以人为本前移关口案件防控见成效

一手抓业务经营,一手抓案件防控,实现两者之间的平衡,确保科学、有效发展,是各级银行孜孜以求的目标.近几年来,农行镇江分行在案件防控方面作出了积极有益的尝试和探索,并取得了一定的成效.     

以人为本 防控金融案件

在改革发展中，我国商业银行的业务越做越大，管理越来越规范，案件查处力度越来越大，问责越来越严，但一些大要案件还是控制不住，其“短板”究竟在哪里？通过深入学习科学发展观，笔者认为：在银行经营管理的诸多要素中，“人”是最为关键的因素，如果我们跳出案件说案件，案件频发的根本原因还是“人”出了问题，这里面既有做事的人，也有管事的人。因此，案件防控必须抓住“人”这个根本。     

从犯罪心理学谈前移案件防控

近年来,一些商业银行案发频繁,大案要案层出不穷,究其原因,除银行机制、制度有待进一步改革完善之外,银行管理层长期忽视员工心理研究也是银行内部犯罪居高不下的重要原因。因此,本文从分析员工犯罪心理入手,提出化解员工不正常心理、进而预防犯罪的建议。     

前移关口 筑牢防线 滁州市农行召开第三季度案件分析会

10月12日，滁州市农行召开了第三季度案件分析会。以加强柜面内控制度管理为主线，围绕柜员卡、授权业务、印鉴管理、重要空白凭证管理、金库和尾箱、查询对账等环节入手。查找风险点。各支行纪委书记、监保部经理，市分行监察、保卫、计划会计部主要负责人和财会监管员参加了会议。     

界首市农行加强案件防控 确保经营安全

界首市农行认真贯彻省、市分行案件专项治理工作会议精神，以增强普通员工抵御不良思想侵蚀的“抵抗力”、提高领导干部拒腐防变的“免疫力”为重点，以“加强案件的有效防控、营造良好的经营环境”为目的，结合实际，强化措施，堵塞漏洞，消除隐患，防范经营风险，确保经营安全。     

“四个坚持”促发展 经营管理见成效——六安市农行各项业务经营取得良好成效

上半年，六安分行认真贯彻总分行年初工作会议精神，在“四个坚持”发展思路的指引下（坚持稳健经营，走有效发展的道路；坚持严谨规范，推进精细化管理模式；坚持以人为本，打造积极进取的团队精神；坚持俭约务实，塑造文明高效的行业风貌），按照省行确定的B类行业务定位，紧紧围绕年度工作目标，外拓市场，内强管理，稳健经营，扎实工作，全行的经营意识、经营理念发生了积极变化，各项业务呈现出健康良性发展的态势，部分指标在全省处于领先地位。     

牢固树立科学发展观努力构建全省农行案件防控立体网络体系

深入学习实践科学发展观,着力解决影响和制约科学发展的突出问题,对于正处于股份制改革和经营战略转型关键时期的农业银行来说,具有重要意义。本文围绕学习实践科学发展观,结合湖北农行实际,在对近年农行案件发生情况进行调研分析基础上,着重就科学发展观对案防工作的指导意义,当前湖北农行案防工作面临的形势,以及构建农业银行案件防控体系进行了深入探讨。     

浅谈"以人为本"经营管理理念与银行案件防范

人是一切社会活动的主体,在银行的案件防范工作中,人的问题是案件防范工作的核心问题.于是,如何围绕人这一主体,来做好银行的案件防范工作便成为银行经营管理层时常关注和研究的课题.本文试图从"以人为本"经营管理理念出发来探讨其对银行案件防范工作的影响,以求从中获得有益的启示.     

政策性银行案件风险防控工作研究

本文通过对大庆市区域内政策性银行2017年以来的案件风险防控工作情况的认真分析,归纳总结出其存在的问题,一是对案防工作重要性的认识有待提升;二是案件风险排查有待加强;三是案件风险防控机制有待完善。并针对存在的问题进行了认真的研究,提出了案件风险防控工作建议,一是加强宣教,进一步提高案件风险防控意识;二是压实责任,进一步加强案件风险排查;三是联防联控,建成“网格化”的案件风险防控机制。     

农村信用社自助银行案件防控与管理初探

随着农村信用社(农商行、农合行)自助设备的普及和推广,其自身的安全防范薄弱环节日趋显现,安全防范措施和手段与专业银行相比还有一定的差距.面对日益严峻的安全防范形势,农信社要冷静分析在自助银行建设和日常管理中的风险点,认真剖析国内银行业ATM区域的案发特点,以强化“物防”、“技防”能力为基础,不断提高全员风险防范意识,加大案件防控力度、完善日常管理措施,切实消除风险隐患,不断提升农信社ATM的案件防控能力和水平.     

农行黔南分行进行案件防控巡回宣传

最近,农行黔南分行在全辖开展了为期一周的防控案件、合规教育巡回宣讲活动,着力提高广大员工合规经营和案件防范能力,在全行上下积极营造“讲责任、保安全、增效益、促发展”,全员风险防控的氛围。     

确立以人为本的案件防范理念

良好的宏观经济环境、科学的管理手段、充足的经营资本、先进的金融产品和工具，这些都是银行业务发展的必备条件，但创建一支优秀的人才队伍，才是最关键的因素。案件防范工作亦概莫能外，只有真正确立以人为本的理念，才是抓住了案件防范的根本。     

对做好关口前移源头预防案件的思考

当前，社会治安形势异常严峻，不法分子抢窃、偷盗、诈骗银行的案件时有发生。如何做好关口前移，从源头上预防案件的发生是金融系统一直研究的重要课题。最近，我行抽调部分纪检监察工作人员，组成课题调研组，对基层行如何做好关口前移，源头预防案件，保障全行业务经营健康稳定发展进行了调研。     

建设和谐农行要以人为本

加强和谐农行建设,倡导人与人和睦相处是社会和谐的基础,也是农行全面贯彻落实科学发展观,促进业务发展的必要条件和内在要求.加强和谐农行建设,要在落实以人为本上下功夫.     

防控票据业务风险要把住三大关口

法国第二大银行兴业银行，出现历史上最大违规操作，“计算机天才”维耶尔闯过银行“五道安全关”，获得使用巨额资金的权限，“赌”掉71亿美元。该案发人深省，作为票据业务经办行，如何借鉴兴业银行案件，做好票据业务风险防控工作，笔者认为重点要把住三大关口：     

前移纪检监察“关口”筑牢案件防范大堤

为深入贯彻中纪委三次全会和总、分行年初纪检监察工作会议精神，进一步理清工作思路，更好地做好纪检监察工作，全省农行纪检监察部门于8月份就“纪检监察工作如何适应农业银行经营体制扁平化改革的需要”和“经检监察工作如何做到关口前移，保障业务经营依法合规开展”两个专题开展了调研活动，并于9月下旬在六安市召开了专题研讨会，来自全省农行12个二级分行的监察室主任围绕两个专题进行了汇报和交流，现刊发其中的三篇调研论文，供参考。     

浅论案件防控与银行管理红利

所谓“管理红利”,是指企业发展到一定规模后,通过管理水平提升而获得的企业效率提升。其实现的常规基本途径有三条：第一,通过明确战略方向收获管理红利（简称战略方向红利）;第二,通过优化组织架构和管控方式收获管理红利（简称组织效率红利）;第三,通过引入最佳管理实践收获管理红利（简称最佳实践红利）。作为银行,案件防控既可作为收获管理红利基本途径中企业管控方式的一个子途径,也可作为一条独立的特殊途径,因为银行不同于一般的企业,它是经营货币的特殊企业,抓好案件防控将极大地提升银行的管理红利,在此我把它简称为案件防控红利,本文仅对提升银行管理红利的特殊途径——案件防控红利谈点粗浅的看法。     

突出重点正作 狠抓案件防控

2007年,在总、分行党委的领导下,我行纪检监察各项工作顺利开展,全面完成了不良资产处置责任认定和追究工作,严肃查处了一批违法违纪违规案件,认真开展了执行力主题教育活动,进行了内控建设考核,加大了自律监管再监督的力度,妥善处理各类来信、来访,发案数和涉案金额较2006年有了大幅度的下降。2008年,是农行股改的关键时期。我行纪检监察工作将继续围绕全行业务发展和股改的中心,认真贯彻落实十七大精神,全面完成中纪委第二次会议和总行纪检监察会议部署的任务,把落实科学发展观和构建和谐农行寓于纪检监察工作之中,继续狠抓案件防控工作,不断加大监督检查的力度,进一步强化全行内控建设,有效发挥为全行业务发展保驾护航的作用。具体而言,就是要抓好以下几个方面的工作：     

以人为本 筑牢堤坝是案件防范的有效措施

一、把握思想动态,找准案件防范的切入点一般说来,人们在选择职业时不外乎有两点:一是为了生存,二是为了发展。选择银行这个特殊的职业时,除以上两点外,大多看重的是福利待遇和令人羡慕的行业。他们在付出劳动获取报酬,创造基本的生活条件后,期望自己由低薪阶层到高薪阶层,由普