中国人民银行总行下达《关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定》

今年以来,各地揭露出来在经济领域中的违法犯罪活动,有许多重大案件涉及到银行部门,问题相当突出。为了加强金融管理,堵塞漏洞,打击走私贩私等经济犯罪活动,中国人民银行总行拟定了《关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定》,经国务院批准已下达各分行及各专业银行。《规定》的内容包括:     

公安部财政部联合发布《关于在查处经济案件工作中加强协作的通知》

4月15日,公安部和财政部联合发布了《关于在查处经济犯罪案件工作中加强协作的通知(》以下简称《通知》),为财政部门、注册会计师协会、资产评估协会与公安机关经济犯罪侦查部门在有关经济犯罪案件以及注册会计师、注册资产评估师涉案问题处理上加强协作,建立相应的协作机制,严格依法办案,慎用强制措施,提供了政策依据和宏观指导。背景2002年以来,公安机关加大了对经济犯罪案件的侦查和打击力度,各地公安机关对有关注册会计师等中介机构人员采取强制措施的情况日渐增多,强制措施手段运用过多或不当,对事务所开展业务带来一定的负面影响,事务…     

切实抓好打击经济领域犯罪活动的斗争

根据中央和国务院关于坚决打击经济领域犯罪活动的指示精神和人、农、中三行2月25日发出的联合通知的要求,各级银行已积极行动起来,深入开展打击经济犯罪活动的斗争。各省、市、自治区分行,特别是广东、黑龙江、江苏等地区的银行,已经初步揭露并严肃处理了一批经济犯罪案件。有的犯罪分子,慑于法律和政策威力,开始投案自首,主动退赃。有的还揭发检举了其它犯罪分子。这场打击经济犯罪活动的斗争,深得人心,受到银行干部职工和广大群众的拥护。     

来函照登

《中国金融》编辑部:你刊1982年第8期刊登的《把好结算关,打击经济犯罪活动》一文中所用的案例,是引自今年2月10日《人民日报》第三版《漏洞在     

配合有关部门打击社会上经济犯罪活动

今年以来,辽宁省人民银行各行处认真贯彻执行中共中央、国务院《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》,在当地党委和政府的领导和大力支持下,坚持在抓好银行内部打击经济领域中严重犯罪活动的同时,通过银行信贷、现金、结算和储蓄等业务活动,主动配合有关部门揭露和打击社会上的经济犯罪活动,较好地发挥了银行的金融监督作用。     

中纪委副书记侯宗宾指出当前经济犯罪具有新的特征

中纪委副书记侯宗宾指出当前经济犯罪具有新的特征根据《组织人事报》７月２８日报道：中纪委副书记侯宗宾最近在辽宁调查研究时指出，严厉打击经济犯罪活动，严肃查处经济犯罪大案要案，是推动反腐败斗争深入开展、取得更大效果的实际步骤和重要措施。今年下半年要右明显...     

李飞同志在人民银行系统打击经济领域中严重犯罪活动汇报会上的讲话(摘要)

自从《中央紧急通知》发布以来,各级银行根据中央、国务院的有关指示,在各地党政的统一领导和部署下,陆续开展了打击严重经济犯罪活动的斗争,取得了较好成绩。揭发处理了一批严重经济犯罪案件,打击了犯罪分子,并促使一部分犯罪分子坦白交代了自己的问题;加强了银行的监督作用,堵住了一批违法违纪案件;对银行广大干部职工进行了生动的     

创新信息共享机制，联手打击保险诈骗——上海保险业与市公安系统建立“打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制”

前不久,在上海保监局的组织下,上海市保险同业公会与上海市公安局经济犯罪侦查总队签署合作协议共同建立“打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制”。上海保监局邓雄汉副局长、上海市公安局经济犯罪侦查总队吴培根总队长和上海市保险同业公会张俊才会长出席签约仪式。此次签约旨在进一步加强在打击、防范保险诈骗犯罪方面的信息共享、情报交流和协作工作。会上,上海市公安局经济犯罪侦查总队和上海市保险同业公会协商制定了《打击保险诈骗犯罪情报交流会商机制》。根据协议,     

有效打击经济犯罪的对策分析

当前经济犯罪活动十分猖獗，严重妨碍了社会主义经济建设，阻碍了构建和谐社会的进程。由于受对经济犯罪的认识不足、缺乏协作机制、执法队伍素质不高以及地方保护主义盛行等因素的影响，当前对经济犯罪的打击力度还远远不够。经侦部门只有针对以上不良影响因素改进和完善工作，才能有效地打击经济犯罪，维护社会的安定和谐。     

人民银行陇县支行反假宣传图例两则

2010年5月16日，按照上级人行有关宣传内容和宣传活动要求，人行陇县支行牵头组织辖内各金融机构采取多种形式，集中开展了“打击和防范经济犯罪”金融法规宣传活动，重点以预防和打击银行卡犯罪、人民币反假、反洗钱知识宣传为主，突出了“打击和防范经济犯罪——你我共同的责任”这一宣传主题。     

资讯

人民银行等四部委联合发布通知 要求加强银行卡管理打击银行卡犯罪 5月5日．人民银行,银监会、公安部和国家工商总局联合下发《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（以下简称《通知》）．就加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪有关问题作出部署。《通知》称．此举旨在预防和打击银行卡犯罪．规范银行卡市场秩序,维护持卡人权益和社会公众对银行卡支付的信心,更好地发挥银行卡促进经济增长的作用。     

德国国内打击经济犯罪的历史、发展现状及展望

在任何一种文化背景下,都存在着经济犯罪及其刑事对策。早在公元前1世纪罗马人就创立了《朱利亚法(Julia)》,其中规定谷物高利贷、贪污公款或收买选票以影响选举都应受到惩罚。公元后制定的古印度《摩奴(Manu)法典》中将伪造商品、商品质量、重量及钱币的人视为窃贼,将他们比照贿赂处理。中国的文献资料中特别提到了自唐宋(公元618年至1279年)起对经济犯罪加强了打击力度,如打击伪造货币、非法贩卖盐、茶破坏国家垄断以及腐败现     

学习《决定》 提高认识

《中共中央、国务院关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》发表后,江西萍乡市人民银行立即组织党员和干部进行学习,并针对干部中存在的一些模糊认识,进行深入的讨论,着重解决了以下几个认识问题。一是有的同志怀疑对外实行开放和对内搞活经济的政策是否变了。通过学习大家明确了党的对外开放和对内搞活经济的政策是同打击经济犯罪活动的斗争并行不悖的。大家谈到,经济犯罪分子利用银行工作上的某些漏洞,套取资金,倒卖外币,大搞投机倒把和走私贩     

政策法规

国务院公布“国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”；四部委联合发文打击非法证券活动；发改委下发通知简化企业债发行核准程序；证监会修订并发布《外资参股证券公司设立规则》     

搞好“五清五堵”严格守关把口

在打击经济犯罪活动的斗争中,襄阳地区人民银行系统普遍开展了“五清五堵”活动。到目前为止,已清查出参与走私贩私、投机倒把等有问题贷款25笔,金额188万余元;清查出向犯罪分子出借、出卖的银行帐户50个,清查出有问题的大额汇款42笔,金额167万元。通过清查,还堵住5起走私商品的非法交易,金额60多万元;查获11起投机倒把案,为外部打击经济犯罪活动提供了51条破案线索。“五     

国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知

为了巩固打击制售假发票和非法代开发票专项整治行动所取得的成果,现就进一步依法加强普通发票管理、建立发票管理长效机制有关问题通知如下：一、统一思想．提高认识目前,制售假发票和非法代开发票违法犯罪活动十分猖獗,应开不开、虚开发票等违法行为时有发生,不仅严重侵蚀国家税基,为其他经济犯罪提供便利,而且败坏社会道德,     

浅论我国当前经济犯罪的对策

经济犯罪是伴随着商品经济产生的犯罪现象,这种犯罪严重侵害了国家的经济利益,破坏正常的经济秩序,败坏社会风气,腐蚀国家公职人员。打击、控制、预防经济犯罪是现代各国和地区所共同面临和关注的重要问题。.本文将通过分析我国经济犯罪的主要特点,提出在社会主义市场经济条件下采取笔者认为的最经济的经济犯罪对策来打击经济犯罪。     

四部门发文加强银行卡安全管理

近日,人民银行、银监会、公安部、工商总局联合下发了《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（下称《通知》）。     

重拳打击“三假” 维护市场秩序 保护群众权益——保监会部署打击“假保险机构、假保单和假赔案”工作，与公安部联合发文严打保险犯罪行为

近日,保监会召开保险业打击“三假”工作视频会议,部署打击假保险机构、假保单和假赔案等“三假”工作,并和公安部联合发出《关于加强协作配合,共同打击保险领域违法犯罪行为的通知》。《通知》要求各级保险监管机构和公安机关建立案件线索移送、办案协作、工作联络和情况通报等一系列工作制度机制,进一步加强两部委在行政与刑事执法方面的合作,共同打击保险领域违法犯罪行为。     

牢记党的宗旨 永葆公仆本色——记中国人民银行山东省分行原行长赵军成

金融系统的教育、清理、整顿活动在全国范围已经结束了,但打击经济犯罪工作不能一劳永逸,金融队伍建设更要常抓不懈。《牢记党的宗旨,永保公仆本色》一文,继本刊今年第一期报道人民银行辽宁省分行行长鲁志宏同志的先进事迹之后,又介绍了金融系统另一位全国优秀领导干部、人民银行山东省分行原行长赵军成廉洁奉公的事迹。