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《中国集体经济》2018,(3)
近年来我国经济发展态势良好,其发展形式也朝着更加多元化的方向转变。但是多样化的经济发展形式使得一些群体和个人的集资过程更加复杂,一些不法分子利用集资活动非法敛财,严重侵害别人的合法权益。集资诈骗是一种以非法占有为目的,通过欺骗的手段获得他人的资金,进而骗取钱款的行为,由于非法集资诈骗过程相对复杂,对其罪证进行认证的过程有一定的困难性,如何认定集资诈骗成为司法部门最应该考虑的问题。集资诈骗行为严重扰乱了我国的经融市场,破坏社会和谐,危害了人们的财产安全,所以对集资诈骗罪进行司法认定,打击相关犯罪行为,保护人们的财产安全,维护社会安定具有现实意义。文章就集资诈骗罪司法认定的相关问题进行探讨,指出集资诈骗罪的行为特征,以及集资诈骗罪与非罪的区别,并提出对集资诈骗罪进行司法认定的方法,为集资诈骗罪的司法认定提出一些建议。 相似文献
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随着社会主义市场经济体制逐步确立和发展,国家金融市场由严格的管制到逐渐搞活,一些个人和单位出于发展生产、扩大经营、盈利等种种目的,想方设法、千方百计募集社会资金,进而发展到违反国家法律法规,擅自吸收公众资金进行非法集资活动。在实践中,非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪有很多相似之处,在认定上容易混淆。本文从司法角度探讨了两罪在司法认定中的区别,以期能够达到更准确认定此罪与彼罪的目的。 相似文献
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改革开放以来,每一轮的银根紧缩都催生了民间信贷的井喷,而每一轮经济的宏观调控都伴随着非法集资类案件频频发生。当前刑法对危害严重的非法集资有规制的必要,但刑法应该把握合理的"度"。对非法集资案件,刑法适用应当坚持刑法谦抑性原则,坚持主客观相一致的定罪原则,避免客观归罪。要加强刑法与民法、行政法的衔接协调,化解社会矛盾,最大程度维护债权人的合法权益。要转变刑法观念,废除集资诈骗罪死刑。 相似文献
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近几年,非法集资活动猖獗,大案要案频发,涉案地域广,参与者众多,不仅损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全……作为一种典型的涉众型犯罪,非法集资活动为何频繁发生,其背后又昭示了怎样的民间金融困境?面对规模巨大的民间金融,究竟该限还是放?堵还是疏? 相似文献
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非法集资之所以非法一是由于利率超过了法律规定标准,二是由于没有按照法律的要求纳入监管框架范围。从近年来国内非法集资案教训中分析,我们认为非法集资实质是一种游离于正规金融之外的社会信用形式,是"合法"金融的有益补充,集资本身形式并无过错,是有其存在的合理性和积极作用,之所以"非法"一方面是由于"法律规范"本身与市场规律冲突,另一方面融资管理尚存漏洞。除了集资主体主观存在欺诈等原因,集资成为影响国家金融政策及社会稳定等因素,是因为"法律规范"本身存在着与实际不符点。因此,通过深化融资体制改革,将集资行为尽可能合法化,减少集资对社会的负面影响。 相似文献
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张新荣 《山东经济战略研究》2020,(6):15-17
近年来,非法集资案件高发频发,严重破坏经济金融秩序和社会大局稳定。非法集资乱象已经从一般意义上的金融问题上升为极为复杂敏感的政治问题和国家安全问题;防范和处置工作也由金融管理部门和政法机关的"份内之事",成为各级党委、政府的重点工作之一。非法集资行政处置工作,作为整个防范处置非法集资工作的关键环节,面临诸多亟须解决的焦点和难点问题。 相似文献
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刑事非法证据排除规则集中体现了实体真实与程序正义、控制犯罪与保障人权的价值取向,是人类刑事诉讼规律以及违法取证危害性的认识日趋深刻的必然要求,同时也折射了一个国家司法民主化、文明化程度。文章从八个方面就我国确立非法证据排除规则提出构想。 相似文献
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长期以来,民间融资一直被“灰色面纱”所遮掩。其原因是集资性质难以判断,合法与非法之间界定不清。导致合法集资得不到保护,而对非法集资又打击力度不强记者针对“非法”集资的界定问题展开大量实证调查,结论是:只要没有造成社会危害,相关部门一般都是“睁一只眼,闭一只眼” 相似文献
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防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程,《防范和处置非法集资条例》的出台,对于防范化解风险,保护群众合法权益,具有重要意义,也给地方金融监管部门和公安经侦部门防控非法集资带来了机遇与挑战,有必要从工作合力、组织指挥、防控预警、内外宣传等方面发挥好地方金融监管和公安经侦部门的职能作用,促进形成齐抓共管、群防... 相似文献
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《山东经济战略研究》2016,(4):37-38
国务院发展研究中心国有资产管理办公室主任徐鹏程近期撰文指出,新常态下应采取有效措施积极防范和化解非法集资活动。当前非法集资活动呈现出的新特点一是打着金融创新的旗号更加隐蔽。过去非法集资多采取承诺高息回报的方式直接吸收存款,现在多数打着金融创新、产业创 相似文献
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集资诈骗罪近年来在金融资本领域中高频多发,在金融诈骗体系中占有很重要地位。区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的依据在于行为人是否具有“非法占有为目的”的主观意图。研究集资诈骗罪中“非法占有为目的”的刑法解释与认定问题,对于司法实践中正确认定该罪具有重要的意义。本文首先对“非法占有为目的”的含义与认定做了详细的阐述,尔后,结合吴英案中明知无法归还、个人挥霍等问题是否具有“非法占有为目的”做了详细的剖析。 相似文献
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西部民族地区民间借贷对于优化经济发展的金融支持,促进农村基本金融服务供给起到重要作用。但其发展中还存在运行不规范、利率高、容易转化为非法集资及引发金融犯罪等问题。影响西部民族地区民间借贷健康发展的主要因素有民间借贷内在缺陷、严格管制基本政策、法律规制缺失及金融生态落后等。为促进民间借贷健康发展,西部民族地区应采取疏堵并重、综合治理的民间借贷规制基本政策、承认民间借贷正当法律地位,引导民间借贷规范化运作,强化民间借贷向非法集资转换防控及优化金融生态等措施。 相似文献
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