金融制裁演进

<正>20世纪以来,美国对外制裁历经三个阶段。第一阶段为20世纪初期至第二次世界大战,制裁较为单一,聚焦贸易和国家安全,以贸易制裁和冻结在美资产为主;第二阶段为冷战时期至20世纪末,制裁领域不断拓展,法律框架基本定型;第三阶段为21世纪“9·11”事件以来,制裁领域进一步拓展,针对特定国家的专项制裁法律不断丰富甚至转化为专项一般法,     

金融制裁与反制裁:美俄博弈及启示

制裁已成为介于“外交”和“战争”之间的重要政策工具之一,其比外交压力更有效,比战争成本更低。金融制裁作为制裁的最重要组成部分,通过限制资金从目标国政府、实体、个人流入或流出等,将制裁对象隔绝于全球金融体系之外。当前,金融制裁成为大国博弈的新方式,研究美国对俄罗斯金融制裁的演进历史可知,美国对俄罗斯常用金融制裁工具涉及资金使用、资金融通、支付结算、信用声誉、扩大制裁5大层面12种,各工具通常配合使用,以达到“极限施压”目的。面对美国金融制裁,俄罗斯采取了多样的反制措施,很大程度上缓解了金融制裁带来的冲击。当前,除了贸易、科技、舆论等方面外,金融领域正成为中美博弈的核心领域,中美金融摩擦进一步升级的概率正在加大。我国要坚持底线思维,增强忧患意识,综合运用多种手段,做好应对美国金融制裁的准备。     

俄乌冲突下美俄金融制裁活动对中国金融安全的启示

自2月份俄乌冲突不断升级,美国对俄罗斯的金融制裁不断加码,俄罗斯也相继出台反制裁措施应对。在美俄的金融制裁博弈中,中国应从政治角度考虑国家金融安全,提前做好应对预案,保障我国外汇储备安全,并加快人民币国际化进程。     

美欧对俄罗斯金融制裁新举措

<正>俄乌冲突以来,美欧等国对俄金融制裁采取组合制裁与联合制裁,工具和手段种类繁多,多轮、集中投放,力度、烈度前所未有。俄乌冲突以来,与激烈的热冲突相对应的是美欧等对俄罗斯的史诗级制裁,特别是在金融制裁方面升级至最高级别,意图对俄经济实施毁灭性打击。在俄强势和系统反制下,美欧等对俄金融制裁影响有限和可控,但制裁的负面溢出效应给世界经济和国际金融秩序带来冲击。     

欧盟对俄贸易制裁应对

<正>在欧盟对俄制裁不断升级的背景下,企业应变被动为主动,积极采取应对措施,银行则应加强有关方面的合规建设,牢牢守住合规三道防线,在事前、事中和事后三个阶段防控合规风险。2023年2月15日,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布第十轮对俄制裁措施,并计划于2月24日生效实施。在新一轮制裁中,欧盟进一步加强了对俄出口限制,包括价值110亿欧元的欧盟商品、     

金融制裁的手段及金融制裁核心特征

金融制裁作为经济制裁的重要手段之一,已经成为美国实现其对外政策目的的常见工具。就金融制裁实施的手段而言,主要有:冻结或冻结并没收资产;财政制裁;切断美元获取能力和使用美元渠道;禁止全球金融机构与被制裁对象交易;制裁对方银行体系。美国具有发起金融制裁的基本条件,这是当前美国和美元所拥有的国际货币金融体系中心地位所吻合的。也就是说,当前全球金融制裁的核心特征,具有不对称性。     

SWIFT对俄制裁后给中国的启示

SWIFT为全球银行间金融电信协会,这是一个控制着最大的银行间信息交换系统的国际组织。2022年俄乌冲突爆发后,欧美等西方国家对俄罗斯采取了一系列的金融制裁措施,其中包括把俄罗斯剔除SWIFT系统。由于中俄两国贸易来往密切,本文通过分析SWIFT对俄罗斯制裁后的影响,给出中国应当在金融制裁中如何应对的建议,尽可能减少结算体系的不便所带来的影响。     

俄罗斯应对金融制裁的金融政策逻辑分析

<正>本文梳理了俄罗斯应对金融制裁的金融政策逻辑,分析应对金融制裁措施的市场表现和后续效应,比较俄罗斯在2014年和2022年金融制裁下的应对异同,分析大国博弈背景下新兴经济体从全局出发,统筹规划,防范金融制裁及应对外部冲击的方案,探索具有本国特色、维护金融安全的路径。     

防范美重启对伊制裁的风险

为避免美国制裁风险,中国企业应慎重开展与伊朗石油能源业、汽车业等关键领域有关的贸易和投资活动,并建立客户筛查系统,避免与“特别指定国民”等高风险客户进行交易。     

欧盟对美制裁大棒高举轻落

由于美国迟迟未能废除为本国公司提供出口补贴的《外销公司法》,欧盟自3月1日起开始对从美国进口的1600多种产品征收报复性关税。这是欧盟在世界贸易组织授权下首次对美国产品征收惩罚性关税。有人形容说,欧盟对美国挥舞多时的制裁大棒终于落了下来。     

美国金融制裁的霸权逻辑

当今世界,美国依托其金融霸权,频繁使用金融制裁工具实现其对外政策目标,引起世界各国的高度关注.2021年3月17日,环球网援引香港《南华早报》消息,美国对此前实施旅行限制的14名中方官员增加实施金融制裁,企图报复我国十三届全国人大四次会议通过的《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》.美国这种长臂管辖的金融霸权逻辑...     

美国金融制裁的法律分析与风险防范

随着世界经济一体化和金融全球化程度的不断加深,经济制裁已经成为美国实施其霸权主义对外政策的常用工具。其中,金融制裁由于具有成本低、威力大、执行易、规避难等特点,在美国对外经济制裁中占有举足轻重的地位。本文从法律角度对美国金融制裁的管辖权基础、法律依据和执行机制进行了介绍和剖析,并结合案例对美国对伊朗、俄罗斯和乌克兰等国的金融制裁情况进行了适用性分析;最后,本文对我国金融机构在叙做相关业务时应注意的法律风险进行了提示,并给出了应对策略。     

斯诺：因汇率问题制裁中国对美有害

对于企业普遍关注的汇率问题，国家外汇管理局局长胡晓炼到山东进行工作调研时指出．继续完善人民币汇率形成机制是既定的改革任务．汇率改革的目标是面向市场．更具弹性．而不是单纯推动人民币升值。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定是国家乃至地区的利益所在，改革必须坚持主动性、可控性和渐进性。从长远发展方向上看．在完善社会主义市场经济的过程中，     

进一步拓宽金融联合制裁的思路

近年来,针对一些企业采取种种手段逃废金融债务,恶意拖欠银行、信用社贷款本息的不良倾向,各地人民银行分支机构在当地政府支持下,积极组织各家银行、信用社,对这些企业和贷款人,实行了联合制裁。但是,纵观这些作法,多是局限金融部门所拥有的手段,诸如行际间的开户、结算?..     

互联网金融与商业银行演进的分析

随着信息技术的发展,互联网金融在人们生活中发挥着越来越大的作用,而商业银行作为金融市场长期以来的主流部分,与互联网金融有着密切的联系.本文以互联网金融与商业银行的演进作为研究核心,先分析了互联网金融对商业银行演进的影响,然后提出了推进互联网金融和商业银行良性发展应采取的具体措施,希望能为互联网金融与商业银行的演进提供一定的借鉴.     

商业银行供应链金融模式的演进分析

当前,我国经济发展步入新常态,企业在“去渠道化”和“去库存化”的压力下,借力银行供应链金融服务,寻求供应链上企业间的交易协同、物流协同和财务协同,以降低成本、增加利润、提高供应链整体竞争力。技术进步推动了银行供应链金融模式从1．0演进到3．0,以及未来可能达到的4．0。模式演进带来的机遇和挑战已经摆在银行面前。