共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
人民银行锦州市中心支行在综合执法工作中发现.一些银行业金融机构的分支机构在人民币业务规范方面存在漏洞。一是内控制度不健全.业务培训不到位;二是未落实人民币管理相关公示和宣传方面的工作要求;三是临柜现金业务不规范:四是假币收缴业务不规范。 相似文献
6.
3月17日早晨8:10左右,一位老年客户来到颍河西路分理处1号柜台,手拿一沓壹佰元的新券要求办理存款手续,柜员接过钱后,凭经验感觉第一张人民币的手感与日常接触的有细微差别,这一微小的发现立即引起临柜人员的高度警觉,点钞机同时显示报警。经仔细辨别点数,在这一沓12000元中竞混杂着97张百元假钞。其中39张为同样的冠字号码HD90268866,58张为同样的冠字号码HD90268698。如此数额大的假币实属少见,为防止客户起疑或离开现场,柜员一面不动声色地与客户交谈,想方设法稳住客户,一面向会计主管报告。根据《中国人民银行假币收缴鉴定管理方法》第七条规定:金融机构在收缴假币过程中,如一次性发现假人民币20张(枚)以上, 相似文献
7.
一是加强反假宣传,提高整体防假能力。利用乡镇集市、节日、民间活动、新版人民币发行等时机.开展反假币“宣传月”、“宣传周”活动,提高广大农民群众的反假币意识和能力。二是加大打击假币力度。发现的假币一律予以没收.对于造假数额较大或情节严重的立即向公安机关报案,并密切配合调查,追根求源。三是创新金融服务,大力推广非现金结算业务, 相似文献
8.
一、农村假币猖獗的原因
一是农民反假币意识不强。由于农村地处偏僻,信息不灵,农民文化程度不高,对假币的防范能力相对较弱,容易上当受骗,不法分子把假币犯罪目标定位在农村更容易得逞;另外,农村经济收入较低,不少误收假币的农民为避免受到损失,千方百计将假币转嫁出去,无形中帮助犯罪分子传播了假币。 相似文献
9.
潘胜中 《湖北农村金融研究》2002,(5)
4月16日,农行黄梅县支行孔垅分理处营业大厅门口鞭炮声震耳,人头攒动,一位中年男子将一面书有"农行慧眼识骗局,顾客受益谢真情"的锦旗,送到该分理处帅主任的手中,并感激地说:"感谢农行人为我这土里刨金的人避免了5000元的经济损失。"4月15日上午九时许,该县蔡山镇农民王某来到孔垅分理处办理异地无卡存款业务,临柜 相似文献
10.
2012年6月1日,国务院反假办下发了《关于对假币违法犯罪活动突出县市区进行重点整治的函》(国反假办[2012]3号文件),决定对全国假币违法犯罪活动突出的66个县(市、区)进行重点整治,并制定了整治目标.为了解重点整治工作进展情况,我们对被确定为全国银行临柜收缴量大的重点县市之一—运城市闻喜县开展了专题跟踪调查(山西省共3县市:孝义市、原平市、闻喜县). 相似文献
11.
12.
一、假币非法流入市场的途径及特点2003至2006年上半年,人民银行北安市支行共收缴假币18.34万元。从收缴的假币情况看:一是金融机构在开户单位或储蓄户缴存的存款中发现收缴的。二是公安部门在办案过程中收缴的。三是从复点残损人民币中发现的假币。其占比分别为72.81%、24.13%、和3.06%。从近年该市公安部门收缴的4.4万元假币情况分析,大部分假币是该市乡镇派出所收 相似文献
13.
一、农村反假工作存在的难点
(一)缺乏知识,法制意识不强
农民普遍文化水平低.接受新鲜事物和专业信息的能力不强,造成对假币知识掌握不够.反假意识较差。在日常消费活动中收到小额假币时,往往嫌麻烦而不愿主动到金融机构上缴.或向公安部门报案。 相似文献
14.
15.
16.
《金融经济(湖南)》2014,(2):62-65
近三年来,衡阳市金融系统每年收缴的假人民币面额均在100万元以上,其中,银行金融机构收缴的假币占81%。目前,银行金融机构和一线临柜员工鉴别假钞的主要设备是人民币现钞处理设备。现对银行金融机构现钞处理设备反假情况作一番盘点。 相似文献
17.
TODM2000存款机是新型的现金存款机具,其主要功能为票面识别、计数、伪钞判别、票面清分,能提供整套安全快捷的临柜存款服务,正常使用有利于降低柜面工作强度,提高工作效率。1999年8月,工商银行杭州市分行引进TODM2000储蓄存款机,我支行组织了TODM2000的测试工作,经过一个多月的测试后,逐步向其余网点推广。 一、简介 1.主要功能 (1)收款功能。券别识别系统可准确识别及点算人民币100(包括第四套和第五套)、50、10及5元币。每次收款可达200张混合券别钞票,即时提供总存款金额并详… 相似文献
18.
基层金融机构反假工作的调查与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
一、存在问题
当前,基层部分金融机构在开展反假货币工作中存在的一些问题,制约了反假工作向深层次发展,影响了反假工作的效果。这些问题主要是:假币犯罪活动由城市转向农村、偏远地区;假币仿真程度高,群众识别难;少数人狭隘意识严重,知假用假;真假人民币鉴定的授权范围较窄;反假机具性能不适应技术发展的需要;基层金融机构工作人员反假意识不强,收缴假币未按程序处理,引起纠纷的情况较多;个别金融网点工作人员在具体操作业务中为了揽拉客户,发现假币不当场没收,返还给客户,使反假币工作流于形式;反假宣传形式单一,缺乏灵活性,等等。 相似文献
19.
收缴假人民币工作是银行基础业务的重要组成部分,是维护金融秩序、保障社会稳定、保护人民币正常流通=有效支持经济建设的重要保障,甘肃庆阳地区位临陕、甘、宁三省交汇处,近年来,随着经济建设和金融业的迅速发展,制假、贩假人民币的违法犯罪活动也越来越猩獗,据调查,二000年全辖区共收缴假人民币20.5万元,同比增长39.5%,其中公安机关立案查缴假人民币15.1万元,零星收缴3.9万元,银行临柜收缴 约1.5万元,从收缴假人民币数量关系分析,流通领域查缴的假币数量呈直线上升势头,银行临柜收缴数量则呈明显减少趋势,银行收缴假币工作效率不高直接关系到银行的服务质量和社会公民的切身利益。 相似文献
20.
(一)建立奖励机制,调动临柜人员的积极性。目前由于人民银行总行没有出台正式的反假人民币奖励办法,各金融机构也不愿承担收缴假币的费用,有的金融机构虽然制立了奖励办法,但由于奖励的金额较少或者是兑奖不及时,所以还不能充分的调动职工的积极性。对于群众主动上缴的假人民币,应给与奖励,在反假货币宣传活动现场,不少群众反映他们手里有误收的假币,当我们对他们讲希望他们把手中误收的假币交给银行时,他们就问交给银行给多少钱,当我们说一分钱也不给时,他们表示不想交给银行,说那不就全部损失了吗?所以在对群众进行教育的同时也要给他们一些奖励。这样也便于国家掌握某个地区一段时间内,市场上假币的存量,从而制定相应的打击措施。 相似文献