煤炭交易要警惕利用信用证诈骗

煤炭交易时有信用证诈骗的情况发生,这里就煤炭交易出现信用证诈骗的原因及情况进行了阐述,可以提醒人们在从事信用证交易的过程中,要注意防止由于信用证诈骗给企业和个人造成损失,从而推动市场交易活动的正常进行.     

煤炭交易要警惕利用信用证诈骗

煤炭交易时有信用证诈骗的情况发生，这里就煤炭交易出现信用证诈骗的原因及情况进行了阐述，可以提醒人们在从事信用证交易的过程中，要注意防止由于信用证诈骗给企业和个人造成损失，从而推动市场交易活动的正常进行。     

防范信用证欺诈的法律对策

信用证结算是依据银行信用进行的,但是由于信用证制度本身的局限性给利用信用证进行诈骗造成了可乘之机,以致利用信用证进行诈骗的案件时有发生,这不但给国家和企业造成了巨大损失,而且还会严重动摇信用证的功能。本文对信用证欺诈的概念、原因、表现形式和法律对策进行初步探讨。     

信用证交易原则与银行利益

许多银行认为信用证机制本身存在一定的缺陷，为不法分子提供了诈骗的机会，银行按照国际惯例开立了信用证，结果陷入了“信用证诈骗陷阱”，表面上看来是方便了企业，损害了银行利益，其实从法规的角度看，信用证的基本交易原则是保护银行利益。     

信用证欺诈的危害及风险防范

信用证以其流通性、独立性和银行信用担保等优势成为国际贸易中首选的结算方式。但是它自身的复杂性和游离于基础合同的独立性、抽象性又在一定程度上加重了风险防范和金融监管的难度，世界各国不时有信用证诈骗诈骗案的发生。由于信用证本身不能防止欺诈，因此，信用证诈骗案件     

国际贸易结算中信用证诈骗案例剖析

文章全面系统地剖析摘述了国际贸易结算中不法分子相互勾结,利用信用证进行金融诈骗产生的原因,并根据我国金融、外贸工作的实际情况提出了应对和防止利用信用证进行诈骗的相关措施.     

警惕信用证欺诈

作为国际贸易重要结算方式的信用证屡屡发生诈骗案件。其产生原因就我国受骗者而言，大致是有关人员防骗警觉不高，反骗能力不强，以及我国与信用证有关的法律不完善，乃至信用证自身的局限。建议国际商会修改与补充有关信用证诈骗方面的内容；建议我国加紧完善有关信用证方面的法律，努力增强有关业务人员的敬业精神，提高其业务水平。     

信用证欺诈成因及控制对策

信用证交易中的现行规则与程式给信用证欺诈行为提供了可利用的间隙,因此。需要对信用证制度的基石与支柱的独立抽象性原则规定一些合理例外,以堵塞现有信用证交易制度中的漏洞,防止信用证诈骗势头的蔓延。     

信用证欺诈的控制对策

信用证交易中的现行规则与程式给信用证欺诈行为提供了可利用的间隙,因此,需要对信用证制度的基石与支柱的独立抽象性原则规定一些合理例外,以堵塞现有信用证交易制度中的漏洞,防止信用证诈骗势头的蔓延。     

信用证诈骗的分析与防范

在我国对外贸易活动日趋活跃的同时,与作为当前国际贸易结算为主要方式的信用证相关的诈骗犯罪活动却愈演愈烈,其数额之大触目惊心,我国已成为信用证诈骗案的多发地区.本文就银行国际结算业务中跟单信用证诈骗的特点、产生的原因、主要骗术及防范对策进行了分析探讨.     

“优秀企业家”制造金融诈骗案

曾荣获“全国优秀企业家”的林明学,在经营极度亏损的情况下,南窜广西桂林市,以虚假增资扩股方式非法收购桂林市临桂县城市信用社,控制该信用社经营权后,以高利率手段非法集资诈骗4亿多元,信用证诈骗2300万元,并利用虚假手段非法吸收存款3400余万元,从而制造了一起触目惊心的广西最大集资诈骗、信用证诈骗、非法吸收公众存款大案。     

注意对外贸易中的金融风险

信用证付款方式是国际结算中使用较多也相对较安全的一种支付方式，但是也存在一些漏洞。信用证诈骗作为一种新的金融犯罪有上升的势头，必须引起政府、银行等金融机构和进出口企业的足够重视，以切实防范这种金融风险。国际贸易中的信用证诈骗主要有以下几种方式：     

试论农行进口信用证业务的风险防范

信用证业务是国际贸易中广泛采用的一种结算方式 ,对买卖双方而言银行信用代替了商业信用 ,更具保障性 ,因而进一步促进了进出口贸易的顺利进行。但近年来 ,境内外一些不法分子利用信用证诈骗银行资金的事件屡有发生 ,个别行因对进口信用证业务风险控制不当 ,造成信用证项下的垫款增多等 ,严重威胁农行的资金安全。同时也使进口信用证结算方式在银行心目中大打折扣 ,有的分行甚至谈“证”色变。为防止不法分子利用进出口信用证非法融资、诈骗 ,确保我行资金安全 ,保障我行国际业务健康发展 ,必须加强对进口信用证业务的风险防范。以下笔者着…     

浅析跟单信用证诈骗及其防范

随着我国加入WTO后国际贸易活动的日趋活跃,与作为当前国际贸易结算主要方式的信用证相关的诈骗犯罪日显猖獗。本文分析了银行国际结算业务中跟单信用证诈骗产生的原因、惯用骗术,并就贸易商和银行分别应采取的对策及立法建设等进行了探讨。     

浅谈“软条款”信用证的特点及其防范

近几年来,金融诈骗活动猖獗,方式越来越隐蔽,手段越来越高明,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。 那么,什么是“软条款”信用证呢?简单地说,“软条款”(Soft Clause)信用证就是开证申请人利用信用证这一银行信用工具,在证内开列一些灵活的、不明朗和不确定的,甚至受益人无法履行的条款,其主动权掌握在开证人手中,使受益人不能把握和控制,处于被动地位,     

橘生南国 淮北为枳——解析国内信用证的部分“变异”

业务探讨我国从上世纪九十年代起,国内贸易活动中出现了企业之间互相拖欠货款(俗称"三角债");经济诈骗案件增加;企业流动资金短缺严重等现象。传统的国内贸易结算方式已无法解决这一问题,借鉴国际信用证运作模式的国内信用证应运而生。由于国内信用证的"中国特色",银行风险远大于国际信用证。     

浅谈信用证欺诈及其防范

在当今国际贸易中,绝大多数国际货物买卖都采用信用证方式付款。信用证是最常见的国际贸易结算方式,因有银行信用的作用,使买卖双方免去了互不信任的顾虑。但是由于在信用证付款方式下,双方买卖的实际上是单据而非货物本身,就使得一些不法商人有机可乘,信用证诈骗案件屡屡发生。只有进行深入的资信调查,规范业务操作,依靠法律,才能有效防范信用证欺诈。     

从贸易融资到融资贸易

建立市场诚信体系、完善市场监管机制、提高进出口企业的核心竞争力,才是防范信用证诈骗的王道。     

检视进口信用证背批条款

规定或不规定背批条款,受益人的诈骗风险都在那里,不增不减。信用证是国际贸易重要的支付和融资工具,但由于信用证自身操作的复杂性和游离于基础合同的独立性,使用中增加了其风险防范及控制的难度。UCP600实施后,为了推进信用证在全球范围内     

远期信用证风险及其防范

由于无期信用证付款时间长,不可预测成份多,因此,远期信用证的潜在风险要比即期信用证高。远期信用证的风险主要有：套资诈骗风险,挪用资金风险,市场风险和进口商违风险。防范远期信用证风险的关键在于按制度办事,从审查远期证业务;加强保证金管理,贯彻以授信制度;严格付款期主进口商品的审查;重视对远期证的后期管理。