打击发票违法犯罪行为要惩防并举

在经济生活中,发票作为收付款凭证,具有保护消费者权益,维护国家税收秩序,保证国家税款不流失的重要作用。但是,制造、出售假发票、非法代开发票等违法犯罪行为呈高发态势。一些商家靠假发票偷逃国家税款;贪赃枉法者靠假发票套取现金,侵吞公共和他人财产;犯罪分子靠制售假发票牟取暴利。这些违法犯罪行为,严重损害了国家利益,社会影响十分恶劣。     

密切合作 打击发票违法犯罪——国家税务总局稽查局局长马毅民就打击发票违法犯罪活动工作有关问题答记者问

虚假发票泛滥，不仅侵害国家税基，威胁国家经济安全，而且也为财务造假、洗钱诈骗、侵吞国家资产等经济犯罪活动提供了便利条件，已经引起了社会广泛关注。因此，开展打击发票违法犯罪专项行动，对于整顿和规范市场经济秩序，防止税款流失，堵塞财政支出漏洞，防范和化解社会矛盾，树立社会正气，促进公平竞争，都具有十分重要的意义。     

假发票违法犯罪活动屡禁不止的原因及对策探析

假发票违法犯罪活动屡禁不止的原因 低廉的成本、高额的非法收益是假发票违法犯罪活动屡禁不止的主要原因。非法制售假发票,资金投入少,非法收益高,一本发票一般只需3～5元的成本,而销售价格一般在100元左右,非法利润可观。正是这种低成本、高回报、短时间内可获取暴利的诱惑,驱使犯罪嫌疑人铤而走险,以身试法。     

2010年十大发票案件

一、河北省邢台市端掉一特大虚假发票印制窝点河北省邢台市公安机关经过三个月缜密侦查,摸清了犯罪嫌疑人郑某等人的基本情况,并查明了其印制窝点所在的具体位置。邢台市公安机关于2010年9月20日发布会上,全国打击发票违法犯罪活动工作协调小组办公室公布了2010年查处的十大发票案件。分别是:     

我省破获一系列发票案——长沙连续破获三起制售假发票大案

发票有“第二人民币”之称,受利益的驱使。制造、销售、贩卖假发票一直是不法分子追逐暴利的惯用伎俩。我省地税机关历来重视打击发票违法犯罪行为,省局还成立了“打击发票违法犯罪领导小组”,统一部署、指挥与协调全系统的行动。最近,各级地税机关与公安机关联手,相继破获了一系列案件,有的案件得到了公安部的肯定,极大地震慑了不法分子。     

首例特大短信网络假发票案告破

2014年4月10日,西安市公安机关出动60多名警力,在税务机关的配合下,兵分三路,同一时间行动,一举抓获利用群发器向社会发布短信,网上贩卖假发票的违法犯罪嫌疑人12名,捣毁窝点9个。查获部分私刻公章,7部短信群发器,8台电脑,1台机打网络发票打印机,20部手机,2000多张手机卡。各类总面值达亿元的假发票6000余份,涉案企业200余家。这是陕西省首次破获的特大短信网络制售假发票案件。     

一张假发票引发的打假战役

2011年7月,孝感市地税局稽查局在房地产行业专项检查工作中,从一张建安企业假发票人手,见微知著、追根溯源,借助高科技和外部协作力量,成功捣毁一重大制售假发票、假税票的犯罪团伙,为进一步打击假发票取得了成功的经验：     

一张定额发票揭开一串骗局

近日，吉林省敦化市地税局协助公安机关破获了一起以韩国打工人员家属为对象的诈骗案，狡滑的犯罪嫌疑人精心设计的骗局却因一张出租车定额发票而原形毕露。     

数字

1．3亿份 近日,国家税务总局通报了2013年打击整治发票违法犯罪活动情况。2013年各地税务和公安等部门共查处制售假发票和非法代开发票案件9．1万件,抓获犯罪嫌疑人9799人,查获虚假发票1．3亿份,查处违法企业8．9万户,查补收入138亿元。     

2022-2024年全区打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划工作启动会顺利召开

2022年4月12日,全区打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划工作启动会顺利召开。会议议题是全面贯彻落实中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、安全部、海关总署、税务总局、银保监会、证监会、外汇局关于《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》有关精神,研究部署自治区打击治理洗钱违法犯罪专项工作目标、任务、措施,确保我区打击治理洗钱违法犯罪取得实效。自治区打击治理洗钱违法犯罪专项工作领导小组13家成员单位及各盟市、旗县对口单位1350人参加会议.     

对新《发票管理办法》的修改意见

我是长沙市局稽查局稽查三科科长,作为一名基层的税务稽查人员,长期与各类涉及发票的违法犯罪行为进行斗争,先后参与破获了“1．13”、“3．15”、“12．30”等制售假发票专案,特别是“1．13”特大制售假发票假完税证专案被国家税务总局列为2006年全国九大涉税案件之一,并上报到国务院。     

对整治银行卡违法犯罪的建议

一、加大宣传力度,提高公民防范银行卡诈骗意识。一是通过印发宣传单、宣传手册,利用宣传车开展流动宣传,还要组织金融机构深入农村、社区进行广泛宣传;二是把一些银行卡诈骗案件的作案手段、方式及过程制作成视频资料,通过电视、网络等媒体进行播放,让公众加深了解。     

2010年全省金融形势分析会

1月25日下午,由人民银行兰州中心支行主办、甘肃省农村信用联社承办的全省金融形势分析会在兰州宁卧庄宾馆召开。省委常委、副省长刘永富,省政协李永军副主席出席会议并作重要讲话,省人大、省政协、省发改委、省工信委、省政府金融办等省直部门相关领导,甘肃银监局、     

2010年上半年云南省银行卡产业发展6亮点

2010年7月30日,“云南省2010年第一次联合整治银行卡违法犯罪暨银行卡联席会议”召开。从会议透露的情况看,2010年上半年云南省银行卡产业发展呈现出规范与发展齐头并进的健康态势。截至2010年6月30日,全省新增银行卡535．66万张,新增联网商户13433户,POS机具17535台,ATM200台。     

永州捣毁一特大制贩假发票犯罪团伙

2010年7月29日下午4时,永州市冷水滩区整治税收秩序司法保障办联合永州市公安局经侦支队,组织40余人,兵分八路,对刘某、贺某等11名犯罪嫌疑人实施抓捕,捣毁假发票印制加工窝点一个,储存窝点一个,缴获各类假发票成品50．12万份,半成品30．15万份,票面金额最大值达5个亿,缴获印制加工假发票电脑2台,打印机3台,     

蹊跷亏损背后的真相——对一起企业合并偷税案件的思考

2009年3月,怀化市地税局稽查局对H公司2006-2008年度纳税情况进行了检查。H公司是一家生产经营多年的民营企业,钱某夫妻拥有H公司全部股权。公司从2001年成立后,一直发展平稳,公司业绩逐年增长,在怀化市小有名气。通过审核会计报表发现,H公司2006年实现会计利润14万元,2008年实现会计利润613万元,但2007年却亏损217万元。     

强化人民币跨境流动监测监管

6月1日,国家外管局公布2011年全年年报。数据显示,2011年,外管局共查处外汇违法违规案件3488件,收缴罚役款5．03亿元人民币,较2010年增长1倍多。联合公安部门打击外汇违法犯罪活动取得重大进展,共破获39起地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪案件,涉案金额合计717亿元人民币,破获案件数量创历史新高。     

2010年投基一二三

带着对全球经济复苏的疑虑和受中国经济反转利好的刺激,沪深股市在国庆之后小心翼翼走出了一波盘整上攻的小牛行情。如何看待这一波行情？在即将到的2010年,应采取怎样的基金投资策略？2009年11月28日和12月6日,在由汇添富基金公司和本刊联合举办大众理财讲学中,3位专家分别为我们出谋划策。     

2010年：如何把握外汇理财

新的一年．面对变化多端的外汇市场,众多投资者应该如何把握？2009年以来,澳元长时间上涨．也让外汇投资者不知所措——是继续购进澳元,还是保留手中部分其他外币呢？去年以来,人民币升值的预期相当强烈．但实际升幅又有限,在这种背景下如何在外币理财产品中得到投资机会？     

华虹集团为2010年上海世博会提供电子门票

上海世博会事务协调局于2月28日与上海华虹（集团）有限公司签约,华虹正式成为中国2010年上海世博会门票芯片高级赞助商。蕴藏华虹“世博芯”的上海世博会门票“票样”也在现场首次亮相。