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银行擅自解冻公安机关冻结的资金
上海华林证券公司原经理陈明在任负责人期间,挪用公司资金3000万元非法使用。公安机关在查办此案过程中,发现陈明任职期间曾有1000余万元资金被划入河南某信托公司的账户内,办案公安机关随即追踪至河南,找到信托公司,并以信托公司收取了陈明挪用的赃款为由,要求信托公司退还赃款。 相似文献
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【案件经过】
张伟手2006年4月1日向长沙中业银行申请开通网上银行业务,并在账户中存入资金7.5万元。4月7日,当张伟准备进行网上转账时,发现账户中的资金仅剩十几元,其余7万多元不翼而飞。张伟自信并未向他人泄露过用户名和密码,因此怀疑是银行弄错了,随即拨打银行专用呼叫电话进行质问。银行呼叫中心服务人员收到电话后,根据张伟提供的情况, 相似文献
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储户张立在大兴市国立银行城西支行取款40万元后,在银行正门门口遭到4名匪徒的抢劫,遭劫后,公安机关迅即介入开始缉捕罪犯。半年后,劫匪落网,但赃款已被部分挥霍,只追回22万元,其余18万元无法追回,劫匪也没有继续赔偿损失的能力。张立看到无法从劫匪处挽回损失,便要求银行赔偿未追回的剩余款项。张立认为:当天取款40万元是提前一天与银行预约的,但银行却让他在三个不同的窗口取款耗时40分钟,从而给了犯罪分子准备作案的时间:而且银行没有按照规定配备保安人员,这些都是导致犯罪得逞的原因,因此银行应赔偿其损失。银行则告诉张立称:劫案未发生在其营业场所内、损失应向劫匪继续追偿等,不同意张立的要求。张立遂向大兴市明洪区人民法院起诉,要求银行返还自己被抢劫的40万元中尚未退赔的部分人民币18万元。 相似文献
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近日,辛先生来到银行,要求将其已死亡配偶——储户丁女士生前开立的活期存款账户(有结算功能)中的1万元转账至自己名下的账户,并提取丁女士活期存款账户中剩余的3万元现金。在整个业务办理过程中,辛先生未告知银行经办人员有关丁女士已经死亡的事实,因其持有丁女士的存折和有效密码,银行经办人员按辛先生的要求为其办理了转账和现金支取业务。 相似文献
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【案情回顾】
2010年4月6日,邓某、孔某与中介宁波某房地产信息公司签订房屋买卖中介合同一份,合同约定:孔某将其所有的房屋转让给邓某,价款为人民币185万元,签约日付定金10万元,2010年5月15日付50万元并过户,余款125万元办理按揭贷款,待银行正式放贷后支付给孔某; 相似文献
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《中国工程建设通讯》2009,(10):8-8
广州近日出台《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》(以下简称《办法》),将于7月1日正式施行。《办法》规定广州市所有从事施工活动的建筑施工单位实行工资支付保证金制度,用于保障工人工资支付。连续3年没有出现拖欠工人工资情况的企业保证金减半。根据《办法》,建筑施工企业在与建设单位签订首个工程施工承包合同后,应在工程项目所在地银行设立保证金专用账户;在办理施工许可证前,建设单位按照合同总造价的2%(不超过300万元,不低于10万元),一次性存入专用账户。 相似文献
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[案情]东林银行城西分行因系统故障将款项重复划入一批客户在该行开立的存款账户中,城西分行发现此错误后立即通过系统将多划的款项自动扣回。但其中一个客户张小建在此间隙已经将银行多划的款项21万余元连同其全部自有资金通过银证系统购买了股票,银行随即对该张小建的账户进行跟踪,发现张小建第二天即以3.21元/股的价格卖出了133000股某股票(其中一半是用银行错划的资金购买),而所卖出的股票价格并未增值, 相似文献
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2007年10月9日上午,客户王元力持事先开立的、户名为“王元力”的活期一本通存折在某银行分理处存款5万元。存款结束后,王元力认为原来开户时留下的密码不容易记,提出修改密码的要求,银行人员根据规定核对其身份证件时,发现尽管王元力所持身份证姓名与存折户主一致,但其身份证号码与银行留存的该存款账户数据中的身份证号码完全不符,银行继续查证后,发现王元力所持存折是卡折一体的活期存款凭证,即除存折外,该存款户下还办有储蓄卡,但王元力称自己并无储蓄卡。 相似文献
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案例
胡先生月收入7000元,他的妻子月收入6000元。胡先生一家在银行贷了30万元的房贷,还有10万元的车贷。由于平时收入固定,每月工资除了还房贷和支付日常开支外,还有3000元左右的盈余,留在银行的存款账户里作为备用金,几年下来,这笔备用金也有10万元了。 相似文献
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2006年9月20日,客户邹某在平安银行东平市A支行开立了个人储蓄账户,并办理了与该账户配套的平安银行存折和龙卡储蓄卡,同时还与平安银行签订了短信金管家服务业务。2008月7月20日11:37分,邹某在平安银行东平市B支行的ATM自动取款机上取款500元。12:39分至12:42分之间,邹某的手机连续收到5条金管家短信,显示其卡内的8000元人民币已经分5次被取走。其随即到平安银行东平市A支行进行账户查询,得知卡内8000元钱确已在平安银行东平市C支行的ATM自动取款机上被取走。 相似文献
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【案情简介】
储户黄智惠于2000年5月28日在中兴银行普田分行开立储蓄账户并办理储蓄卡。2005年5月8日18时许,黄智惠持该储蓄卡在普田发展银行ATM自动柜员机查询时,被犯罪嫌疑人以ATM旁的“储户告知”告示、假银行服务电话、设置吞卡装置等方式将其储蓄卡与密码诈骗。犯罪嫌疑人利用户名为陈宝元和王远征的两张储蓄卡(陈宝元案发时正被刑拘,该卡为中兴银行福州城东支行办理;户名王远征的储蓄卡系用其被盗丢失的身份证在中兴银行福州城北支行办理)为作案工具,将储户黄智惠储蓄卡内存款718994.5元中的654649元分别以取现、转账、 相似文献
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近期连续发生利用手机短信、互联网、自助银行、ATM机等多种手段和工具对银行个人客户的账户(包括银行卡)内资金进行诈骗的案件,严重侵害市民的财产安全与合法权益。 相似文献