一例涉嫌构成徇私舞弊不移交刑事案件罪案的启示

2001年7月9日颁布实施的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》统一了涉嫌犯罪案件移送的标准和程序,并对行政执法机关应当履行的职责和义务以及相应的法律责任做出了明确规定,这一行政法规的出台对于实现行政执法和刑事司法活动的有效衔接,对理顺行政执法和刑事司法的关系起到了重要的推动作用。最高人民检察院将把打击渎职犯罪作为工作重点,作为行政执法部门之一的工商部门如何正确理解和运用该规定,以下两篇有关案件移送的文章,希望对读者能有所启示。专题主持刘安伟     

公安部 卫生部 国家工商行政管理总局 国家质量监督检验检疫总局 国家药品监督管理局 国家烟草专卖局关于做好涉嫌犯罪案件移送工作加大打击生产销售伪劣商品违法犯罪活动力度的通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局,卫生厅、局,工商局,质量技术监督局,药品监督管理局,烟草专卖局,新疆生产建设兵团公安局、卫生局、工商局、质量技术监督局、药品监督管理局、烟草专卖局：２００１年７月９日,国务院颁布实施了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（以下简称《规定》）,具体明确地规范了行政执法机关对于查获的涉嫌构成生产、销售伪劣商品犯罪案件向公安机关移送的程序。它对解决以罚代刑、降格处理,提高行政执法机关效能,打击生产、销售伪劣商品犯罪将起到积极作用。为严格执行《规定》,做好案件移送工作,…     

关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见

各省、自治区、直辖市工商行政管理局、公安厅（局）、人民检察院，新疆生产建设兵团公安局、人民检察院： 为进一步强化工商行政管理机关（以下简称工商机关）、公安机关和人民检察院的协作配合，加强工商行政执法与刑事司法衔接，切实形成打击违法犯罪合力，共同维护社会主义市场经济秩序，针对衔接配合工作中的新情况、新问题，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《国务院办公厅转发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室等单位关于做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作中行政执法与刑事司法衔接意见的通知》等有关规定，现提出如下意见：     

陈良宇是一道思考题

2007年7月26日,中共中央政治局会议在审议了中共中央纪律检查委员会《关于陈良宇严重违纪问题的审查报告》之后,根据《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》的有关规定,决定给予陈良宇开除党籍、开除公职处分,对陈良宇涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。     

四部门开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件监督

最高人民检察院、公安部、监察部、商务部今年10月起至2011年6月联合开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动。此次“专项监督活动”以与人民群众生活息息相关的经济领域作为切入点，将在环境保护、食品药品安全、安全生产、知识产权、金融证券等部门监督移送一批应当移送公安机关立案侦查而不移送、以罚代刑的涉嫌犯罪案件。     

机制保障有效衔接——对完善烟草行政执法与刑事司法有效衔接的实践与思考

自2001年7月国务院颁布<行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定>以来,如何建立与完善行政执法与刑事司法有效衔接是各级行政执法机关和司法机关研究的课题.嘉定区烟草专卖分局在如何加强行政执法与刑事司法衔接机制的实践应用,有效打击涉烟犯罪方面进行了探索性的尝试.     

质量技术监督行政执法与司法衔接的若干问题研究

向司法机关移送涉嫌犯罪案件是行政执法部门的法定义务，质量技术监督部门作为质量、计量、标准化、特种设备安全监察监督管理部门，在整顿和规范市场经济秩序中起着举足轻重的作用。     

关于印发《关于在打击侵犯商标专用权违法犯罪工作中加强衔接配合的暂行规定》的通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局、工商行政管理局,新疆生产建设兵团公安局:为加强公安机关和工商行政管理机关在保护知识产权工作中的协作与配合,根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定,公安部、国家工商行政管理总局制定了《关于在打击侵犯商标专用权违法犯罪工作中加强衔接配合的暂行规定》。现印发给你们,请遵照执行。二○○六年一月十三日第一条!为加强公安机关和工商行政管理机关(以下简称双方)的协作与配合,严厉打击侵犯商标专用权违法犯罪活动,维护市场经济秩序,促进国家经济发展,根据《刑法》、《商标法》、《行政执法…     

浅析涉嫌犯罪案件的移送时间问题

一、关于涉嫌犯罪案件移送时间的现有观点对于涉嫌犯罪的案件应当在行政处罚前移送还是在行政处罚后移送的问题,实践中争论一直比较大,主要有两种观点:一种观点认为,根据《行政处罚法》第七条第二款规定,违法行为构成犯罪的,应当依法追究刑事责任,不得以行政     

涉嫌违反检验检疫法律法规构成犯罪的要件——检验检疫部门移送刑事案件的思考

检验检疫法律法规在法律责任一章里有许多条款都有对违反检验检疫规定,构成犯罪的依法追究刑事责任的规定。但实际办案中,在何种情况下对涉嫌违反检验检疫法律法规的行为,需移送公安机关追究刑事责任,办案人员掌握不准,有时办案人员为了避免违反《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,将许多不应当移送的案件也统统移送到公安机关处理,结果使许多案件久拖不决,既浪费了有限的行政执法资源,又影响了行政执法形象。下面对涉嫌违反检验检疫法律法规需追究刑事责任的几种犯罪构成要件,谈一谈个人的认识。     

一起限制竞争案三次判决的启示

绍兴县运输管理所限制竞争行为案，是我省工商机关近几年来，在行政诉讼案件中通过申诉途径取得成功的一次重要典范，它不仅仅是简单个案的胜诉，而是意味着工商机关在查处类似的公用企业限制竞争案件中有了强有力的判例和司法保障，其意义非同一般。通过对此案的分析，可以得出以下几点启示：第一，从司法的角度，确定了经营者的法律地位。对《反不正当竞争法》中经营者的概念的理解问题，一直是工商机关和司法机关有争议的问题之一。由于工商机关和司法机关对经营者的范围和外延有不同的理解，往往导致工商行政管理部门在行政诉讼中陷于不…     

中共中央决定给予陈良宇开除党籍开除公职并移送司法机关

7月26日，中共中央政治局会议审议了中共中央纪律检查委员会《关于陈良宇严重违纪问题的审查报告》，决定给予陈良宇开除党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。     

2001年度年检回顾

2001年12月31日,国家工商总局、公安部联合发出《关于整顿规范公司出资行为的通知》,指出2002年上半年结合公司企业年度检验工作,在全国范围内联合开展整顿公司出资行为的专项行动,严厉打击虚报注册资本、虚假出资和抽逃出资的行为。截至2002年11月底,各级工商机关共查处虚报出资、虚假出资、抽逃出资等案件1.67万件,其中涉嫌犯罪移送司法机关处理的案件237件。在国家工商总局企业注册局、外资局的支持和帮助下,围绕2001年度企业年检和整顿规范公司出资行为专项行动,我们组织本专题,介绍北京、浙江等省市的相关经验及工作研究,供大家参考。专题主持刘安伟     

工商行政管理机关不断加强涉嫌商标犯罪案件的移送工作 李东生副局长在国务院新闻办就加强知识产权行政执法等情况举行发布会上的讲话

我国在商标专用权保护方面实行行政保护和司法保护的双轨制,工商行政管理机关是商标行政保护的重要力量。《商标法》第五十四条规定:“对侵犯注册商标专用权的行为,工商行政管理部门有权依法查处;涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关依法处理。”因此,涉嫌商标犯罪案件移送是“双轨制”商标保护制度的一项重要内容,也是加大商标刑事保护力度的重要环节。多年来,工商行政管理机关严格履行法律赋予的职责,不断加大涉嫌商标犯罪案件移送力度,为严厉打击商标违法犯罪行为,维护公平竞争的市场经济秩序作出了重要贡献。2000-2005年,全国各级工商行政…     

增强风险意识 规范移送行为

2001至2005年,我们广东省工商系统累计向公安机关移送涉嫌犯罪案件274件,案件类型涉及传销、商标侵权、抽逃出资、虚报注册资本、制售假冒伪劣商品等。今年上半年,我局与省检察院共同编印了《预防职务犯罪手册》,图文并茂,浅显易懂,案例丰富,材料翔实,使全系统工商干部全面了解     

强化机制建设 严厉打击传销违法活动

去年以来,我们安徽省工商机关共立案查处传销案件12起,罚没款64万元,取缔传销窝点1164个,清查遣散涉嫌传销的人员20887人次,移送司法机关案件10起,移送84人。     

2001年全国查处商标违法案件基本情况

２００１年全年各级工商机关共查处各类商标违法案件４１１６３件，收缴和消除商标违法标识２．５０亿件，收缴直接用于商标侵权的模具、印版和其他作案工具１４００４件，罚款总额２．１０亿元，责令侵权人赔偿被侵权人经济损失３３４．３４万元，移送司法机关追究刑事责任的８８人。与２０００年相比较，查处商标违法案件的总数、罚款额和移送司法机关追究刑事责任的人数均有较大幅度的增长。一、查处各类商标违法案件总数上升，商标一般违法案件增幅较大，案件处罚力度加大，销毁侵权物品数量及案件罚款总额均大幅上升，商标行政执法领域…     

河北省工商局采取强力措施进一步规范行政执法行为

河北省工商局为避免重复检查和多头办案,进一步规范系统行政执法行为,优化发展环境,8月上旬制定出台了《河北省工商行政管理局规范行政执法避免重复检查的暂行规定》(以下简称《规定》)。《规定》明确了将市场、企业、个体工商户及其他经济组织确定为执法检查的对象;明确了对同一当事人同一违法行为坚持先立案查处的原则,防止执法机构重复立案、重复处理;明确了案件管辖权发生争议的报共同的上一级工商机关指定管辖,各级工商机关未经上级工商机关批准,不得超出管辖区域范围查办案件;明确了各级工商机关不得超出本部◣门职责范围,查办应由…     

试谈准确把握假冒注册商标行为罪与非罪的标准

我国法律明文规定，假冒注册商标的行为轻则要承担民事和行政责任，重则要追究刑事责任，《刑法》第二百一十三条规定了假冒注册商标罪，但《刑法》仅做原则规定，如何追究刑事责任及其具体追究标准则由最高人民法院、最高人民检察院和公安部在几次司法解释中做了较为详细的规定，且前后有所变化。工商机关在行政执法中将假冒注册商标案件移送追究刑事责任，应当准确把握标准，避免错误移送或不移送，既要准确打击违法犯罪行为，又不能将未构成犯罪的行为受刑事追诉，还要防止履职风险。     

关注《反不正当竞争法》规定的经营者界定

对《反不正当竞争法》规定的经营者的界定问题长期以来困扰工商行政执法工作。由于一些地方司法机关与工商行政执法机关在此问题上的认识不尽一致，导致工商机关在有关行政诉讼中处于不利地位，甚至败诉。浙江省高级人民法院撤销二审人民法院和初审人民法院的行政判决，维持绍兴市工商局对绍兴县运输管理所作出的行政处罚决定的再审判决，表明司法机关与行政执法机关在有关问题上的认识进一步取得了一致。本案的最终胜诉对各地查办此类案件具有一定借鉴意义。本期话题特邀请有关人员从经办、指导办案及法律理论的角度对本案进行剖析、评述，…