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洗钱犯罪对社会经济和银行业发展的危害及反洗钱工作的必要性 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年1月3日,周小川行长签发中国人民银行第l、2、3号行长令,颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个规定两个办法),并从2003年3月1日开始实施。“一个规定两个办法”构建了我国银行业反洗钱制度框架,为我国银行业开展反洗钱工作提供了法规上的保障。 相似文献
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《中国金融》2006,(23)
(2006年11月8日~11月22日)理行为和金融机构的反洗钱工作,以及金融机构大额交易和可疑交易报告行为,以进一步预防洗钱活动。《金融机构反洗钱规定》将自2007年1月1日起施行,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自2007年3月1日起施行。11月15日国务院总理温家宝签署第478号国务院令,公布《中华人民共和国外资银行管理条例》。该条例将自2006年12月11日起施行,2001年12月20日国务院公布的《中华人民共和国外资金融机构管理条例》同时废止。11月18日第八届20国集团财政部部长和中央银行行长会议在澳大利亚墨尔本举行,中国人民银行行… 相似文献
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2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》,其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视。 相似文献
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继2006年10月全国人大会议表决.通过《反洗钱法))后,2006年11月中国人民银行又连发两弹即《金融机构反洗钱规定》(下称1号令)、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》(下称2号令)。至此,反洗钱工作由以前的部门规章管理上升到现在的法律层次监管。 相似文献
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完善反洗钱法律体系的几点设想 总被引:2,自引:0,他引:2
2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过、并于2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》,着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度,是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。随后中国人民银行出台了两部与此有关的部门规章,即《金融机 相似文献
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中国人民银行于2006年制定并发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)第九条和第十二条规定了金融机构应上报给监管机构的大额交易和可疑交易类型,为金融机构履行反洗钱义务提供了一定的标准。 相似文献
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网上银行业务管理暂行办法 总被引:1,自引:1,他引:1
《华南金融电脑》2001,(8):4-6
中国人民银行令 [2001]年第6号 根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关金融法律、法规,中国人民银行制定了《网上银行业务管理暂行办法》,经中国人民银行行务会议讨论通过,现予发布施行。 行长:戴相龙 二○○一年六月二十九日 相似文献
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中国人民银行行长周小川2003年4月9日签发了2003年第4号中国人民银行令,公布《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》(以下简称《办法》)。这是中国人民银行为规范假币处理程序制定的一份重要的部门行政规章,它对于维护社会经济金融秩序,保护货币持有人的合法权益具有重要作用, 相似文献
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作为一种严重的经济犯罪,洗钱犯罪已经日益引起国内、国际社会的广泛关注。2003年3月1日,由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个《规定》和两个《办法》)开始正式实施,意味着我国反洗钱工作以刑法为主导、 相似文献
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《中国人民银行内审工作制度》规定:“中国人民银行内审工作实行行长负责制,内审部门对行长负责并报告工作。”这就要求内审部门。 相似文献
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对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议 总被引:3,自引:0,他引:3
2003年年初,中国人民银行连续颁布和实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一规定两办法”),明确了金融机构开展反洗钱工作的相关制度,标志着我国金融机构反洗钱制度框架初步 相似文献