一起网上银行业务纠纷案对商业银行的启示

案例:2007年6月15日,不法分子黄某与杨某企图骗取原告刘某存款,遂与刘某取得联系,以委托刘某代购海关低价处理的电话机为由,与刘某一同到某银行广州某支行(下称某银行)开设存款账户.     

如何追讨冒领的养老金

刘某1958年3月在A公司参加工作,1970年因生活作风问题被处理回家。1974年,刘某到B公司工作。1987年,当地人民政府作出恢复其全民正式职工身份、以前工资不予补发的批复。A公司遂决定恢复其工作,工龄从1958年3月起算,并将该决定抄送B公司。     

"酒鬼"之死与资本湘军乱局

就在湖南湘泉集团即将迎来公司10周年庆之际,“酒鬼酒”2006年10月12日公告,该公司第一大股东湖南湘泉集团以经营管理不善,资不抵债,不能清偿到期债务为由,向湘西土家族苗族自治州中级人民法院申请破产还债,法院已裁定该集团破产还债。从1996年“酒鬼”酒上市至今,似乎余香尚未散尽。此消息的爆出,让不少一直以来青睐“酒鬼”酒的酒     

我国阻止欠税人出境制度存在的问题及完善路径——以刘某被阻止出境案为例北大核心

一、基本案情1999年3月22日,B省A商贸有限公司(以下简称“A公司”)设立登记,刘某为法定代表人,同时也是A公司股东之一。自2009年1月起,刘某未再参与A公司的实际经营,但一直担任A公司法定代表人。2012年6月1日,原B省M市国家税务局(以下简称“M市国税”)向A公司作出《税务处理决定书》。     

灵活利用美国诉讼制度解决拖欠纠纷

2007年1月，国内出口商A公司向美国买家B公司以OA30天的支付方式出口价值11万美元的货物，应付款日届至后，买家以现金流紧张为由要求延期支付货款，付款展延期届满后，A公司虽多次催讨，B公司均不予答复，继续拖欠货款。万般无奈之下，A公司委托中国信保代为进行海外迫讨.     

合同条款约定不当引发的纠纷

案件背景2002年,A房地产开发公司以装修某行政单位办公楼需垫资为由向B银行申请流动资金贷款;B银行经审查后,给予了A公司人民币3000万,期限一年的贷款。其中贷款条件为:(1)A公司的关联企业C房地产开发公司提供保证担保;(2)该办公楼的产权方D单位承诺将装修款付至A公司在B银行开立的监管账户中用于还款。     

公职人员内退后再就职 发生工伤事故能否享受工伤待遇

案例刘某,男,58岁,原系公安系统的一名民警。2003年9月内退后,到一物流公司从事统计工作,双方未签订劳动合同,只是口头约定了双方的权利义务。刘某在该公司工作期间,按时上下班,遵守该公司的各项劳动规章制度,按月从该公司取得劳动报酬。2005年11月5日早晨,刘某骑自行车从家中到该公司上班途中,与一农用五轮车发生碰撞,刘某     

事后确认越权代理行为要产生什么法律后果?

案情:刘某到贵州某县投资,其开办的公司聘用何某为其打工。刘租用了当地农行办公大楼的一层作为办公之用,故刘、何两人同农行的领导和员工都非常熟悉。1999年初,刘自带本人为收款人的银行汇票一张,金额100万元,解付后存入以刘某本人名义在农行开立的临时存款帐户上,未预留印鉴。1999年3月2日,何某称公司急用钱,凭刘某的身份证复印件和刘某的印章一     

长期股权投资的核算及其引发的思考

一、案情简介截至2003年末,A公司持有B公司法人股25265.2万股,占总股本的6.9693%,为其并列第二大股东,A公司董事长兼任B公司副董事长。2003年,A公司以“重大影响”为由对B公司的长期投资采用权益法核算。2004年,A公司向国际金融公司转让了持有的B公司5604万股法人股,转让后A公司对B公司的持股比例降为5.5%,为B公司第四大股东,A公司董事长仍兼任B公司副董事长,且为B公司15位董事中唯一一位由A公司派驻的董事。A公司在2004年仍采用权益法对B公司的股权投资进行核算。由于对B公司的会计核算方法对A公司至关重大,2003年A公司对B公司的…     

行政处罚被撤销税务机关可否作相同处罚

案情介绍A县国税局针对甲公司所作出的税务处罚,没有听取该公司的陈述、申辩,被法院以违反法定程序为由予以撤销。B县国税局针对乙公司所作出的税务处罚,因法定举证期限内未向复议机关提交证据,被法院以未能举证证明具体行政行为的合法性为由予以撤销。同时,法院还判决上述税务机关重新作出具体行政行为。判决生效后,A、B县国税局均针对同一事实以相同理     

一起个人房产开发偷税案

刘某系居民．2002年与县信用社共同签订合作建房协议，在信丰县城从事工个项目的房地产开发经营活动。后由于特殊原因双方未履行协议约定．改由刘某向该信用社贷款的形式又与他人签订合作开发协议。刘某在开发地既没办工商执照又没办税务登记．也未如实向税务机关申报缴纳税款。2003年到2005年三年内刘某仅缴纳地方各税4．51万元。2005年9月县地税局曾将其列入房地产专项检查对象，但刘某以在福建厦门经商为由拒绝检查．2006年3月稽查局将其列为重点案件进行查处。[第一段]     

选择仲裁,A公司忽视了什么?

案情介绍 国内某进出口公司(以下简称A公司)向M国买家(以下简称B公司)出口了两个货柜的服装,金额共计20多万美元,支付条件D/A60天.货物到港后,B公司尽管口头提出部分货物有质量问题,但依然承兑了汇票并将货物取走.到应付款日,A公司没有收到货款,遂质询B公司.几经催促,B公司支付了其中一个货柜的货款,余款10多万美元以存在质量问题为由拖欠.A公司将此案委托中国信保代为追收.     

资产成本价值的纳税检查

2002年12月，某工厂以760万元人民币的价值转让给李某。李某又将购买工厂的各类资产与刘某合资，在原厂址组建某私营股份有限责任公司（李某占70％股权，刘某占30％股权），并于2003年元月26日经该县工商管理局注册登记，公司法定代表人为李某。     

劳动者工作满十年签订固定期劳动合同是否有效

案例 高某于1995年11月入职广州市某钢材公司。2006年11月12日，高某以已为公司服务满10年为由向公司提出签订无固定期限劳动合同的申请，未获公司同意。随后，双方签订固定期限劳动合同，双方最后一次劳动合同签订于2007年11月13日，合同期限至2008年11月10日。     

转包中劳动关系与非法用工关系的界分

案例 江苏雄立建设工程有限公司（以下称雄立公司）承建某食品公司的新厂房建设工程。雄立公司将土建工程中的木工工程转包给了刘某，刘某系自然人。矗某由刘某招用后在其手下从事木工工作，20I1年12月5日，盛某在搭脚手架时被滑落的钢管砸中受伤。经医院诊断，为L1压缩性骨折。伤愈后，盛某向当地人社局申请工伤认定。2012年3月28日，人社局认定盛某为工伤，     

电子邮件能否视作书面劳动合同

案例 王某于2008年10月21日进入某公司工作。2008年10月30日该公司以电子邮件形式向王某发送了一份《劳动合同》，合同中对双方权利义务作了详细规定。当日王某以电子邮件形式回复该公司，表示同意《劳动合同》的条款。2009年8月1日，王某以公司未与其签订书面劳动合同为由向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，     

判决确认劳动关系存在应否支付二倍工资

案例2009年5月15日，王某到A公司担任副总经理，双方签订为期5年的劳动合同。2012年4月30日，王某向A公司出具医院建议休息2个月的证明，并申请从5月1日起病假2个月，A公司一直未予以回复。此后，王某一直在家休养。2012年7月1日，王某到公司上班，被告知公司已于5月15日以合同到期为由解除了劳动合同。     

擦亮眼睛看“倒据”

1997年4月，个体户刘某向A银行贷款14万元，乡镇企业B酒厂做保证人，承担连带责任。但A银行考虑到B酒厂自身也是负债累累．又要求刘某再提供抵押物。刘某遂找到好友王某，王某同意用其所有的三间平房为刘某做抵押担保。A银行遂与刘某、保证人B酒厂、抵押人王某签订了为期三个月的借款担保合同，并办理了抵押物登记手续。     

不依法下达“不予受理决定书”视为受理

2005年2月23日．下岗职工刘某向当地主管地税机关申请减免税。主管税筹机关通过调查核实：刘某曾经于2000年从事个体经营．于2001年10月后来再经营。2002年刘某办理《再就业优惠证》后又重操旧业。根据再就业优惠政策的规定：2002年6月30日以前已从事个体经营的，不属再就业的扶持对象。所以．主管税务机关不予受理减免税申请。刘某不服．于2005年2月25日书面向县地方税务局申请行政复议。复议机关因刘某两个月税款末缴而拒绝受理。     

“带病投保”超两年 保险公司能否解除保险合同

<正>【案例一】刘某丽丈夫贾某峰于2014年8月28日至2014年12月11日，先后4次因胆管癌、肝移植入院治疗。2015年4月2日，刘某丽为其丈夫在保险公司投保个人重大疾病保险。2019年7月21日至2019年11月24日，贾某峰又先后两次因胆管癌、肝移植术后入院治疗，并于2019年11月24日死亡。刘某丽未将该情况告知保险公司，2019年11月29日申请退保，合同解除。2022年刘某丽将保险公司诉至法院，请求保险公司给付保险金18万元。