反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究

洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。     

洗钱业“欣欣向荣”,反洗钱“漫漫修远”

洗钱是跨国有组织金融犯罪的重要形式。尽管国际社会在不断加大打击洗钱犯罪的合作与力度 ,但是随着经济全球化的加速 ,洗钱犯罪越来越猖獗 ,给相关的国家和地区造成了严重的经济与社会危害。由于洗钱犯罪不仅与国际各类犯罪活动共生 ,更重要的是与一国国内政治腐败紧紧相连 ,而且随着全球化、网络化和电子化的发展 ,对金融业的监管越发困难 ,因此洗钱行业仍会“欣欣向荣” ,而反洗钱之路依旧“漫漫而修远”。     

浅谈环境权的国际刑法保护

随着世界经济的不断发展,环境污染已成为全球性问题。保护环境权成为国际社会的共识。环境权是人权的一种表现形式,本文阐述了国际刑法与人权、环境权保护间的关系,提出利用国际刑法打击国际环境犯罪,保护环境权。     

浅议经济全球化

目前,国际经济领域最重要的特征之一、是经济全球化趋势不断加强。它不仅对各国的政治、经济和社会诸方面产生深刻影响,而且向全球现存的经济体制及规则提出重大挑战。在东亚爆发金融危机以及随后发生的俄罗斯和巴西金融动荡之后,国际社会对经济全球化的利与弊有了更加全面的认识。这将促使各国更加自觉地对经济全球化趋利避害。一、经济全球化的内容经济全球化的主要内容及其表现形式是商品生产跨国化、贸易自由化、金融运作趋向一体化,还有越演越烈的企业跨国兼并浪潮。其中生产全球化起主导作用。1．商品生产跨国化程度日益提局。当…     

跨国合同诈骗犯罪的发展趋势与原因分析

跨国合同诈骗是当前各类跨国经济犯罪活动中比重最大,危害最为严重的犯罪类型之一,并随着世界经济一体化进程的深化呈现出了新的发展趋势.针对当前跨国合同诈骗犯罪的现状,研究分析其发展趋势和形成原因对跨国合同诈骗犯罪的法律规制和防控有重要意义.     

跨国合同诈骗犯罪的发展趋势与原因分析

跨国合同诈骗是当前各类跨国经济犯罪活动中比重最大，危害最为严重的犯罪类型之一，并随着世界经济一体化进程的深化呈现出了新的发展趋势。针对当前跨国合同诈骗犯罪的现状，研究分析其发展趋势和形成原因对跨国合同诈骗犯罪的法律规制和防控有重要意义。     

国际警务合作和国际刑事司法协助的比较思考

全球化给国际秩序带来了新的问题,国际刑事司法协助和国际警务合作是当前全世界打击跨国犯罪和国际犯罪的主要合作手段。虽然目前在立法上、实践上和理论研究上关于二者并没有过多的区分,但他们在性质、合作主体、合作内容方面是不同的。国际警务合作由于其便捷性,国际间的合作越来越多,国际刑事司法协助已经是较为成熟的合作模式,在实践中二者相互补充共同发挥作用。     

跨国电子商务对国际税收管辖权的挑战及应对策略

跨国电子商务给国际贸易带来便利的同时,也对国际税收管辖权带来挑战,使传统居民税收管辖权、收入来源地税收管辖权的执行遇到困难,且便利国际避税行为、严重影响一国经济利益。面对跨国电子商务带来的挑战,国际社会提出不少观点与解决方案,然而都存在缺陷,不能很好解决跨国电子商务带来的问题。解决跨国电子商务下的税收管辖权问题,要强化跨国电子商务税收征管,以＂比特税＂形式对电子商务关税及其它流转税征收,厘清税收管辖权等。     

赌博机犯罪中“赌资”的认定问题研究

赌资是用于赌博的财物,赌资的认定关系到开设赌场罪的犯罪构成及加重情节。随着社会生活的发展变化,赌博类犯罪的表现形式呈现多样复杂的特点,特别是利用赌博机开设赌场等新型犯罪中赌资的认定难度加大,给司法工作带来重大挑战。     

论对跨国投资的环境法规制

跨国投资有力地推动了经济全球化的发展进程,但同时也对环境产生了负面影响。受可持续发展原则、现代公司社会责任理论和公平责任理论的深刻影响,国际社会出现了以环境保护为条件而限制跨国投资的趋势。应从国内和国际两个层面对跨国投资进行环境法规制,实现跨国投资与环境保护的和谐发展。     

论腐败犯罪资产的跨国追缴与我国的立法和实践——以《联合国反腐败公约》为视角

《联合国反腐败公约》对腐败犯罪所得资产的跨国追回与返还做了明确规定,返还资产是公约规定的一项基本原则,公约同时创设了腐败犯罪所得资产追回的法律机制,即直接追回财产方式和国际合作追回财产方式。公约的强制性规定对我国的司法实践和立法产生了重要影响。     

洗钱及我国反洗钱机制的完善

文章论述了洗钱对经济和社会的危害,解析了洗钱的过程及洗钱犯罪在我国的表现形式,就我国反洗钱的现状及缺陷进行了分析,对我国进一步加强反洗钱工作提出了措施建议。     

国际环境犯罪与国际法的发展

环境与我们人类和其他物种的生存紧密相关,但是环境犯罪形势却日益严峻,国际社会公认应该对国际环境犯罪进行规范并对严重犯罪行为进行制裁。然而,国际社会至今尚未对国际环境犯罪形成统一定义,并缺乏有强制约束力的国际环境刑法条约,国际刑事法院的管辖也未实现。文章针对国际环境犯罪与国际法的新问题和新发展进行了探究,并提出了自己的意见。     

论群体性事件中的犯罪鉴别与刑法处置

群体性事件的主线是公众与政府之间的意识冲突和行为对抗。就群体性事件的性质而言,并不能单纯地给予犯罪界定,因为其行为类型涵盖维权行为、社会泄愤、社会骚乱与聚众犯罪四种表现形式。故而,在以刑法手段处置群体性事件时,首要的任务也在于鉴别其中是否包含犯罪以及为何种犯罪,继而才能决定以何种态度、何种方式加以处置。     

特殊的引渡问题——关于国际恐怖主义犯罪

国际恐怖主义犯罪的引渡，首先要解决的是“政治犯”的界定问题。国际恐怖主义犯罪是具有严重社会危害性的国际性刑事犯罪，而不是政治犯罪。国际社会正努力将恐怖主义罪行“非政治化”。因此，其罪犯的引渡问题也成了当今司法界迫切要解决的问题。     

劫持航空器犯罪研究

劫持航空器犯罪是一种严重威胁国际航空安全的恐怖主义犯罪，近年来呈现出蔓延和趋重的态势，迫切需要国际社会加强对此类犯罪的打击和惩处。本文重点论述了劫持航空器罪的犯罪构成要件及对劫持航空器犯罪的认定。最后。讨论了对劫持航空器罪的惩治。     

论跨国外部经济效应的含义、类型及其经济影响

伴随着经济全球化的不断发展,解决跨国外部经济效应问题的重要性日显突出。从性质上来看,跨国外部经济效应包括正的和负的方面,限制负的跨国外部经济效应,激励正的外部经济效应是实现世界范围内经济资源优化配置的前提条件。基于国际社会的现实,还不存在解决跨国外部经济效应的国际协调机制。目前跨国外部经济效应导致的结果是随着具有负的跨国外部经济效应的经济活动的不断增加,其对世界整体福利会产生越来越大的危害。     

桥头堡建设对云南跨界民族人口非法跨境流动的治理功能

跨境人口非法流动是一种跨国性质的违法犯罪活动。云南边境民族地区人口非法流动成因特殊、关联度广、影响面宽,给社会稳定与安全带来严重影响。本文对人口非法流动的表现形式、原因及影响进行分析,进而通过云南桥头堡战略建设提出相应的对策来完善人口非法流动的治理。     

浅析我国黑社会性质组织犯罪的成因

黑社会组织犯罪有着极为严重的社会危害性。黑社会组织犯罪同贩毒、恐怖主义并列为当今世界的三大犯罪灾难，多年来一直是国际社会，尤其是国际刑警组织打击和防控的重点。我国黑社会组织犯罪的产生存在着极为复杂的社会、经济、政治、犯罪亚文化等条件和原因，有其产生因素特殊性。     

论确立国家犯罪的理论依据

国家是国际法中的责任主体,只要违背国际社会义务,触犯国际法,理当承担法律责任;国家是国际社会的＂法人＂实体,拥有自己的意志和行为,具有犯罪的意图和能力,能够承担刑事责任。确立国家犯罪及其刑事责任,有着充分的理论依据。