中国地质大学江城学院

学院概况中国地质大学江城学院(以下简称江城学院)是经教育部批准设立的全日制普通高等学校,是按新机制新模式运行的独立学院。招生纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生,办     

又一宗非法融资案查出始末

最近,我们审计了某商业银行区支行(以下简称区支行),揭露出一起银行与企业相互串通,联手作弊,欺骗他人,违规经营,致使国家损失3亿9千万元的犯罪案件。同时,还拔出萝卜带出泥,使27人涉嫌贪污事实暴露无遗。帐外非法吸存:出具存单 1993年至1996年间,区支行当地某集团有限公司(以下简称集团公司)抱着侵占国家利益的共同目的串通联手,在社会上     

行政权力介入金融债务纠纷之检讨与反思——河南恒星纸业诉人行焦作支行行政侵权案的法律分析

基本案情河南恒星纸业有限公司(以下简称恒星公司)系1994年10月19日成立的合资企业。1997年5月26日、12月25日恒星公司三次向武陟县小董农村信用社贷款共130万元。2001年8月1日,武陟县小董农村信用社向中国人民银行焦作市中心支行(以下简称人行焦作支行)金融债权管理办公室提出申请,要求对恒星公司进行制裁。2001年9月12日焦作市金融债权管理行长联席会议初步认定恒星公司等九家企业为逃废债企业。2001年9月14日,人行焦作支行等八家单位以焦银发[2001]188号《关于拟对我市部分逃废债企业进行联合制裁的紧急报告》形式向焦作市人民政府报告。…     

经济责任审计指标评价的实践与探索

正近年,人民银行赣州市中心支行(以下简称"赣州中支")借助辖内县(市)支行行长离任契机,尝试运用经济责任审计指标,对县(市)支行行长任职期内预算管理、财务收支及有关经济活动应当履行的职责义务,开展经济责任审计评价,取得了较好的正向积极效果。一、背景简介经济责任审计在政府审计机关已经开展数年,在人民银行内部尤其是地(市)中支却还刚刚起步。此前普遍进行的离任和履职审计虽然也涉     

长三角联动推广商业承兑汇票“黑名单”信息银行间共享

中国人民银行上海分行、南京分行、杭州中心支行、合肥中心支行(以下简称三省一市人民银行)近期以四地联合发文形式向长三角地区各商业银行、政策性银行正式印发了《长三角地区推广使用商业承兑汇票、促进商业信用票据化工作实施方案》,合力推动长三角地区商业承兑汇票业务的广泛使     

财政部、国土资源部、中国人民银行关于进一步加强新增建设用地土地有偿使用费征收使用管理的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国土资源管理厅(国土资源和房屋管理局、规划和国土资源局、房屋土地资源管理局、国土环境资源厅)，中国人民银行各分行、营业管理部，省会(省府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行：1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议审议通过的《中华人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》，颁布实施以来，全国新增建设用地土地有偿使用费的征管工作取得较大成绩，但也存在越权减免、应缴未缴等突出问题。为认真贯彻落实《土地管理法》和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)(以下简称《决定》)有关规定。     

中国地质大学江城学院

学院概况 中国地质大学江城学院（以下简称江城学院）是经教育部批准设立的全日制普通高等学校,是按新机制新模式运行的独立学院。招生纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生,办学层次为本科及高职（专科）,主管部门为湖北省教育厅。     

是挪用公款罪还是用账外客户资金非法发放贷款行为——对一起公诉案件的辩护透视

被告人杨建雄，男，二十八岁，大专文化，中国建设银行怀化铁道支行(以下简称建行)聘用干部。一九九六年三月的一天，时任建行第四储蓄所主任的杨建雄，以给付银行同期存款利息和支付5％的手续费为条件到关系要好单位——铁道部第五工程局怀化医院(以下简称医院)揽储。医院会计征得领导同意后，将该院预算外资金加万元交由被告人杨建雄代存。     

“硬机制”打通审计监督“最后一公里”——人民银行宜春市中心支行加强审计整改工作做法及成效

2020年以来,人行宜春市中心支行认真贯彻落实总行及南昌中心支行关于进一步加强审计整改工作的要求,立足优化审计整改机制,确保审计整改工作成效,促进基层央行组织治理,制定并印发了《中心支行审计整改工作实施办法》(以下简称"整改办法"),全力做好审计"后半篇文章",取得了较好的成效。     

实施以“走出去”战略为核心的国际化管理

作为中国大型成套装备出口基地，江苏鹏飞集团股份有限公司（以下简称“鹏飞集团”）先后为建材、冶金、能源、化工等行业提供了数百万吨重大技术装备，被列为国家建材机械行业重点骨干企业、中国水泥机械龙头企业、国家重点高新技术企业、江苏省重合同守信用企业。     

C支行中间业务操作风险及防范

由于操作风险广泛存在于银行的各项业务流程中,部分还具有较强的隐蔽性,因此操作风险成为继信用风险之后影响银行生存及其壮大发展的主要风险因素。如何有效地防范操作风险,已经成为国内银行业的当务之急。本文以某大型商业银行C支行(以下简称C支行)为例,对其操作风险进行简要分析,并提出如何防范的建议。     

财政部 国土资源部 中国人民银行 关于进一步加强新增建设用地土地有偿使用费征收使用管理的通知

各省、自治区、直辖市、计期单列市财政厅(局)、国土资源厅(国土资源和房屋管理局、规期和国土资源局、房屋土地资源管理局、国土环境资源厅)，中国人民银行各分行、营业管理部，省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、夏门、深圳市中心支行：1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议审议通过的《中华人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》)颁布实施以来，全国新增建设用地土地有偿使用费的征管工作取得较大成绩，但也存在越权减免，应缴未缴第容突出问题。     

合肥湖滨物业:科学管理 优质服务 实现双赢

<正>合肥湖滨物业管理有限公司(以下简称湖滨物业)隶属合肥滨湖投资控股集团公司,成立于1997年,注册资金500万元,一级资质物业服务企业,为安徽省房地产业协会物业管理专业委员会会员单位、合肥市物业协会常务理事单位。湖滨物业现有员工500多人,专业管理人员80余人,为150多万平方米物业项目提供服务。所服务的"和煦园"     

精干 高效 优质 低耗--关于农行黄冈市分行实施审计体制改革的调查报告

根据农总行和湖北省分行的统一部署,中国农业银行黄冈市分行(以下简称黄冈市分行)于2002年8至9月份完成了“成立二级分行审计中心,全面上收县支行的审计派驻机构,实施二级分行对县级支行直接监管”的审计体制改革第一阶段任务。半年之后,审计改革效果如何,存在哪些问题;如何进一步完善和深化改革?带着这些问题,我们对黄冈市分行审计中心成立半年来的运行情况进行了调查。     

存折遭“克隆”被盗取 银行被判负次要责任

今年3月4日,钟某到中国工商银行昆明市西市区支行(以下简称工行西市区支行)眠山储蓄所办了一本存折存进11万元钱,并要了一份《储蓄存款通存通兑》宣传册。存折中“客户须知”第四条注明了“密码请牢记,切勿泄露”的警示语。但在做生意时,她太大意了,不但把存折的复印件传真给他人,还把密码告诉给他人。3月9日,当钟某到中国工商银行云南     

“跨”出政务服务新天地“融”出经济发展新活力

在过去,您要是想办理工商注册登记却跑到银行,旁人一定会投以无比惊讶的眼光.可现在,在福州市鼓楼区,真的可以这样“任性”了! 11月28日,福州市鼓楼区市场监管局与中国银行福州市鼓楼支行(以下简称“中行鼓楼支行”)举行“市场主体工商注册代办行”项目授牌仪式.继在全市率先开展集群注册、企业简易注销等工商登记便利举措之后,福州市鼓楼区商事改革服务再创新模式,“市场主体工商注册代办行”全面启动并正式运行.     

关于滨湖区传统产业发展的路径选择

目前，无锡滨湖经济技术开发区（以下简称“我区”处在转型发展的起步阶段．还离不开传统产业的带动和支撑。面对宏观调控的倒逼和优化发展的要求，如何稳定和提升优化传统产业已成为我区当前亟待破解且无法回避的课题。本文对此作一探讨。     

从上海浦东发展银行骗贷案看商业银行房地产金融风险管理

2006年6月，上海浦东发展银行（以下简称浦发行）陆家嘴支行违规放贷1．26亿元的重大违规案件（以下简称浦发案）被曝光。在此案中，陆家嘴支行的32笔二手房按揭贷款存在抵押不真实、利用他人身份证进行虚假按揭、公证机构出具虚假收入证明等违规行为。2006年6月12日，上海市银监局对浦发行罚款50万元人民币，并采取了其他处罚措施。该案尽管已告一段落，但还是敲响了我国银行业房地产金融风险的警钟。     

依托集团 服务集团 以人为本 和谐理财 大同煤矿集团财务有限责任公司开业仪式隆重举行

2013年2月21日,大同煤矿集团(以下简称"同煤集团")财务有限责任公司开业仪式隆重举行。中国财务公司协会副会长兼秘书长王岩玲,中国银监会山西监管局副局长吴增平,山西省人民政府金融工作办公室副主任陆东,大同市政府副市长曹惠斌,中国人民银行太原中心支行副行长宋连,中国信达     

数据分析模型 在基层央行国库业务审计中的 实践运用

计算机辅助审计的实践运用是近年来基层央行信息技术审计工作的重点之一,2019年人民银行总行组织各级分支机构运用国库数据分析模型筛选国库会计数据集中系统(以下简称:TCBS)可疑线索,并将其带入经理国库业务审计现场进行逐一核查。景德镇市中心支行作为该项目实施单位之一,分析、总结了模型运用情况,并提出了相关建议。