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从法国兴业银行欺诈案看商业银行操作风险管理 总被引:1,自引:0,他引:1
2008年1月,法国兴业银行公布其一名交易员从2007年上半年开始违规从事欧洲股指期货交易,给银行造成了49亿欧元(约合71.4亿美元)的损失。这是世界银行业迄今为止因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损失,同时这也是自1995年巴林银行因员工从事未经授权交易并隐匿巨额期货交易损失(约16亿美元)而倒闭以来,又一起因违规交易股指期货而引发的银行危机。 相似文献
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2008年1月24日,法国兴业银行(以下简称法兴)发布公告,声称由于一名交易员的非授权交易给银行造成了49亿欧元(71亿美元)的巨额损失,但银行仍然保持盈利,只是利润由2006年的52.21亿欧元降至9.47亿欧元,同时银行已准备增发55亿欧元股粟以保持核心资本达到充足率的要求。这名交易员就是31岁的杰洛米·科维 相似文献
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2008年1月24日法国兴业银行集团披露了巨额损失事件(简称,法兴银行事件),一名交易员因违规豪赌股指期货,造成该行税前损失49亿欧元(约合人民币510亿元)。本文通过研究法兴银行事件及其演变轨迹和成因,思索如何切实加强我国银行业内部管理、有效防范操作风险,并提出相关建议。 相似文献
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国际金融界大地震! 2月6日,国际金融界发生"6.91级"大地震.爱尔兰联合银行当日正式宣布,该银行一名叫鲁斯纳克外汇交易人员通过假期权交易从其设在美国巴尔的摩的全冠银行(ALLFIRST)分行诈骗了巨额钱财,损失约为7.5亿美元,后经调查损失减少为6.91亿美元,这一诈骗案成为1995年里森搞跨巴林银行七年来全球最大银行诈骗案,该事件对爱尔兰联合银行以及美国的外汇市场造成的冲击波不亚于多年前里森对巴林银行造成的危害. 相似文献
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澳大利亚国民银行(NAB)外汇交易丑闻造成3.6亿澳元的损失,并最终导致董事会主席与总裁的双双辞职。有评论说离层的变局只是这家澳大利亚最大银行的一系列重整和内控行动的开始。 相似文献
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牛彦肖 《金融经济(湖南)》2002,(4):62-63
爱尔兰联合银行发生特大诈骗案 今年2月初,国际金融界再次发生"强烈地震":爱尔兰联合银行正式对外宣布,它在美国的外汇交易中心遭受巨大经营损失,数额可能高达7.5亿美元,该银行一名名为鲁斯纳克的外汇交易人员,从其设在美国巴尔的摩的爱弗斯特(ALIFIRST)分行诈骗了金额高达7.5亿美元的巨额钱财. 相似文献
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历史往往会出奇地巧合。1995年, 也是在新加坡,巴林银行驻新加坡交易 员尼克·利森在投机性外汇交易中损失 12亿美元,导致这家老牌英国银行倒 闭。差不多10年后,历史重演。2004 年年底,新加坡爆出巨大新闻,在新加 坡交易所上市的中国航油(新加坡)股份 有限公司在石油衍生品交易中亏损5.5 亿美元,公司辛辛苦苦打下的基业顷刻 间灰飞烟灭。中航油(新加坡)的掌门人 相似文献
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2011年9月15日.瑞士银行(UBS)发出公告,称因一位驻伦敦的投资银行部交易员的未授权交易.可能导致瑞银产生约23亿美元的损失,相较瑞银今年第二季度19亿美元的盈利,有可能导致其第三季度出现亏损.但客户的资金并未受到影响。与2008年由于违规交易导致的法兴银行近71亿美元损失比较.本次损失似乎相对较小,但值欧洲金融体系和银行流动性备受质疑之际,此20亿美元损失显得分外扎眼,预计将引发一系列影响。 相似文献
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9月15日,瑞士最大银行瑞士联合银行(UBS)被曝因一名雇员违规交易导致该行损失20亿美元,这是全球2009年来涉及金额最大的银行雇员诈骗案。瑞银在当地时间15日凌晨1点左右向伦敦警方报案,称其伦敦分行证券交易员奎库.阿多博利进行了未经授权 相似文献
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仅仅因为一个人的违规操作,曾以风险管理享誉金融界的大银行就损失了71亿美元。远远超过了当年巴林银行14亿美元的损失金额!这样的情节发生在法国兴业银行身上。让多少人错愕惊叹——操作风险何以防不胜防?
法兴银行曾以风险管理享誉金融界,有着较为完善的风险管理体系,明确的风险管理程序和职责,拥有一支2000人的风险管理团队, 相似文献
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2004年11月29日.国有控股的中国航油(新加坡)股份有限公司因误判油价走势.在石油期货投资上亏损5.5亿美元,向新加坡高等法院申请破产保护.这一事件被称为“中航油事件”.该事件是著名“巴林银行悲剧”的翻版。10年前,在新加坡期货市场上.欧洲老牌的巴林银行曾因违规投机操作.令公司损失13亿美元并导致破产。 相似文献
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日本大和银行纽约分行华尔街办事处交收部门主管井口俊英,11年来在3万多宗交易中,一共为公司带来11亿美元的亏损,数字和里森给巴林银行做成的13.3亿美元的损失差不多。巴林银行的资本只有12.8亿美元,巴林股东的财富全部被里森蚀光,而大和银行的资本高达82.5亿美元,虽然它的坏账已达到28亿美元,但公司还能勉强应付。 相似文献
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《湖北农村金融研究》1998,(7)
美国两大金融公司花旗银行与旅行者集团在1998年4月6日宣布合并,定名为花旗集团,并购金额达821亿美元,组成世界上最大的金融服务集团,并以近7000亿美元的总资产超过资产额5720亿美元的东京三菱银行,列全球大银行首位。在花旗银行和旅行者的合并消息传出后,美国金融界并购之风骤然升温,13日,第一银行(Bank One)与第一芝加哥银行(FirstChicago)合并为新的第一银行,并购金额近300亿美元,成为全美第五大银行;几小时后,国民银行(Nation Bank)与美洲银行(Bank America)合并为新的美洲银行,并购金额达600亿美 相似文献
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测试结果好于预期根本问题仍待解决——美国银行业压力测试结果分析及前景展望 总被引:1,自引:0,他引:1
美国银行业压力测试结果显示,19家大型银地在2009-2010年的潜在损失总额为5992亿美元,其中10家银行需筹募总额高达746亿美元的资金。从各类贷款产品的损失评估结果来看,住房抵押贷款和消费信贷占预期损失总额的70%。受测银行在2009~2010年2年累计的总贷款损失率为9.1%,超过了1930年代大萧条时期的历史纪录。 相似文献
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Brendon Smyth 《中国金融电脑》2007,(11):60-61
在澳大利亚,身份窃贼的数量正在以每月3倍的速度迅速增长,而每年身份窃贼所造成的损失更是高达10亿~50亿澳元,其中很大一部分损失都由银行承担。但 相似文献