加强银行内部审计的几点认识

随着国际经济金融形势的错综变化,世界各国已认识到加强银行业监管的必要性与紧迫性。银行业的成败直接关系到国家的经济命脉,各级领导及银行业自身也认识到金融稳定的重要性。随着银行业"案防活动年"、"案防巩固年"、"案防     

强化银行内控案防管理的分析与思考

内控案防管理工作是银行的"生命线",做好内控案防工作至关重要。本文通过对当前内控案防工作面临的形势和现有各类风险的成因进行分析,结合目前正在开展的强化内控管理、全员防范案件专项治理活动的有关要求,提出了加强内控案防专项治理的针对性举措。1内控案防工作中存在的突出问题1.1内控管理工作的氛围不浓氛围不浓主要表现为受"四少四怕"困扰。"四少"是:专题会议研究得少、内控     

金融瞭望

济阳县农发行 “内控和案防制度执行年”活动正式启动近日，济阳县支行党支部书记马玉强同志在全行“内控和案防制度执行年”动员大会上进行了总动员，并对全行员工提出了对本次“内控和案防制度执行年”活动的总体要求。     

加强内控内管 确保资金安全

为切实防范风险,确保银行资金安全。人行奉新支行始终秉承"安全重于泰山"这一案防工作理念,着力从源头上探索案防新方式、新路径,做到"从严教育、从严管理、从严监督",致力于通过健全风控体系、规范流程管理,筑牢案防安全"堤坝",实现了三十年以来无经济案件的良好态势。该支行先后被中华全国总工会授予"模范职工之家",被总行授予"模范职工小家",被总行授予会计工作二级单位荣誉称号,2014年在全市人行系统目标考核中荣获先进单     

金融瞭望

承留支行强力推进案防工作 目前，济源农商行承留支行针对近期发生的故宫文物失窃案和济源市东西山选矿厂的水仓倒塌事故，结合河南省农信社2011年案件防控和安全保卫工作会议的有关精神，认真组织全员学习，要求大家充分认识安全工作的重要性，采取有效措施，加强合规教育，把安全工作做实做细，把隐患消灭在萌芽状态，强力推进案防工作的展开。     

台州工行积极探索构建严密规范的内控防案体系

近年来，工行台州分行坚持业务发展与风险防范同步推进，从构建“一二三四五”内控防案体系入手，完善监督管理，加强内控防案建设，连续9年实现安全经营无案件、无重大事故，经营效益连年大幅度提升，综合考评连续6年位居全国工行系统二级分行前3强，还被中央文明委授予“全国精神文明建设工作先进单位”荣誉称号，其成功的做法于今年初在天津召开的全国工行系统内控工作会议上做了典型介绍。     

浅析金融机构案件防控现状与对策

防范和化解案件风险是当前金融机构业务发展过程中的一项重要工作,基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节,案防关口前移是当前防范和遏制案件的重中之重。本文就当前案件风险的原因进行了深入的分析,并提出了有针对性的对策和措施。     

新骗术:款到账户又消失

天哪!还真得学点金融知识,想贪点便宜都得是有点"知识"的人才行,否则真会"血本无归":小心新骗术--你的账户里多了一笔钱,现在骗子的骗术花样越来越多,令人防不防胜,以此案为例,足见骗术之"高明".     

画说全聚德

205吴师傅善于琢磨钻研，因此灶上活、案上活样样精通。炒起菜来，锅铲碰炒勺，铿锵作响，干脆利落。他的到来，把同和居的名菜如潘鱼、防皮辣鱼、贵妃鸡、扒海参、烩生鸡丝、烩乌电蛋、芙蓉鸡片等等都带到了全聚德。     

浅谈银行安全保卫防范工作

安全保卫的防范工作贯穿业务经营、管理的全过程。随着经济全球化和金融国际化进程的加快,我国银行业加快市场化和金融创新步伐的同时,作为高风险行业由于诸多原因日益成为犯罪分子的首选目标,应紧紧围绕控案防险工作目标,坚持以防为主,以查促防的指导思想,加强队伍建设,强化经警队伍管理,是银行安全保卫工作的重点。     

报废手套乘防非“复活”——质监顺藤摸瓜端掉窝点,一举查获一百八十五万双过期手套

本刊讯在仓库里睡大觉的报废手套,乘防非而“复活”了。前不久,重庆市质监局顺藤摸瓜在重庆市沙坪坝区天星桥查获一起向医疗单位销售报废橡胶手套的窝点。针对重医附一院出现过期手套一案,近日,重庆市质监局、市质检所和该局执法总队前往重医附一院对其使用的防非抗非器械、用品进行抽检,在对该院医用手套的进货渠道进行调查时发现,该院曾购进的5000双伪劣手套来自“重庆福华实业总公司”,地处重庆市沙坪坝区天星桥正街87号。执法人员迅速赶到该公司,在一层网吧、办公室、仓库、会议室混杂的楼层里,找到了该公司负责人之一的张彦生。张宣称…     

楼盘案名的发展趋势

□有的案名遍地开花,有的案名坐地收钱□有的案名曲高和寡,有的案名不声不响□有的楼盘一售告罄,有的楼盘无人问津□有的项目一路顺风,有的项目九死一生当下,五花八门的楼盘案名越来越引起人们的热议,其实,细细推敲,楼盘的冠名也如同小孩的改名一样,有着深刻的时代意义。     

浅论电脑随机分案的价值取向与制度完善

分案,就是将某一案件分配给某一法官办理。近年来,人民法院收案逐年剧增",案多人少"的矛盾日益突出,为此,一些法院尝试推行电脑随机分案制度,取得了初步成效。笔者认为,电脑随机分案具有公开透明、客观公平等重要价值,如能完善相关配套制度,必将是法院分案模式的发展趋势。     

条清理晰找成因 有的放矢谋对策——关于对基层央行案件防控工作的思考

正防范和化解案件风险是基层央行当前的一项重要工作,也是基层央行在新形势下研究和探讨的重要课题。近年来,从基层央行案件发生的原因和特点来分析,案件发生主要是出现在一些要害岗位、重点部位、要害人员和重要环节。面对当前违法违规问题频发的严峻形势,基层央行应如何做好案件防范工作,增强员工的风险防范意识,实现案防关口前移是当前防范和遏制案件的重中之重,应引起我们的高度重视和关注。一、案件风险形成的主要原因及表现     

法院案款管理系统解决方案探析

正近年来,人们在经济活动中通过法律手段处理矛盾纠纷以维护自己合法权益的意识越来越强,法院受理的案件数量随之逐年增加且涉案资金流量大。然而由于缺乏较好的信息系统支撑环境,财务部门与业务庭室疲于应付日常事务,无法对案款的流转做到良性互动,客观上造成法院案款管理效率低下。鉴于此,笔者提出一套法院案款管理系统解决方案,希望借助信息化手段提高法院案款管理效率。一、法院案款管理现状分析法院案款项目主要有诉讼费、执行款和罚没款,案件审     

房地产领域“傍名牌”现象及如何用法律手段予以遏制

案名即楼盘名称,一个朗朗上口的案名不仅是区分不同房企产品的标识,更是表达楼盘品质、吸引购房者眼球的法宝,因此房企往往不惜成本征集和宣传案名。     

可口可乐收购案被否决透露怎样信号

《反垄断法》实施后首起否决案 商务部18日发布消息,宣布否决了可口可乐收购汇源案,一石激起千层浪。此前,很多业内人士认为,由于外资对中国直接投资减少,中国方面或许会对如此一笔巨大投资案开放绿灯。     

国家质量技术监督局公布近期查办的十大要案

近日,国家质量技术监督局公布了１０个制假售假数额巨大、性质恶劣、危害严重的大案要案,作为近期全国重点查办的案件。这１０个大案要案是：黑龙江省佳木斯市晨峰农资贸易中心经销劣质化肥案、湖南益湘铝业有限公司生产国家明令废止的“８５标准”压力锅案、广东潮阳区域性制售假冒伪劣电池案、广东潮阳奇华塑胶制品厂长期大量制造假冒伪劣牙刷案、江西上饶弋阳县制造假冒伪劣牙膏案、上海统仁经贸有限公司生产销售假冒彩电案、天津蓟县礼明庄团伙制售假冒伪劣农药案、吉林延吉市农资公司销售劣质复合肥案、河南鹤壁市长期无证生产销售水…     

反腐败既打苍蝇又打老虎

一位领导同志最近谈到反腐败查大案要案时指出,一年多来反腐工作的路子是对的.贵州阎建宏案、广州欧阳德案,以及山东泰安案、江苏无锡案、北京王宝森案等,都得到了查处,这说明不是只打苍蝇,不打老虎。这些大案要案也说明,党内一些腐败问题的确触目惊心。查处大案要案,有一些值得总结的经验:一是大力协同.重大案件往往涉及不同行业、不同层次,既有政纪问题,也有法纪问题。无锡集资案不仅是无锡、江苏的问题,     

医疗损害责任纠纷的若干法律问题

<正>今年多起医疗暴力事件频频发生,尤其是10月份,先后发生上海中医药大学附属曙光医院打砸案、连宁奉天医院患者持刀六次扎伤医生案、广州医科大学附属第二医院医生被打成了重伤案、歹徒劫持江西南昌第一医院的护士案,尤其是浙江温岭市第一人民医院三名医生被一名男子捅伤,造成医生一人死亡,二人重伤的后果,该案引发极大关注。国务院总理李克强