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当前,国际国内经济形式更加错综复杂,跨境资金流动的不确定性增加,在控流入的基础上,防范跨境资金流出风险,建立跨境资金双向流动监测机制尤为重要。本文从政策完善和银行管理两个方面就如何完善跨境资金流动监测机制进行探索。一、弥补外汇监管政策漏洞面对日益复杂的国际国内经济形势,国际资本流动日益频繁,而大规模的国际资本流动或将对一国经济带来冲击,只有对跨境资金流动有效监管,才能防范国际资本流动对我国经济带来的冲击,特别是在目前经常项目完全可兑换,资本项目也在逐步放开的形势下,必须进一步健全外汇管理制度,及时调整与制定相关政策,才能从根本上严防异常资金流动。(一)当前外汇监管的政策漏洞 相似文献
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当前,跨境资金的波动频率明显加快,在不经意间,外汇资金从2012年舆论普遍担忧的"资本外逃"再次转变为大幅净流入。这种逆转值得深入分析。同时,基层外汇管理部门如何有效防范异常跨境资金流动风险,也值得我们深入思考。 相似文献
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《中国外汇》:2014年,外汇检查部门采取了一系列措施严厉打击外汇违法违规,在促进实体经济发展、防范异常资金流动风险、保障外汇改革深入推进等方面发挥了积极作用。2015年外汇检查工作的总体思路是什么?张生会:2014年,外汇检查部门坚持稳中求进、依法行政,结合内外部形势变化和政策调整情况,找准异常资金流动的重点主体和渠道,严厉打击外汇违法违规,为促进实体经济发展、防 相似文献
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随着涉外经济主体跨境资金流动的规模、频率、结构等方面的不断变化,外汇监管面临着新的挑战。进一步强化对经济主体跨境收支的监测分析,有效防范异常资金跨境流动,成为资本项目外汇管理的重要内容。本文以外商投资企业跨境资金流动为切入点,重点研究探讨构建外商投资企业跨境资金流动非现场监管体系,以期形成丰富的监测内容、有效的监测手段、有序的监测流程、精确的预警提示、科学的防范措施等,达到对异常资金流动"精准定位、精密监测、精细分析、精确预警"的目标,进而提升资本项目非现场监管水平。 相似文献
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我国面临通货膨胀及人民币进一步升值的压力,热钱流动广受关注。本文从青海省外汇收支数据入手,分析了当前跨境资金在转口贸易、个人项下和银行外汇产品以及服务贸易等流动渠道中存在的一些异常特征,提出在现有外汇管理框架下,外汇交易行为和主体存在的管理难点和问题,并对如何实现对跨境套利资金的有效管理提出了相关建议。 相似文献
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本文主要基于从媒体上能够看到的关于Libra的技术框架,谈一谈Libra对外汇管理和跨境资金流动的影响,以及应该如何应对的问题。Libra对外汇管理和跨境资金流动的影响一是Libra可能会挑战我国现行外汇管理的政策框架。对资本项目完全可兑换、汇率完全市场化的国家而言,只要遵循“三反”的要求,资金跨境就可以无因划转。 相似文献
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自2013年服务贸易外汇管理改革政策实施以来,受人民币兑美元汇率波动、国内经济增速放缓及美元加息预期等因素影响,服务贸易项下跨境资金流动出现暂时性失衡的局面,其对外汇局如何建立有效专项核查体系,疏导跨境资金流动异常,维护外汇收支均衡提出了挑战。为提高服务贸易专项核查的针对性和有效性,该文通过分析近年来全国服务贸易核查典型案例,以跨境资金流动异常专项核查为角度,归纳分析了分拆、关联交易、寻租空间、银行“展业原则”落实四个重点核查领域,就核查面临的行政管理合规与取证困难、强化监管与促进便利化、管理制度滞后于服务贸易业务等管理理念、人员转变方面难点,提出建立一体化监管拓展核查维度、建立预警机制加大查处力度、多渠道多措施促进核查人员转型、切实督导金融机构巩固改革成果等相关意见与建议。 相似文献
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货物贸易外汇管理制度改革后,贸易信贷业务成为货物贸易外汇管理的重点。目前我国贸易信贷外汇管理存在着政策界定不清晰;贸易信贷业务违规查处难;企业借道贸易信贷规避监管,加剧跨境资金流动风险;银行代位监管缺失,加大后续监管压力等问题。因此,应进一步完善贸易信贷外汇管理政策,增强政策威慑力等管理对策,以更好防范跨境资金流动风险。 相似文献
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加强外汇监管,维护经济金融安全,是外汇管理部门的重要职责.面对跨境资金流动日趋复杂的形势,外汇管理部门必须创新监管方式和手段,提升防范跨境资金流动风险的能力.本文从我国实施托宾税的现实意义、国际上的主要做法、我国的方式选择以及相关配套措施等方面进行粗浅的探讨. 相似文献
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银行在实践中应从合规的实质出发,构建新型的外汇管理方法论,创新管理工具,把握好便利化与合规经营的平衡点。近年来,为了发展更为完善的外汇市场,国家外汇管理局出台了一系列促进跨境贸易和投资便利化的措施。这些措施的出台,对中国经济进一步融入世界进而形成全面对外开放的新格局,具有重大意义,也给商业银行跨境服务的创新、发展带来了新的机遇。 相似文献
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外汇管理局和外汇指定银行对银行外汇业务进行双线管理,是当前防范外汇经营风险的有效手段之一。随着我国外汇体制改革的不断深化和完善,外汇指定银行如何依据国家我汇政策,对外汇收支实行合规性操作管理,保证对外开放的顺利实施,既是当今商业银行合规经营的要求,也是防范风险的必要手段。 相似文献
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随着我国融入全球经济一体化的程度不断加深,跨境资金流入流出也更为常态化。其中货物贸易项下的跨境资金流动尤其值得关注。由于目前我国经常项下已经实现完全可兑换,而资本项下只是部分可兑换,因此异常资金往往会借道经常项目,特别是货物贸易项下实现流入流出。而我国的货物贸易外汇收支在整个国际收支中占比较大,因而货物贸易外汇管理就成为防范外汇收支失衡的重要抓手之一。今年5月份加强外汇资 相似文献
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近年来,随着我国涉外经济的迅猛发展,跨境资金流动规模迅速膨胀,跨境资金的渠道和形式日益复杂。外汇指定银行(以下简称“银行”)作为外汇收支的主要渠道,直接面对的是涉汇主体。因此,银行在防范跨境收支风险上起着关键性的作用。而现实中,银行既要追求经营效益又要承担外汇管理的“代位监管”职责,即同时扮演着“运动员”与“裁判员”的双重角色。银行监管的效果直接影响外汇管理政策的贯彻执行。我国现行的银行监管模式是“条线式”监管, 相似文献
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近年来,为适应市场经济建设不断加快的步伐,外汇管理的理念和方式实行了"五个转变",简政放权,大幅改革,赋予了银行更多代为监管职能的同时也给了涉外主体更多的便利。但实践中发现,由于外汇管理事后监管的方式方法尚不健全,给一些异常资金流动带来了可乘之机。本文从一起总量平衡下跨境异常资金短期快速出入的流动着手分析,以期完善现行外汇管理事后监测体系,实现当前简政放权背景下外汇管理下有效性和可控性的双重目标。 相似文献
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货物贸易外汇管理制度改革全面推广后,我国货物贸易外汇管理形成了"事前管理简化-事后非现场监测-异常企业现场核查-实施分类管理"的管理模式。分类管理是这一管理链条上的落脚点,也是外汇管理"奖优罚劣"和防范跨境资金流动风险的重要保障。改革后,货物贸易外汇分类管理取得了良好成效,但也存在部分问题影响管理效率。分类管理存在的问题涉外企业对货物贸易分类管理关注度偏低,分类管理权威有待强化。一 相似文献