金融职务犯罪新态势及其对策

一、金融职务犯罪的新态势 金融职务犯罪是指金融机构工作人员在金融业务活动中利用职务便利,或滥用职权以及不履行或不正确履行职务破坏金融管理秩序、公私财产所有权或者国家对职务活动管理职能,依照刑法应当受处罚的行为.     

从"三个代表"思想的高度加强预防金融职务犯罪工作

近年来我国金融系统采取有力措施,深入开展预防职务犯罪工作,取得了明显成效,大案要案上升的势头得到了有效遏制.但是我们又要清醒看到,在各种意识形态相互渗透、利益多样性的今天,预防金融职务犯罪任重而道远.要真正预防金融职务犯罪,就必须按照江泽民总书记"三个代表"重要思想的要求,加强和改进预防金融职务犯罪工作,对金融领域的职务犯罪多管齐下,综合治理,标本兼治,防范于未然,惩治于必然.     

金融职务犯罪的特点、危害及防范方略

一、金融职务犯罪的特点: 提高防范质量,全面遏制金融职务犯罪,保证我省金融改革发展,为江西在中部地区崛起作出贡献,这是摆在我们面前的紧迫任务.综观近几年我省金融系统职务犯罪,具有六个方面的特点:     

金融职务犯罪的特点、原因及防范对策

从近年国内披露的金融机构大案要案来看 ,涉及职务犯罪的比例不断攀升 ,涉案金额越来越大 ,犯罪日益高智能化、技术化、专业化、国际化、集团化 ,为确保社会主义现代化建设的顺利进行 ,维护市场经济的正常秩序 ,维护法律的尊严 ,研究和防范金融职务犯罪刻不容缓。一、金融职务犯罪的概念及主要特点所谓金融职务犯罪 ,是指金融机构工作人员 ,在履行职责过程中 ,利用职务上的便利 ,或者滥用职权 ,或者不正确履行职权所实施的违背职责要求的依照刑法规定应受法律处罚的行为。金融职务犯罪属于经济犯罪类型 ,其危害客体主要是金融秩序 ,同时也侵…     

预防金融职务犯罪之我见

金融职务犯罪是存在于金融系统公职人员中的一种腐败现象,已成为危害金融安全的主要问题.笔者认为,要有效预防金融系统职务犯罪,教育是基础,领导是核心,制度是保证,监督是关键,改革是根本,调研是途径.     

"银检"共建预防职务犯罪的"防火墙"

为了强化内部管理,切实做好预防职务犯罪活动,狠抓安全防范工作,宁县金融系统监察室主动与检察机关联手,共同做好案件防范工作,开展了"顾大局、保稳定、促发展预防职务犯罪"活动,紧密联系实际,突出工作重点,举办了辖区金融系统全体职工参加的"预防职务犯罪"法制教育课.与检察院共同制定了<2003年共同预防金融系统职务犯罪工作要点>,学习了"银检"共同制定的<2003年共同预防金融系统职务犯罪工作>的报告.银行和检察机关联手共同开展预防职务犯罪活动,是防止各类经济案件发生的有效措施.实践证明,通过"银检"双方采取各种防范教育、制度查防、案件查处等措施,切实使金融系统员工整体素质得到了全面提高,发挥了应有的作用.     

法经济学视野中的金融职务犯罪预防

金融系统的职务犯罪者与法经济学假设的“理性人”基本吻合,将法经济学的分析方法应用于金融职务犯罪预防是可行的。通过对金融领域职务犯罪的成本——收益分析,发现金融职务犯罪的违法成本与预期收益明显失衡,从而导致金融职务犯罪猖獗。为此,加大金融职务犯罪的违法成本成为预防此类犯罪的关键,而提高违法成本则应提高公众的参与度,以提高查处几率。     

论金融领域职务犯罪的成因、特点及防范措施

金融领域职务犯罪是指金融从业人员利用内部授权的职便，以非法手段占有社会财富资源和渎职侵权，触犯刑法的行为。 一、金融领域职务犯罪的成因 近几年，金融领域打击违法犯罪的力度在不断增强，“查处、教育、改革、立制、监管”五位一体的防范体系显见成效，案件数、涉案金额逐年下降。但是，金融领域职务犯罪仍时有发生。 （一）“异化”冲动后遗症的示范效应。金融改革初期，由于金融法规不健全，金融监管机构既是裁判员又是运动员，金融经营机构自律性不强，一部分金融机构赁借国家赋予社会财富资源再分配的权利，谋取经营者和职工利…     

对金融系统预防职务犯罪的对策建议

一、转变观念,切实提高对预防职务犯罪工作的认识.通过开展预防职务犯罪工作,可以促进金融人员切实加强思想道德修养,提高政治素质和法律意识,增强廉洁奉公,模范守法意识,这不仅保护了金融干部员工个人的前途和名誉,而且维护了他们的家庭幸福.为此金融系统的各级领导要克服各种片面认识,对预防职务犯罪工作要有长期的思想准备.     

金融职务犯罪新态势及其对策

一、金融职务犯罪的新态势金融职务犯罪是指金融机构工作人员在金融业务活动中利用职务便利,或滥用职权以及不履行或不正确履行职务破坏金融管理秩序、公私财产所有权或者国家对职务活动管理职能,依照刑法应当受处罚的行为。它主要有贪污、职务侵占、受贿、挪用资金、挪用公款,违法发放贷款、违法向关系人发放贷款、用账户外客户金额非法拆借、发放贷款、非法出具金融票证,对违法票据呈兑、付款、保证等犯罪行为。近年来,我国金融职务犯罪出现了一些新态势,主要表现在以下方面:     

金融系统职务犯罪预防思考

当前金融系统职务犯罪有日益严重的趋势,预防职务犯罪成为金融系统和检察机关面对的一个重大课题。本文针对金融系统职务犯罪的特点、成因提出相关预防措施。     

金融领域职务犯罪成因及防治

深入研究当前金融职务犯罪案件的新动向,准确把握易发案件关键环节和关键岗位,增强预防的前瞻性和针对性,积极主动地采取案防措施,才能减少和预防职务犯罪的产生。本文分析了当前金融领域职务犯罪的案发走势、特点及成因,提出了金融领域职务犯罪的防治措施及建议。     

试谈预防金融业职务犯罪问题

江泽民总书记关于“三个代表”的重要论述,具有非常深刻和丰富的思想内涵,它不仅是搞好新时期金融队伍建设的指针,也是指导金融工作实践的重要行动纲领。预防职务犯罪,是当前防腐倡廉工作的一项重要内容。我们要按照“三个代表”重要思想的要求,从根本上铲除滋生犯罪的土壤和条件,减少和杜绝职务犯罪的发生。 　　一、当前腐败问题与金融业可能产生职务犯罪之辨析 　　随着金融事业的日益拓展,金融领域犯罪活动越来越突出,为了能及时准确地查办职务犯罪案件,保护国家、集体财产不受侵犯,我们有必要探索研究如何预防职务犯罪的产生…     

防范金融道德风险的理性思考

金融行业是高风险的行业,也是道德风险和职务犯罪的高发区认真研究在新形势下道德风险产生的规律,掌握金融领域职务犯罪的情况,有针对性的开展预防工作,对于金融经济的稳定、健康发展具有特殊的意义和作用。     

预防金融职务犯罪浅谈

从近几年我行发生的案件来看,金融职务犯罪不仅给国家造成的物质损失十分严重,而且从社会经济秩序来看,所造成的非物质性的危害和危险,也难以估量。金融职务犯罪具有恶性传染的机能和并发作用,预防金融领域职务犯罪已刻不容缓。     

和谐社会视野下金融职务犯罪危害分析

在和谐社会视野下,金融职务犯罪既会造成金融机构以及与金融机构相关行业和主体的财产或资产损失,也会损害金融信用,甚至引发信用危机,从而危害和谐社会的经济基础。金融职务犯罪的“泛化”、扩散性”和“国际化”则危害了和谐社会的法治基础。金融职务犯罪对家庭和谐、单位和谐的伤害则危害着和谐社会的人际基础。     

金融职务犯罪的法经济学分析

近年来．金融职务犯罪在我国呈蔓延趋势，给国家和社会造成了巨大损失。因此，对金融职务犯罪的特点、原因以及预防与控制的对策研究十分活跃。本文拟从法经济学的角度对金融职务犯罪的成本收益的分类、特点相互关系及其控制予以探讨。[编者按]     

谈金融道德风险防范机制的构建

金融道德风险引发的职务犯罪近年来屡屡发生,不仅给党和国家造成了重大经济损失,严重扰乱了金融秩序,损害了金融队伍形象,而且也给本人和家庭带来了灾难性后果。在实际工作中,金融道德风险问题已经引起金融系统各级领导的普遍重视。要预防金融职务犯罪,防范金融道德风险,必须着     

对预防银行权力性职务犯罪问题的探讨

金融是现代经济的核心。银行在社会经济中的特殊地位,决定其既是各类案件的高发区,又是开展党风廉政建设和反腐败斗争的重点区。加强银行各类犯罪案件、特别是银行权力性职务犯罪的防范,是当前金融系统反腐倡廉工作亟待研究解决的一个重要课题。为此,本试图从剖析银行权力性职务犯罪的趋势、特点和成因着手,就预防银行职务犯罪问题作一些探讨。     

银检携手预防打击职务犯罪 保驾护航促进金融发展——湖北省检察机关与金融机构协调办案制度初见成效

人民银行武汉分行成立以来，分行党狠十分重视内金融系统的案件形势，一直强调要加大预防和打击力度，尽快降低发案率。武汉金融系统监察专员办公室针对辖内、特别是湖北省金融机构职务犯罪高发，金融机构与检察机关在办案过程中存在一些问题和不协调的现实，努力与检察机关建立良好工作关系，并在加强联系与配合、预防和打击金融职务犯罪方面一直在进行有效探索。2000年，我们的一个最重要的探索就是2在认真总结实践的基础上，与湖北省检察院联合制定了《湖北省检察机关与金融机构预防和打击职务犯罪协调办案制度》，并下发全省贯彻落实。这项制度明确了金融职务犯罪组织领导、工作制度和协调办法，使协调办案更趋规范化和制度化。它是银检双方积极合作的重大成果，是银检携手预防和打击职务犯罪的新发展，也是检察机关主动服务于金融的重要表现。实践证明，协调办案制度对预防职务犯罪，降低发[案率，对提高办案效率，对提高办案效率，加大打击犯罪力度都是行之有效的，制度实施有效的，制度实施具有良好的社会效果和法律效果。