗钱活动。 相似文献