信用证欺诈例外问题研究

自中国加入WTO后,中国在国际贸易领域越来越发挥着举足轻重的作用,而伴随着中国成为世界第二大经济体及全球经济贸易一体化的趋势,世界各国与中国的国际贸易日益频繁。由于信用证独立抽象性的核心本质,使信用证欺诈案件频频发生,而国际商会《跟单信用证统一惯例》（UCP600）并未对信用证欺诈做出具体规定,因此,为平衡信用证交易各方当事人的利益,各国纷纷运用＂信用证欺诈例外原则＂来制约信用证的＂独立抽象性原则＂。     

国际经济法中一个值得研究的问题——信用证欺诈的含义和种类

随着我国对外贸易的发展，信用证作为最常见的结算支付方式，在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于信用证独特的机制，在给国际贸易带来便利的同时，也给不法之徒留下了可乘之机，越来越多的不法商人利用这一机制进行信用证欺诈，给贸易当事人带来巨大的危害。本文着重阐述了信用证欺诈的含义及信用证欺诈的种类表现形式，从而提高防范意识，避免在国际贸易活动中遭到欺诈而承受重大损失。     

国际经济法中一个值得研究的问题——信用证欺诈的含义和种类

随着我国对外贸易的发展,信用证作为最常见的结算支付方式,在我国对外经济贸易中的作用日益重要.但是由于信用证独特的机制,在给国际贸易带来便利的同时,也给不法之徒留下了可乘之机,越来越多的不法商人利用这一机制进行信用证欺诈,给贸易当事人带来巨大的危害.本文着重阐述了信用证欺诈的含义及信用证欺诈的种类表现形式,从而提高防范意识,避免在国际贸易活动中遭到欺诈而承受重大损失.     

从UCP500有关条款看信用证结算中的欺诈及防范

信用证广泛应用，并随国际商会对《跟单信用证统一惯例》UCP的不断修订，特别是1993年出版的500号出版物，以下简称UCP500），已使信用证这种结算方式日臻完善，但不能说已完全排除风险。对UCP500有关条款进行分析，引出信用证结算中潜在的欺诈风险并提出防范措施。     

信用证欺诈的原因和对策分析

信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段，有关信用证欺诈的行为也越来越严重。本文通过简要分析信用证欺诈，并指出信用证欺诈的主要分类，分析阐述了信用证欺诈的产生原因，最后提出了相关的一些措施。有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险，充分发挥信用证支付方式的优点，可以更好的促进国际贸易的进一步发展。     

信用证欺诈及其防范措施解析

信用证作为一种国际结算方式 ,能够保证卖方安全的收取货款和买方按时收到货运单据。同时银行可以占用开证申请人的资金并收取开证手续费 ,因此信用证得到了广阔的发展空间 ,逐渐成为一种最主要的国际贸易结算方式。但由于其种类繁多 ,使用程序复杂 ,涉及的当事人关系复杂 ,因而也出现了各种各样的利用信用证进行的诈骗案。其中最引人注目的莫过于河北衡水 1 0 0亿美元信用证诈骗案和目前仍在审理中的牟其中信息证诈骗案 ,所以对各种与信用证有关的业务人员来说 ,了解各种信用证欺诈的形式及其防范措施至关重要。一、信用证结算方式存在的缺…     

信用证欺诈例外原则的理论基础

信用证欺诈的根源在于信用证的独立性原则,为了保护开证申请人及其他关系人的合法利益,跟单信用证交易中的欺诈例外原则也就应运而生.本文从信用证欺诈例外原则的概念和产生背景入手,分析信用证欺诈例外原则的理论基础.     

信用证欺诈例外原则的理论基础

信用证欺诈的根源在于信用证的独立性原则，为了保护开证申请人及其他关系人的合法利益，跟单信用证交易中的欺诈例外原则也就应运而生。本文从信用证欺诈例外原则的概念和产生背景入手，分析信用证欺诈例外原则的理论基础。     

中国外贸代理业务中信用证欺诈类型概析

中国外贸代理业务中,间接代理的理论和实践应用广泛,外贸代理作为外贸合同当事人承担直接的合同责任,与一般买卖双方无异,同受信用证欺诈的危害,自不必说。但中间毕竟有特殊代理这层关系,信用证欺诈突破传统而转向委托商,外商单独或联手欺诈外贸代理。传统的信用证欺诈形式＂改头换面＂,新型的信用证欺诈形式＂拔地而起＂,在中国外贸代理业务中造成的危害不可估计。试概析此种种形式,以为外贸代理业者提供些许借鉴,增识别防范之心。     

浅谈信用证欺诈的原因及防范措施

信用证是国际贸易中重要的结算工具,随着信用证欺诈发生率的不断提高,及时提出当事人的防范措施已经提上日程。在对信用证欺诈种类分析的基础上,结合UCP600,研究信用证欺诈屡屡成功的原因,并针对原因分别为进出口商和银行提出防范措施。     

信用证欺诈问题研究

随着我国经济逐步融入全球经济一体化,我们所面临的信用证欺诈问题也日益严重。如何合理有效地保护信用证当事人权益是需要我们研究的一个重大课题。我们通过对信用证欺诈法律救济分析,对我国完善信用证制度提出建议。     

浅析我国对外贸易中的信用证诈骗及防范

随着我国对外经济贸易的快速发展,越来越多的企业和银行倾向于使用信用证来进行货款结算.如何防范信用证欺诈,充分发挥信用证的优越性已成为众多企业和银行关注的话题.本文介绍了卖方利用假单据和买方利用软条款两种主要的欺诈方式,以及防范信用证欺诈的有效措施.     

信用证方式下的欺诈及其防范

作为当今国际贸易中广泛使用的支付方式，信用证本身因其自身特点的影响，要求业务中的有关各方须严格按照单证相符、单单一致的原则来处理业务，单据已成为信用证方式下业务处理的中心。但由于单据与实际货物相脱离，因而信用证业务中的有关当事人依然会面临很大风险，信用证业务中的欺诈行为仍会时有发生。     

从国际航运欺诈透析信用证对出口商保障的局限性

信用证是国际贸易结算中一种通行的支付方式,因有银行信用的介入,其可靠性得到加强,受到出口商的青睐;但同时它也成为不法进口商进行欺诈的工具。文章旨在从国际航运欺诈新动向和信用证对出口商保障的局限性进行分析,并就应对策略提出一些建设性意见。     

典型的信用证软条款形式及危害分析

在国际贸易结算方式中 ,信用证欺诈问题越来越受到关注。文章从信用证软条款这一角度探讨信用证欺诈 ,主要介绍五种最常见的软条款设置方式 ,以及在每种软条款方式中出口方可能面临的风险 ,以期能给贸易实务工作者有所借鉴。     

浅析信用证贸易中的风险与防范

信用证是当今国际贸易中的最常用付款方式,然而此支付方式仍然存在诸多问题,比如买卖双方在信用证欺诈、信用证拒付等方面的风险,本文结合买卖双方的风险进行了分析并提出了预防相关风险的措施建议。     

信用证欺诈与反欺诈

我国加入WTO后已经融入世界经济一体化的大市场之中。随着我国对外贸易的迅速发展,国际范围的银行间贸易结算已经成为国内部分商业银行业务中的主流,随之而来的信用证结算便成为主要工具与方式。但是,由于国际上和国内关于信用证方面的法律法规还有待健全,况且,目前已存在的国际与国内的相关法律法规也还缺乏适用的通用性、统一的规范性和执行的强制性,所以,不法商人利用法律的盲区,在我国对外贸易中进行信用证欺诈,给正常的贸易秩序和银行结算秩序造成了极大危害。为此,信用证的反欺诈已成为国内商业银行在国际贸易结算中的一项艰巨而紧迫的任务。     

浅析信用证欺诈风险及银行防范对策

随 着我国对外经济交往的增多 ,国际贸易的飞速发展 ,信用证日益成为国际贸易结算的重要工具 ,但是 ,近几年犯罪分子利用信用证进行欺诈活动比较猖獗 ,作为银行如何识别和防范信用证欺诈 ,应引起国际结算从业人员的高度重视。什么是信用证业务呢 ?信用证是一种开证银行根据申请人 (进口商 )的要求和申请向受益人 (出口商 )作出的条件的付款承诺 ,受益人只有在按信用证规定提供了信用证要求的单据时才能得到付款。信用证是国际贸易发展到一定程度的历史产物 ,它促进了国际贸易的发展。与其它国际结算方式相比 ,由于银行信用的介入 ,其可靠性得到加强 ,这是买卖双方乐于采用信用证结算的主要原因。但是 ,由于银行在信用证结算中只对有关单证作表面的审查 ,只要单证一致、单单一致就应对卖方付款 ,而对货物不予审查 ,这就使得一些不法商人有机可乘。卖方利用银行不管货物的特点 ,销售一些根本不存在的货物 ,并伪造提单 ;或者有时提单所取货物与实际货物完全不一样。在这种情况下 ,买方付了款 ,却拿不到货 ,或者拿到的货与所订的完全不同 ,成为受害者。对此 ,国际海事局经常发布公告 ,提醒一些进口商当心受不法出口商欺诈。在实践中 ,常见的信...     

平衡信用证独立性原则与欺诈例外原则的司法建议

欺诈例外原则不是对信用证独立抽象性原则的否定，而是该原则必要的补充。作为一种法律救济手段，如果滥用这项司法救济措施，不当干预信用证机制顺利运作，将动摇人们对信用证制度的信心，危及信用证制度的存在。因此平衡信用证独立性原则和欺诈例外原则十分重要。     

平衡信用证独立性原则与欺诈例外原则的司法建议

欺诈例外原则不是对信用证独立抽象性原则的否定,而是该原则必要的补充.作为一种法律救济手段,如果滥用这项司法救济措施,不当干预信用证机制顺利运作,将动摇人们对信用证制度的信心.危及信用证制度的存在.因此平衡信用证独立性原则和欺诈例外原则十分重要.