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POS是Pointofsales的缩写,意即销售点终端——通过读卡器读取银行卡上的持卡人磁条信息,由POS机操作人员输入交易金额,持卡人输入个人信息,POS机把这些信息通过银联中心传至发卡银行系统,完成联机交易,给出成功与否的信息,并打印相应的票据。当前,POS机广泛应用于涉及收缴款项的各个行业。 相似文献
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近几年,随着商业银行POS机业务的迅猛发展,利用POS机业务套现案件也频频发生。从公布的各类套现案件中发现,利用POS机套现行为已在部分地区形成一条"黑色产业链条"。本文基于反洗钱的角度,通过归纳POS机套现案件中商户和交易模式的特征,分析POS机业务风险点,进而从实施严格的客户身份识别措施、建立分析甄别程序、加大对POS机业务的技术投入以及监管部门的通力合作四个方面提出了对商业银行POS机业务的风险控制建议。 相似文献
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近几年,随着商业银行POS机业务的迅猛发展,利用POS机业务套现案件也频频发生。从公布的各类套现案件中发现,利用POS机套现行为已在部分地区形成一条"黑色产业链条"。本文试图通过反洗钱视角,归纳出此类案件中商户和交易模式特征,分析POS机业务风险点,进而提出商业银行POS机业务的风险控制建议。 相似文献
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近年来,国内利用POS机非法套现案频发,POS机套现已成为一种新型洗钱犯罪工具。本文通过搜集近年来破获的典型POS套现洗钱犯罪案件,深入分析了POS机洗钱犯罪的主要类型、特征、工作难点,并提出相关建议。 相似文献
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近期,实达电脑设备有限公司(实达外设)两款精品双双入围2005年国家重点新产品项目。此次入选的两款产品分别为金融POS产品——STAR5610和无线通讯产品STAR WM-100/200 DTU。作为国内连续五年POS销售的冠军厂商,实达外设在POS领域的技术优势众所周知。 相似文献
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<正>中信银行近日在全国首创一款创新融资产品——"POS商户网络贷款"。与之前亮相的POS融资产品不同,中信银行的"POS商户网络贷款"全程搭建在网上银行平台上,让POS商户办理贷款更加快捷、便利。"POS商户网络贷款"是中信银行携手银联商务推出的针对小微企业主以及个体商户主的网络贷款产品,它是一款无抵押、无担保的小额短期线上贷款;是中信银行专门针对生产经营良好、短期资金需求在50万元以内的POS商户而量身订做的,只要POS商户有融资需求,就可凭借自身稳定的POS交易 相似文献
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POS机小额取现是指银行选择具有一定经济实力、信誉可靠的特约商户,安装专用POS终端以特定交易方式为持卡人提供的取现服务。本文以新建县为例,介绍了新建县各金融机构推行P OS机助农取款服务的现状,提出了推广中存在的问题,以及下一步需要采取的措施。 相似文献
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今年以来,庐江县农行抓住卡市场不断拓宽的机遇,加大了对特约商户的营销力度,5月10日,在重庆啤酒集团庐江有限责任公司成功安装了一台POS机,取得了该行POS业务新的突破。一、寻找机遇,上门营销。近年来,庐江县农行发卡市场逐步增大,居民商业消费也日渐繁荣。面对着巨大的商机,该行在“春天行动”后。就着手营销银行卡消费市场。4月中旬,客户重庆啤酒公司的老总得知我行的营销情况后,主动打来电话询问POS机安装事项。 相似文献
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过去一年间,广州人在购物、消费时会发现,往日摆满收银柜的各银行 POS 机已不知不觉地被搬走,只剩下一台广东银联的POS 机,不论是哪家银行的银行卡,都能一“机”通“刷”,这个小小 相似文献