武汉国税暴光五起偷逃税案

诚信纳税是社会公民和企业的一种基本道德和法定义务，然而，总有少数纳税人变着法子偷逃国家税款。2003年，全市国税稽查部门加大查处力度，共查补税款50852万元，对偷税的企业和个人共处以罚款3958万元。在税收宣传月之际，有关税务部门对其中五起案例予以曝光，希望广大纳税人引以为戒。     

西宁查获两起特大假发票案

西宁市地税局稽查局与西宁市公安局经侦支队密切配合，成功破获两起出售假发票和利用假发票偷税案。日前，犯罪嫌疑人马彦寿以涉嫌出售非法制造发票罪，犯罪嫌疑人刘川以涉嫌偷税罪，被公安机关刑事拘留。     

解放初期,上海破获三起假币案

1949年5月18日,解放军的隆隆大炮摧枯拉朽,捣毁了国民党反动派的铜墙铁壁,百万雄师冲进上海,上海回到了人民的手中。     

解放初期，上海破获三起假币案

1949年5月18日,解放军的隆隆大炮摧枯拉朽,捣毁了国民党反动派的“铜墙铁壁”,百万雄师冲进上海,上海回到了人民的手中。     

从几起欺诈上市案看审计策略

正2013年,证监会共对4家会计师事务所开出6份罚单,其原因无一例外是IPO舞弊审计失败,分别是:大华所审计新大地、大信所审计天能科技、中磊所审计万福生科(2份)以及深圳鹏城审计绿大地(2份)。被审计单位均为舞弊高危行业的民企,舞弊手法惊人雷同:利用隐匿的关联方同时虚构收入和制造资金流。一、舞弊手法与特征雷同(一)信息流+资金流造假与本世纪初的银广厦造假相比,如今的上市公司在造假方法上更胜一筹,在"一条龙"按证监会考核标准"量身打造"公司业绩的     

两起虚开发票案牵出49名税干

两起系列税案，不仅抓获24名犯罪嫌疑人．还涉及49名税干违纪违规、工作失职甚至同犯罪分子勾结作案．这49名税干均依据情节受到处理。     

两起并查“无税”案的真相

去年秋末,湖北省郧西县国税稽查局查结了两起"无税"举报案。该县国税机关没有因查而"无税"而气馁,是因为赢得了既是举报人又是被举报人的赞誉和县领导的充分肯定。为泄私愤,互相举报偷逃税2014年8月,湖北省郧西县李铺砂石料场老板罗某,将一封举报信呈递到郧西县委书记手中,检举李师关砂石料场的楚某无证越界非法开采砂石料9万方,偷漏税达30余万元。     

我省破获一系列发票案——长沙连续破获三起制售假发票大案

发票有“第二人民币”之称,受利益的驱使。制造、销售、贩卖假发票一直是不法分子追逐暴利的惯用伎俩。我省地税机关历来重视打击发票违法犯罪行为,省局还成立了“打击发票违法犯罪领导小组”,统一部署、指挥与协调全系统的行动。最近,各级地税机关与公安机关联手,相继破获了一系列案件,有的案件得到了公安部的肯定,极大地震慑了不法分子。     

工会依法力争法院迅速纠错山东首起工会经费冻结案妥善解决

工会依法力争法院迅速纠错山东首起工会经费冻结案妥善解决１９９６年９月１１日，山东省济宁市中级人民法院在接待滕州市总工会申诉的当天下午，即下达了《解除冻结存款通知书》。至此，滕州市酿酒总厂工会经费被违法冻结事件，在短短一周内得以圆满解决。事件的经过是：...     

谁之错?一起银行协助法院执行案引发的思考

司法实践中,银行及其它非银行金融机构协助人民法院强制执行是很常见的事情。银行因协助有权机关进行查询、冻结、扣划业务而引发的矛盾亦不鲜见。一些银行因考虑自身利益或出于地方保护主义等因素,不协助或不积极协助法院执行而被法院处罚的案例时见报端。本案中银行协助外地法院扣划企业存款,未曾想到却惹出麻烦。究竟谁之错?     

中国人民银行有关部门发出通报 对两起贪污盗窃银行巨款案进行剖析

中国人民银行党组纪律检查组、监察司去年12月10日就吉林,江西两省人民银行最近配合政法部门破获的两起贪污盗窃银行巨款的严重经济犯罪案件发出通报。通报指出,1983年5月27日,吉林省长春市分行破获一起贪污银行巨款案件。罪犯战毅武,男,25岁,1979年10月参加银行工作。1982年9月至1983年5月,战毅武在吉林工业大学储蓄所担任外勤员期间,利用职务之便,先后作案16次,共贪污60,560元.最多的     

风险为本抓防范 勤勉尽责反洗钱——由几起洗钱案引发的思考

洗钱犯罪已经成为国内外经济社会生活中的一个毒瘤,具有严重的危害性。本文从深入剖析几起典型的洗钱案例入手,继而对我国银行业金融机构的反洗钱现状进行评估,提出了坚持以风险为本防范反洗钱的工作思路。希望对加强我国反洗钱工作起到抛砖引玉的作用、。     

保险公司不是企业的备件库——关于多起化工企业离心机开裂赔案得到的启示

<正>作为保险业分管理赔工作的业内人士,就机损险赔案而言,长期困扰保险的一个问题是——机损险几乎每案必赔。因为不管投保附加机损险,还是独立机损险,各种损坏都可以最终归因为设计错误、制造质量、安装缺陷和违规操作这四个原因,只有在设计和制造上出现的问题,保险公司在先行赔付之后,可获代位追偿的权利,但这在现实中不具操作性。因此,有企业戏称:保险公司是我(投保企业)的备件仓库。本文对于近几年本人积累此类拒赔案件进行分析,探讨保险行业降低此类不合理赔付的办法。另需说明的是,本文涉及的标的物均为离心机,赔案损失均为离心机的不锈钢转鼓;涉及     

保险公司不是企业的备件库——关于多起化工企业离心机开裂赔案得到的启示

<正>作为保险业分管理赔工作的业内人士,就机损险赔案而言,长期困扰保险的一个问题是——机损险几乎每案必赔。因为不管投保附加机损险,还是独立机损险,各种损坏都可以最终归因为设计错误、制造质量、安装缺陷和违规操作这四个原因,只有在设计和制造上出现的问题,保险公司在先行赔付之后,可获代位追偿的权利,但这在现实中不具操作性。因此,有企业戏称:保险公司是我(投保企业)的备件仓库。本文对于近几年本人积累此类拒赔案件进行分析,探讨保险行业降低此类不合理赔付的办法。另需说明的是,本文涉及的标的物均为离心机,赔案损失均为离心机的不锈钢转鼓;涉及     

我国证券市场内幕交易的法学实证分析——来自31起内幕交易成案的统计分析

内幕交易是证券法学界炙手可热、经久不衰的热门课题,关于内幕交易的各种概念、学说、理论被学术界翻炒得烂熟,解剖个案麻雀的精彩论著也不鲜见,但受制于案例、资料和相关数据的局限,少有学者从实证角度,系统性地研究我国内幕交易成案的总体特征。本文力图在传统证券法学研究途径之外,独辟蹊径,通过运用统计、数量分析等经济学科工具,对证券市场成立以来查处的全部31起内幕交易案件加以实证分析,以期得出我国内幕交易案件的发案特征与规律,为打击和防范内幕交易违法行为,修订内幕交易法制提供数据支持和实证参考。     

起舞弄清影

平心而论,当大洋彼岸次级债危机的山雨欲来之时,我首先关注的是中国工商银行是否在这场危机中蒙受损失,其次关注的才是国内几家大型商业银行、其他金融机构、其他行业和其他地域的问题。所以,当我从媒体中获悉工行高层披露其次级债投资只占全行总资产的0.0012%,损失微不足道时,我便没有揪心的感觉。     

贪官噩梦起

据不完全统计，我国自改革开放以来，至少有超过4000名腐败官员逃往国外，并带走了500多亿美元的资金。在这些资金中，到底有多少是通过洗钱的方式外逃的呢？我们不得而知。但我们知道，中国银行广东开平支行前行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人在9年时间里贪污挪用公款483亿美元，其赃款大多是通过洗钱转到了香港或海外的其他账户；我们还知道，大贪官成克杰通过一家香港公司将受贿所得的4109万元洗白，并转入了自己的银行账户。     

起底华润

作为一家企业,华润似乎背负了太多原本不该属于企业的一份责任。