李东荣：更加有效防范、打击洗钱和恐怖融资犯罪

中国人民银行副行长李东荣3月在广西南宁召开的中国人民银行2014年反洗钱工作会议上指出．人民银行反洗钱系统要解放思想．锐意进取,认真研究制定新时期反洗钱工作措施,更加有效地防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动．维护国家政治经济安全。     

人行今年将加大反洗钱力度

3月1日，2006年中国人民银行反洗钱工作会议在浙江温州召开。会议全面总结了2005年反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作面临的形势和任务，并对2006年的反洗钱工作作出了明确部署，提出，2006年将加大反洗钱力度。     

构建中国金融业洗钱风险战略防御体系

4月21-22日,中国人民银行反洗钱工作会议在深圳召开.会议在全面客观总结2010年人民银行反洗钱工作成绩和经验的基础上,对2011年反洗钱工作进行了全面部署.人民银行副行长杜金富对做好今后反洗钱的工作提出了具体要求.一是要科学定位反洗钱工作职责,着力构建和完善金融领域洗钱风险预防体系,维护金融秩序的稳定;二是研究完善...     

2014年度内蒙古金融大事记(一)

1月26日人民银行呼和浩特中心支行和国家外汇管理局内蒙古自治区分局组织召开2014年金融管理工作暨金融形势分析会议。会议提出2014年金融管理工作重点是:认真执行稳健的货币政策、积极防范和化解金融风险、全面优化金融服务、配合做好外汇管理体制改革工作、切实履行反洗钱义务、全面落实金融消费权益保护工作。2月8日内蒙古自治区政府副主席云光中听取了人民银行呼和     

2014年中国人民银行分支行行长座谈会在济南召开

2014年8月5日至6日上午，2014年中国人民银行分支行行长座谈会在山东济南召开。会议的主要任务是：学习贯彻落实党中央、国务院关于经济金融工作的指示精神，分析当前国内外经济金融形势，研究部署下半年重点工作。人民银行党委书记、行长周小川作工作报告，深入分析了当前经济金融形势和运行中的一些重大问题，并进行了工作部署。     

全面贯彻落实中央经济工作会议精神 促进国民经济又好又快发展

2010年中国人民银行工作会议于1月5日至6日召开。会议认真传达学习了中央经济工作会议和国务院领导同志关于当前金融工作的重要指示精神,全面总结了2009年人民银行主要工作,分析了当前国内外经济金融形势,研究部署了2010年     

资讯

正反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开本刊讯10月16日,反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开。会议总结了第六次工作会议以来反洗钱工作进展情况,分析了我国反洗钱工作面临的形势,讨论了今后一段时期的工作任务,重点研究了《国家洗钱和恐怖融资风险评估总体规划》。会上,中国人民银行副行长李东荣作了题为《全面深化反洗钱机制改革、切实提升反洗钱工作效率和水平》的工作报     

基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施

2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》,其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视。     

大中城市人民银行履行反洗钱职能存在的问题及建议

新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行反洗钱的工作职责。面对近年来洗钱活动日益猖獗的国内外形势,处在经济金融发达的大中城市人民银行肩负的反洗钱任务更加艰巨,尽快建立符合地方反洗钱实际的工作机制,更好地预防和打击洗钱犯罪十分必要。本文结合天津市反洗钱工作实际,对大中城市人民银行分支机构履行反洗钱职能问题进行了探讨。     

基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究

通过对法人监管理念的宣传引导,从思想上形成地市支行反洗钱工作人员对法人监管的正确认知,成为全面推行法人监管的首要工作。2012年,中国人民银行在总结近10年来履行反洗钱监管职责工作经验的基础上,结合当前国内外反洗钱工作新形势,提出逐步推行反洗钱法人监管方式,即按照＂属地管辖、分级负责＂的原则,由人民银行分支行负责注册地所在辖区的法人金融机构反洗钱的监管。     

浅谈基层银行反洗钱工作

本文针对当前基层银行在反洗钱工作中面临的复杂形势,提出基层银行要加大反洗钱法律法规的学习、宣传力度,加强与相关部门的联系和沟通;人民银行要加强对金融业反洗钱工作的领导和监督,尽快建立个人银行资信咨询系统,同时要给予反洗钱工作以财力和技术上的必要支持。     

全面落实科学发展观 支持国民经济平稳较快发展

2009年中国人民银行工作会议于1月5日至6日在京召开。会议认真学习党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,按照深入贯彻落实科学发展观的要求,全面总结了2008年人民银行主要工作,分析了当前国内外经济金融形势,研究部署了2009年的主要工作。中国人民银行行长周小川、副行长苏宁在会上讲话,     

《中华人民共和国反洗钱法》的颁布是反洗钱法制建设的里程碑

为进一步促进我区反洗钱工作,2006年11月22日,在人民银行乌鲁木齐中心支行召开新疆反洗钱工作联席会议第二次工作会议。人民银行乌鲁木齐中心支行党委委员、副行长程志玲做了题为“积极探索扎实工作不断开创新疆反洗钱工作新局面”的讲话。为大力推进新疆反洗钱工作的深入开展,     

有效实施稳健货币政策 支持经济社会又好又快发展

2011年中国人民银行工作会议于1月5日至6日在京召开。会议认真学习传达了党的十七届五中全会、中央经济工作会议和国务院领导同志重要指示精神,全面总结72010年人民银行主要工作,深入分析了当前国内外经济金融形势,     

认真执行适度宽松货币政策

2009年中国人民银行工作会议于1月5日至6日在京召开。会议认真学习党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,按照深入贯彻落实科学发展观的要求,全面总结了2008年人民银行主要工作,分析了当前国内外经济金融形势,研究部署了2009年的主要工作。     

人民银行反洗钱监管预防执法风险的几点思考——以地下钱庄为例

2007年,《中华人民共和国反洗钱法》的实施,赋予了中国人民银行监督管理反洗钱的工作职责.本文通过两则地下钱庄典型洗钱案例,结合反洗钱监管实践,总结和分析了地下钱庄从事洗钱犯罪活动的基本特征,并据此有针对性地指出人民银行在履行反洗钱监管中容易产生疏漏和执法风险的环节.提出了构建跨部门反洗钱协作网络机制、建立科学的反洗钱分析监测体系、实现反洗钱电子化预警等有效预防行政执法中可能遇到的风险,以此促进和提高人民银行反洗钱执法水平.     

央行：继续实施稳健货币政策

2011年中国人民银行工作会议于1月5日至6日在京召开。会议认真学习传达了党的十七届五中全会、中央经济工作会议和国务院领导同志重要指示精神，全面总结了2010年人民银行主要工作，深入分析了当前国内外经济金融形势，研究部署了2011年工作任务。     

人民银行对农村信用社实施反洗钱法人监管的思路探索——以河北省为例

2012年,中国人民银行反洗钱工作会议上提出“法人监管”的反洗钱工作思路,在全国范围内组织以法人为主体开展金融机构反洗钱监管工作,逐步构建金融机构法人监管框架.有别于国有商业银行和股份制商业银行只有一个法人,农村信用社存在多级法人的现象,针对农信社特殊的法人结构,人民银行在实施金融机构法人监管时,如何做好对各级农信社的监管是一个值得探讨的课题.     

基层央行反洗钱工作面临的挑战与思考

随着我国对反洗钱的重视，作为承担反洗钱工作的职能部门，人民银行的反洗钱工作迅速强化，就基层人民银行而言，加强反洗钱工作已成为当前的一项重要任务。     

人民银行发布首份反洗钱报告：反洗钱工作进展显著

7月12日，中国人民银行发布了《中国反洗钱报告2004》，这是人民银行由法律授权组织协调国家反洗钱工作后所发布的首份报告。针对国内、国际反洗钱所面临的形势，我国近年来加大了反洗钱的工作力度。此次《报告》援引的大量数字和事实显示，2004年，我国反洗钱工作在法规体系建设、协调机制建设、反洗钱监管、案件协查、反洗钱国际合作和反洗钱宣传培训等方面都取得了显著进展。