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改革开放以来.香港与内地的金融关系日益紧密,金融领域的合作日益加深,中国加入WTO既为两地金融合作提供了重要的发展机遇也为之带来了一些挑战.而进一步促进内地与香港的金融合作,是提高我国整体综合国力和保持香港国际金融中心地位的必要选择。2003年6月29日由中央政府和香港特别行政区政府在香港签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)标志着内地与香港之间正式建立自由贸易关系.内地与香港的两地金融合作将因此进入了一个新的历史阶段。 相似文献
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洗钱活动具有国际化趋势,因此有必要进行反洗钱国际合作。本文正是基于对开放经济下洗钱的国际贸易原理和国际反洗钱机制的分析,用博弈论分析方法探讨了开放经济下进行反洗钱国际合作的成本与收益,并结合我国的反洗钱现状和香港的国际金融中心地位,指出香港应在我国的反洗钱国际合作中发挥重要的作用。而其前提就在于使香港真正成为人民币离岸中心,这不仅可以实现人民币在海外流通的合法化,而且必然有效降低我国洗钱活动发生的概率。 相似文献
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香港是重要的国际金融中心,加强香港与内地的金融合作,对促进香港经济繁荣稳定、国际金融中心地位的巩固,以及我国经济增长、金融国际化发展都具有重要的影响。本文对香港与内地金融合作作了简单的回顾,并就如何进一步加强两地金融的合作和衔接作了探讨。 相似文献
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郑文楷 《金融经济(湖南)》2007,(20)
一、中国香港与内地金融一体化是大势所趋香港和内地金融一体化,是指两地在紧密相关的金融领域,以扩大开放为基础,金融活动在相互合作中相互影响、相互渗透而形成一种整体联动的发展态势。香港作为国际金融、航运与商贸中心,与内地经济的相关性、联动性、互补性很强。随着区域经济一体化从低级阶段向高级阶段演进,货币金融的地位和作用日益突出和重要。在金融领域建立健全协调互动的市场机制、合作机制、互助机制和互动机制,是两地经济实现科学健康发展的迫切需要。1.两地金融一体化将为两地金融业开拓新市场和业务增长点。香港作为国际金融中心,有着金融业务优势,需要开拓更广阔的市场。内地正在加快金融改革的步伐,发展多层次、多样化的金融体系,内地建设蕴藏着众多商机。两地金融合作逐渐向全面、系统的方向过渡,将为金融业提供更加广阔的发展天地,比如开拓金融新市场、培育新客户、发展新业务等等,这符合香港金融扩张和内地金融开放的整体思路。2.两地金融一体化将有助于金融业调整优化资产配置并防范金融风险。多年来,内地金融业的绝大部分盈利性资产多集中在二、三产业,金融业的整体布局也明显偏向于城市。随着外贸的发展,国家外汇储备也日益剧增。依靠金融一体化,借助两地金... 相似文献
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洗钱严重的社会危害性不容忽视,洗钱犯罪分子通过金融领域进行洗钱已引起全世界的共同关注。由于我国金融领域反洗钱法律制度建设起步较晚,导致我国在反洗钱监管法律方面存在若干不足。本文首先介绍了洗钱和反洗钱的概念,其次介绍了我国迄今为止颁布的有关反洗钱方面的法律制度,随后分析我国目前有效的反洗钱监管法律制度存在的问题,最后对如何完善金融领域反洗钱监管法律制度提出对策建议。 相似文献
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一、存在问题
(一)对反洗钱工作的重要性认识不够。一是认为洗钱只有在大城市和沿海发达地区发生,在内地特别是经济欠发达地区不会发生,存在着侥幸心理。金融网点临柜人员也多数认为洗钱犯罪与自身的关系不大,存在着麻痹大意的思想;二是基层金融机构没有将反洗钱和各项具体工作有机地结合起来.只是完成其上级下达的各项业务指标和任务,认为反洗钱工作是份外事,对反洗钱工作开展的不深入。 相似文献
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香港回归祖国10年来,在中央的高度重视下,在国家有关部门和粤港两地政府的大力支持下,广东与香港金融合作共识不断深化,合作机制不断完善,合作领域不断拓展,合作成效日益显现,为“一国两制”下内地与香港加强金融合作、实现共同发展提供了成功的范例。 相似文献
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洗钱犯罪是为上游犯罪所获取的非法收入进行清洗、处置的犯罪,洗钱犯罪人员是上游犯罪资金清洗的协助者.如何完善法律、法规,从根本上打击洗钱犯罪,一直是各界关注的焦点.2020年12月26日,全国人大会议通过的《刑法修正案(十一)》在一定程度上降低了洗钱罪的判定难度,但仍无法解决对上游七类犯罪以外洗钱犯罪行为的定罪问题,监管层及金融行业在洗钱犯罪方面仍存在着较大压力.本文结合近年来我国洗钱犯罪、判定及上游犯罪等情况,讨论了现有洗钱犯罪定罪中存在的问题.重点探讨了现行洗钱罪上游犯罪认定是否狭隘,《刑法修正案(十一)》对自洗钱行为的判定是否有变化,洗钱罪删除"明知"概念后对洗钱定罪的影响,以及监管机构的职责与权利义务是否相匹配等问题,在此基础上提出了扩容洗钱罪上游犯罪、充实洗钱罪定罪类型、加强监管职权等政策建议. 相似文献
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本文从中国—东盟区域反洗钱合作的必要性出发,通过对构建中国—东盟区域反洗钱合作机制须考虑的相关因素进行具体分析,提出中国—东盟区域反洗钱合作机制框架的初步设想。 相似文献
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银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目。本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。 相似文献
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One of the biggest obstacles to maintaining an effective operating international financial system is money laundering. A global phenomenon and international challenge, money laundering is a financial crime that often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions across many foreign jurisdictions. In addition, money laundering is also extremely difficult to investigate and prosecute. In this paper, I present a clinical examination of the money laundering process, the international extent of the problem and global efforts to introduce anti-money laundering measures and regulation in recent years. 相似文献
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Frdric Compin 《Critical Perspectives On Accounting》2008,19(5):591-602
This paper examines the processes involved in the misapplication of accounting knowledge from the angle of financial crime. It analyses the importance of accounting knowledge in the construction of money laundering operations and the development of money dirtying. It shows that contrary to a widely held idea, money laundering and money dirtying techniques are not based on the same accounting practices and deviant mechanisms. This paper explores three degrees of integrating accounting knowledge in the organization of financial crime procedures. It sums up the motivations of white-collar criminals and demonstrates that the preparation of a money laundering operation differs from the financing of terrorist activities. 相似文献
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资金异常流动监测一直是反洗钱工作的核心组成部分,而监测工作的目的在于将非法的资金流动速率限制在一定的范围内。本文对现行反洗钱法规中所内含的监测标准进行了量化工作;还针对现有监测约束条件下资金异常流动活动中金额与时间、账户数等参数之间的关系进行了分析,确定了一定条件下资金流动绝对上限。最后本文对洗钱者可能呈现出的新特征进行了分析与设想。 相似文献
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近年来,随着我国改革开放的深入发展,拍卖业以其独特的服务功能逐渐被人们熟知和认同。但因缺乏有效监管机制,拍卖行业极易成为行贿、洗钱、贪污等非法活动的温床,进而影响社会金融稳定。本文在借鉴国际先进经验基础上,针对拍卖业潜在洗钱风险隐患,提出完善拍卖业反洗钱监管的有关政策建议。 相似文献
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规制汇兑型“地下钱庄”的法律规定与举措 总被引:1,自引:0,他引:1
汇兑型“地下钱庄”是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型“地下钱庄”的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型“地下钱庄”。 相似文献