改革创新 强化监督 努力构建案件防范新机制

在构建案件防范新机制的过程中,坚持加强领导,推陈出新;实现案件防范工作制度化、规范化;重视教育,努力筑牢反腐倡廉思想防线;严把关口,确保案件防范工作取得实效;推动了人民银行各项工作整体水平的提升。     

强化监督制约机制防范经济案件发生

强化监督制约机制防范经济案件发生●吴兴春何曙亮近几年来，金融系统各类经济案件呈高发势头，犯罪分子作案手段多样化，涉案金额也越来越大，各种违法违纪案件屡禁不止。要有效地防范各类经济违法违纪案件的发生，必须从加强银行内部管理入手，加大监督制约机制力度，认...     

对银行业内部案件防范应构筑防线的探析

银行业内部人员作案近来在银行经济案中占比较高，并且涉及金额较大，对银行业的信誉和资产的安全造成了一定的影响，防范内部案件已经越来越受到各级金融机构的重视。本文从客观的角度对银行业内部控制中存在各类的问题进行了分析，提出了防范内部案件要从构筑健全的防范机制、内部控制体系、员工思想教育、强化科技防范的五道防线入手，紧紧抓住对关键人、关键岗位、关键物件、关键环节进行全方位的风险监控，从而有效地防范内部案件的发生。     

对新时期基层央行执法监察工作的思考

金融执法监察工作是国家依法赋予监察部门的重要职责，是加强党风廉政建设和防范金融案件的一项重要手段和工作方式，对于维护金融秩序，促进金融事业健康发展起着有力的保障作用。本文就新时期如何对基层银行加强执法监察工作进行初步探讨.     

浅谈农村信用社新形势下的案件防控工作

随着农村信用社改革与发展的不断深入,农村信用社案件查处和风险防范工作出现了一些新问题与新现象,对新形势下案件防控工作提出了一些新要求与新挑战。     

基层机构如何加强案件防控工作的力度

为了营造良好的经营环境,为业务又好又快的发展提供坚强有力的支撑和保障,基层机构应在提高员工的风险意识、责任意识、防范意识、制度意识以及执行规章制度的自觉性方面,加强案件防控工作的力度. 一、案件防控及整改工作中存在的问题 (一)案件防控意识有待增强. 一些基层机构负责人和少数员工的风险意识、防范意识和自我保护意识不强,对防范案件风险的重要性认识不到位,对案件风险的严峻形势估计不足,仍存在"重业务,轻防控"的思想,受任务压力和绩效考核的驱动,风险防范为业务发展让路的情况时有发生.     

农村信用社操作风险的识别与防范——稽核工作实践触发的思考

风险贯穿于农村信用社经营的全过程，从风险管理的趋势看，操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险，操作风险控制已成为信用社关注的重点之一。有效防范农村信用社操作风险自然成为经营管理工作的重要内容和当务之急。从近年来农村信用社稽核工作实践看，风险防范工作还存在一定的薄弱环节，引发的经济案件和不安全责任事件时有发生，其主要原因还是制度落实不到位、操作风险防范乏力，监督制约机制不健全。因此，有效防范操作风险，促进农村信用社健康发展，必须找准农村信用社操作风险的高发点，制定切实可行的操作规程，强化制度执行力。     

对金融单位实行案件防范责任制的新思考

在专业银行向国有商业银行转换时期,作好防范经济案件的发生,是实现商业银行管理的重要工作内容。近年来,随着我国金融机制改革的不断深入,各家专业银行为适应商业银行管理的需要,实现平稳过渡,在确保资金的安全性、预防各类经济案件的发生等方面,从理论上和实际工作中做了许多有益的探讨和实践,实行了案件防范责任制,取得了一定成绩。但在具体实施中,却仍有不完善之处,缺乏一定的科学性和规范性,使一些基层领导在工作中易产生盲目性或顾此失彼等问题。对此,笔者认为有必要对如何实行防范经济案件责任制,进行重新思考和认识。     

加强金融安全技术防范的思考

近年来,全国金融案件频发,涉案金额巨大,内外勾结,高科技犯罪日益突出。究其金融案件频发的原因,最根本一条：就是防范意识不强、防范措施不完善、工作不落实,给犯罪分子造成可乘之机。笔者认为,做好新形势下金融安全防范工作必须建立“四道防线”。     

对专业银行防范国际业务中各类经济案件的思考

专业银行的国际业务部门是伴随着金融体制改革的深化和业务领域的拓展应运而生的。由于组建时间短，人员新，缺少经验，加之业务发展不平衡，因而工作中还存在着漏洞和薄弱环节。特别是有些规章制度还不够完善，内部各环节之间的联系协作性不强，在安全防范方面还存在隐患。一旦发生案件，在作案手段、作案线索的调查方面，由于涉外因素给破案带来很多不便。因此，进一步加强专业银行国际业务部门的安全保卫工作，消除隐患，防范各类经济案件已成为当务之急。本文就此谈点粗浅的认识。一、当前回际业分修门在安全协再分典在注的同见义现国国…     

银监会要求银行业金融机构引入引咎辞职制度

发生大要案及案件频发分支机构的主要领导要坚决撤换，不得易地同级任职—— 中国银监会日前发出通知，要求银行业金融机构引入引咎辞职制度．以加强银行业案件风险防范。     

供电企业触电损害赔偿纠纷法律风险防范

供电企业触电损害案件在很大程度上，影响了供电企业的生产经营与社会形象。本文根据触电损害赔偿案件对供电企业的影响，提出了几点有效的法律风险防范策略。     

对加强基层人民银行党组织建设的思考

加强对人民银行基层党组织的有效监督，是建立和规范权利运行机制，保证领导班子正确决策、领导干部正确行使权利的根本措施，也是防范和遏制基层央行各类案件、事故的根本途径。本文结合基层党组织贯彻落实《党内监督条例（试行）》情况，就监督工作存在的问题浅作剖析，提出改善和强化基层党组织监督的建议。     

把握故意伤害特点重在多措并举防范——安定区故意伤害案件统计分析

近年来，故意伤害案已成为定西市安定区继盗窃、抢劫犯罪案件之后的又一大高发犯罪案件，该类案件也是影响安定区社会稳定的重要因素之一。因此，如何防范和遏制故意伤害犯罪案件的发生，是社会和我区司法部门面前的紧要课题。笔者结合安定区检察院近年来审查起诉的故意伤害刑事案件，就安定区故意伤害案的特点、发案原因作一粗浅的分析，并谈点预防和减少故意伤害案件发生的对策。     

加强内控制度建设全力防范金融风险

近年来,基层人民银行机构经济犯罪案件呈不断上升的趋势,金融风险加大.给国家的资金和人民群众的生命财产造成了很大的损失.因此,未雨绸缪,完善制度,有效地加强内部管理和控制,已成为基层人民银行当前防范和化解案件风险的工作重点.笔者就此进行一些探讨,旨在有效的防范金融风险.……     

强力推进技防建设 努力构建和谐华堡

今年以来，华堡镇党委、政府把维护稳定作为第一要务，突出抓好治安防控体系建设。按照“综治抓网络、基层抓防控、重点抓技防”的工作思路，凝聚合力，克服困难，在全镇广泛开展了治安巡防工作和“大走访”活动，大力实施了科技防范工程，构筑了严密的治安防控体系，有效防止了各类案件的发生，使全镇农村治安防范水平明显提高，切实增强了广大人民群众的安全感，有力促进了平安创建工作的深入开展。营造了和谐的社会环境。     

如何为会计业务设防

会计工作是商业银行经营管理工作的重要组成部分,在商业银行发展过程中发挥着重要的作用。然而,近年来,基层行处会计部门违规案件频繁发生,因此,防范会计业务风险成为银行重要的工作。     

银行业掀起“问责风暴”

针对一段时期频发银行大案，银监会主席刘明康近日强调，要进一步推进银行业改革和监管创新，防范和化解金融风险，银监会将实行重大案件责任追究制度，要求哪里出了案件，就要上追两级的领导责任；同时对经营管理和内审稽核这两条线上实施双线问责，促进银行业金融机构从内控制度和考核评价办法上建立防范案件风险的长效机制。     

银行业掀起“问责风暴”

针对一段时期频发银行大案，银监会主席刘明康近日强调，要进一步推进银行业改革和监管创新，防范和化解金融风险，银监会将实行重大案件责任追究制度，要求哪里出了案件，就要上追两级的领导责任，同时对经营管理和内审稽核这两条线上实施双线问责，促进银行业金融机构从内控制度和考核评价办法上建立防范案件风险的长效机制。     

缉捕持枪案犯的战术探究

近年来我国各地暴力袭警案件时有发生，综合分析这些已发生的暴力袭警案件，多数因公安民警在执行盘查、检查和缉捕等警务活动中防范、控制不当而造成的．因此，在平时对公安民警进行的盘查战术训练中，应进一步增强基层民警临战意识，提高民警安全防范能力，坚决贯彻依法、合理、有效使用武器的指导思想，尽快加强和提高基层民警警务战术的实战能力，避免不必要的伤亡事故。