借助计算机技术丰富反洗钱检查手段

如何使用现代信息技术提高反洗钱执法能力成为当前国家反洗钱行政主管部门当务之急和重中之重。在反洗钱现场检查过程中,利用科技手段,对金融机构业务数据在检查时间段内所有有关业务记录数据,通过计算机手段进行剥离、导出、筛选、整理、归并、分析数据,大大提高了检查工作效率。     

现代财务管理中的计算机技术应用研究

随着现在科学技术的发展,财务管理中计算机使用的现象已经越来越普遍了,计算机的使用已经基本上成为了企业财务管理的主要手段和方式.计算机的使用能够很好的提高企业财务管理的效率,减少失误,很好的解决了以前存在的一些问题,使企业的财务管理水平上升一个台阶.本篇文章就是研究企业在进行财务管理时存在的一些问题,然后通过计算机技术的使用有效的解决这些问题,并且进一步提出了计算机技术在财务管理中的使用建议.     

聚类分析方法在反洗钱应用中的优先序研究

聚类分析在反洗钱侦测方面具有良好优势。本文通过对各种聚类算法在异常点发现方面性能的比较分析。得出了它们在反洗钱应用中的优先序。     

聚类分析与范例推理在反洗钱中的应用

本文以数据挖掘技术在可疑金融交易识别中的应用现状为铺垫,探讨了聚类分析和范例推理技术在反洗钱中的应用.在分析数据挖掘技术运用于可疑金融交易识别的基础上,对我国的可疑金融交易识别研究提出浅见,希望对我国的反洗钱信息系统的建设有所裨益.     

大数据技术在商业银行反洗钱中的应用研究

随着经济的不断发展,商业银行业务量呈现指数级增长,反洗钱日常相关工作与日俱增。与此同时,政府部门发布的反洗钱管理办法越来越细化,要求越来越具体明确,给商业银行的反洗钱工作带来了不小的挑战。作为反洗钱的第一道防线,目前商业银行面临的洗钱形势非常严峻。本文以大数据技术为主要研究对象,提出目前反洗钱工作中客户信息获取不完整、客户身份识别难度大、洗钱犯罪定位难度高、缺少专业化人才队伍等问题,通过分析大数据技术在商业银行反洗钱工作中的优势,研究大数据技术在反洗钱工作中的具体应用。     

大数据在反洗钱可疑资金监测中的应用

当前我国反洗钱可疑资金监测工作存在无法全面深入了解客户真实身份,交易背景、可疑交易资金链甄别难度大,人工方式识别可疑交易效率低,数据风险和信息安全风险交织等问题.随着我国金融科技的迅猛发展和监管科技的持续升级,大数据应用能有效解决以上难题.本文对应用大数据加强反洗钱可疑资金监测工作进行思考,并提出相关建议.     

大数据在反洗钱可疑资金监测中的应用

当前我国反洗钱可疑资金监测工作存在无法全面深入了解客户真实身份和交易背景、可疑交易资金链甄别难度大、人工方式识别可疑交易效率低、数据风险和信息安全风险交织等问题,而随着我国金融科技的迅猛发展和监管科技的持续升级,大数据应用能有效解决这些难题.     

数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用

本文以数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用现状为基础,探讨了链接分析和基于范例推理技术在反洗钱中的应用,为数据挖掘在反洗钱系统中的应用提供了新途径。     

数据分析模型在反洗钱中的应用研究

我国金融反洗钱工作通过近三年的努力已经在制度和技术上取得了很大的进展。国家金融领域反洗钱体系的进一步建设目标是通过各种数据分析模型,可以实现对外汇交易的识别,从而提高反洗钱工作的效率和准确性。鉴于此,笔者根据自己的实践总结出一些数据分析模型在金融反洗钱中应用的相关经验与建议,以供业界人士参考。     

浅议计算机技术方法在审计中的应用

本文介绍了电算化条件下审计应用计算机技术方法的必然性,应用的现状及应用范围,并提出了完善电算化条件下审计未来工作的重点.     

大数据技术在反洗钱工作中的应用探讨

金融业是产生大数据的典型领域,金融机构作为我国主要的反洗钱义务主体,从关于客户、交易的大数据中有效挖掘高风险客户和可疑交易信息,对于防范和控制各类洗钱活动,提升反洗钱工作有效性有着重要现实意义。本文探讨了大数据技术为反洗钱工作带来的机遇,基于大数据反洗钱系统的构建,并提出合理可行的政策建议。     

大数据技术在反洗钱工作中的应用探讨

金融业是产生大数据的典型领域,金融机构作为我国主要的反洗钱义务主体,从关于客户、交易的大数据中有效挖掘高风险客户和可疑交易信息,对于防范和控制各类洗钱活动,提升反洗钱工作有效性有着重要现实意义。本文探讨了大数据技术为反洗钱工作带来的机遇,基于大数据反洗钱系统的构建,并提出合理可行的政策建议。     

银行业金融机构反洗钱工作中的会计应用探析

随着《反洗钱法》及相关法规的颁布实施,将反洗钱规定落实到具体工作中去,以促进高效履行反洗钱义务就成为了当前银行业金融机构面临的主要问题之一。实际操作过程中银行业金融机构应当结合近几年来反洗钱工作现状及工作目标,调整会计部门的反洗钱工作职能,以全面提高反洗钱管理水平。     

浅谈数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用

洗钱犯罪，一直以其对国家经济稳定的巨大危害，受到世界各国的广泛重视。大额和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心措施，而对大额和可疑交易数据的处理是一项既费时又耗资源的工作，但洗钱犯罪具有一些普遍特征，这些特征通过可疑的交易和账户体现出来。     

现金管理在反洗钱工作中的地位和作用

本文从现金管理对反洗钱工作的重要性出发,通过回顾我国现金管理发展沿革,指出目前现金管理和反洗钱工作存在的问题,进而提出借助于现金管理加强反洗钱工作的具体建议。     

国际金融运行中的洗钱与反洗钱

20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据有关国际组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%.为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制订相关法律及制度予以惩治.     

层次分析法在反洗钱非现场监管工作中的应用

反洗钱非现场监管是一项新的反洗钱工作内容,2007年7月以来,人民银行已初步开展了金融机构反洗钱非现场信息的收集工作。设立监管指标并开展考核,将是今后工作的重点,本文运用运筹学理论中的层次分析法对这一问题进行了有益的探讨。     

大力提高计算机技术在审计中的应用

（一）提高了审计效率,确保了审计时效。保证了审计进度,缩短了现场审计时间,提高了审计效率,减轻了劳动强度。     

浅析我国金融机构在反洗钱中的作用

目前,洗钱已发展成为一个高利润的复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。反洗钱问题已成为我国当前必须面对和解决的重要课题。笔者认为,应充分发挥金融机构在反洗钱中的重要作用,扩大反洗钱适用的机构范围、建立客户的身份证明以及交易记录保存规则、建立大额、可疑资金交易报告制度、加强金融机构的内部控制等。