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近年来,互联网成为洗钱活动的新型载体,通过网络发挥中介作用,使洗钱行为产生了一种新形式一网络洗钱。如何有效地控制网络洗钱正在逐步成为国内甚至国际上所面临的一个重要的课题。本文侧重从网络洗钱的方式以及监控难点来进行分析与研究。 相似文献
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文章梳理了互联网金融潜在洗钱行为模式有第三方支付平台洗钱、网络借贷平台洗钱、互联网金融产品洗钱、虚拟货币洗钱四种,分析了客户身份识别和交易信息监测方面存在的洗钱风险点,并结合发达国家互联网金融反洗钱监管的经验做法,提出了加快立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设等互联网金融反洗钱政策建议. 相似文献
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从海量资金交易数据中识别出洗钱者账户,提取账户资金转移路径是洗钱犯罪侦查的关键.通过交易行为特征对账户进行风险评估,对交易行为风险进行异常分析找出洗钱可疑账户作为洗钱路径的关键账号.以关键账户为线索,对资金交易数据进行洗钱行为关联条件约束,构建资金流加权图结构模型,生成可疑洗钱路径.本文的实例表明,能够从大规模的资金交... 相似文献
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在当代刑法国际化趋势明显的环境下,近二三十年来各国刑法和有关国际公约中逐步规定一类新的犯罪—洗钱犯罪。在经济全球化和资本流动国际化的背景下,洗钱行为的国际化趋势日益明显,洗钱行为不仅破坏了金融秩序,而且严重危害到经济安全和社会稳定,其严重的社会危害性愈来愈被各国所重视,国际社会也加强了反洗钱的国际合作,频频签署打击跨国洗钱活动的国际公约。为了适应打击洗钱活动的需要,更好地承担国际公约的义务,洗钱行为逐步在各国刑法加以规定,洗钱行为刑罚化趋势明显。 相似文献
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洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。虽然各国对洗钱犯罪的界定不同.而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点.并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害。国际社会一直在积极的研究和建立金融系统的反洗钱机制,世界各国也纷纷出台了相应的法律法规打击洗钱活动。本文通过研究贸易洗钱的特点,构建了一套洗钱行为可疑特征指标体系,在此基础上采用聚类分析算法、决策树算法.利用商业银行业务处理系统数据,建立国际贸易洗钱行为的分析模型。 相似文献
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我国洗钱罪的低查处率和洗钱罪的多发性并存,表明相关部门对洗钱犯罪打击力度不够。本文分析了洗钱行为的强隐蔽性、上游犯罪范围的局限性、洗钱罪的寄生性等导致洗钱行为难入罪的特点,提出完善法律法规、打通洗钱入罪障碍,健全合法机制、疏通洗钱入罪渠道,加强宣传引导、增强洗钱入罪意识的建议。 相似文献
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我国<刑法>将自行洗钱行为排除在洗钱罪之外,其原因在于受事后不可罚行为理论的影响.从打击洗钱犯罪现实需要出发,我国应将上游犯罪的主体纳入洗钱罪的主体范围,对自行洗钱行为进行规制. 相似文献
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中国人民银行海口中心支行课题组 《海南金融》2013,(7):59-62
税收犯罪与洗钱行为具有极为密切的联系,洗钱可以为税收犯罪清洗犯罪收益,为税收犯罪提供动力和资金来源,同时税收体系本身也是犯罪分子用以洗钱的渠道之一。由于这种密切关系,现有反洗钱机制对预防和打击税收犯罪有着独特作用。本文通过分析税收犯罪的定义及特征、税收犯罪与洗钱之间的关系、税收犯罪洗钱的特点和手法等,对预防和打击税收犯罪洗钱行为提出了对策建议。 相似文献
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洗钱行为因其对经济、社会的巨大危害,已成为国际社会的众矢之的.洗钱行为方式多样,其中金融机构是洗钱活动主要的渠道之一.我国目前已初步形成了金融机构反洗钱的多项法律制度,但<反洗钱法>颁行两年来,出现了操作性不强等一系列问题.需要完善现行制度,建立协调机制、正向激励机制,并扩大对洗钱行为的认定范围. 相似文献
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浅析金融机构反洗钱的制度安排 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱是指犯罪分子利用金融机构把各种非法收入合法化,从而逃避法律制裁的行为。金融机构在洗钱操作流程中的必经之路,理所当然也是阻击洗钱行为的关键环节。洗钱不仅削弱国家财政,而且会威胁国家安全,因此反洗钱迫不及待?金融机构亟待完善反洗钱的激励与约束机制。 相似文献
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洗钱行为使合理的经济环境遭到人为破坏,扰乱了金融秩序,削弱了金融机构及监管部门掌握控制金融秩序的能力。洗钱行为的过程和特征表明,金融机构作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道。因此,金融业是洗钱的高发领域,也是反洗钱工作的主战场。 相似文献
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电子货币洗钱及其对策 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱作为一种违法犯罪行为,严重威胁到世界各国的国家安全及经济发展,它的犯罪行为及手段随着货币发展以及货币制度的发展而变化。随着金融电子化和网络化的发展,利用电子货币进行洗钱犯罪开始出现并呈发展态势。如何寻求新的监控措施有效地防范和打击利用电子货币洗钱犯罪,已经成为电子货币发展中亟待解决的问题。 相似文献
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洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱作为一种社会现象,其存在与发展都是一定的历史阶段的产物。与此相对应,反洗钱特别是对金融保险业的反洗钱监管随着国际社会打击洗钱活动力度的加大和世界经济全球化的演进在不断地变化。 相似文献