银监会发出通知 深入推进农信社案件专项治理工作

今年以来,全国农村合作金融机构案件专项治理工作取得一定成效,陈年旧案得以集中暴露,1—8月全国案件自查发现率达到76%。但是,各地案件专项治理工作进展不平衡。针对部分地区农村信用社案件持续高发、案件治理形势依然严峻的状况,最近,银监会发出《关于深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作的通知》(银监办发2006[256号]),要求各地认真贯彻落实银行业案件专项治理第九次工作会议以及全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神,深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作。通知     

唐双宁副主席在农村合作金融机构案件专项治理工作会议上强调：分类治理 标本兼治 把农村合作金融机构案件专项治理工作推向深入

银监会党委委员、副主席唐双宁在日前召开的2007年农村合作金融机构案件专项治理工作会议上强调,要分类治理,标本兼治,把农村合作金融机构案件专项治理工作推向深入。唐双宁指出,在农村合作金融机构案件专项治理工作起步晚、基础差、存案多和防控难度大的情况     

建设长效机制 巩固扩大战果 确保实现“三年大见成效”工作目标—银监会党委副书记、副主席蒋定之在全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议上的讲话（摘）

一、案件专项治理工作成绩显著 银行业案件专项治理工作是按照国务院的统一部署开展的,于2005年初启动,最初主要集中在大中型商业银行,一直到当年7月份才扩大到农村合作金融机构。大中型商业银行的案件专项治理工作,用了两年时间,从2007年开始转入操作风险的日常监管。2006年初,针对农村合作金融机构案件高发的严峻形势,     

创建“平安信合”

吹响案件专项治理号角银监会召开案件专项治理电视会议以来,黑龙江银监局深入推动案件专项治理工作,加大违规违纪人员责任追究力度,会同该省联社召开了农村合作金融机构案件责任人公开处理电视电话会议,对涉案有关人员进行了严肃处理,有力地威慑了农村合作金融机构的各类违法违规行为,起到了很     

直面案件专项治理

3月20日,银监会召开农村合作金融机构案件专项治理电视电话会议,提出了“力争一年初见成效、三年大见成效”的工作目标,各地监管部门和合作金融机构全面、扎实、深入做好案件专项治理工作,初步取得了阶段性的治理成果。本期栏目撷取吉林、宁夏、黑龙江、河南等地农村合作金融机构、监管部门的典型案例,从不同侧面反映了各地如何认真贯彻落实银监会案件专项治理     

蒋定之在2008年全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议上强调：建设长效机制 巩固扩大战果 确保实现“三年大见成效”工作目标

3月6日,银监会在京召开2008年全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议。银监会党委副书记.副主席蒋定之出席会议并作重要讲话,强调要建设长效机制,巩固扩大战果,确保实现＂三年大见成效＂工作目标。蒋定之指出,2006年初,针对农村合作金融机构案件高发的严峻形势,银监会党委提出了三年专项治理工作规划,     

案件治理篇：重在构建长效机制

为有效遏止农村合作金融机构案件数量和金额持续上升、大要案频发,2006年3月20日,银监会在京专门组织召开了全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议。银监会副主席唐双宁明确指出,监管部门和农村合作金融机构要全面做好案件专项治理工作,做到组织推动有力、职责分工明确、检查处理从严、具体措施有效,力争实现“一     

农村中小金融机构案件责任追究有章可循

日前,银监会发布了《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》（以下简称《指导意见》）。这是合作金融机构监管部（以下简称合作部）对银监会组织开展的农村合作金融机构三年案件专项治理工作进行总结后推出的重要举措。其主要目的是进一步推动农村中小金融机构案件风险防控工作。     

狠抓治标 立足治本

主持人:银监会部署开展案件专项治理工作以来,各级监管部门和农村合作金融机构狠抓案件防范、查处和专项治理工作,初步取得了阶段性的成效。对银监会开展这次案件专项治理工作的重要性有什么样的看法和认识?如何看待农信社改革发展进程中存在的问题和不足?     

试析后危机时代农村中小金融机构案件风险防范的储备性措施

案件防控专题之一 编前语：在今年2月份召开的农村中小金融机构监管工作会议中,中国银监会明确指出,从今年起,将再利用三年时间开展案件防控治理活动,农村合作金融机构虽然在前一轮的案件专项治理中实现了“三年大见成效”的预期目标,但是总体上来说,目前的发案率和涉案金额仍然较高。如何构建农村合作金融机构案件防范的长效机制,巩固已有治理成果,切实打赢这场持久战。这是我们应该密切关注和深入思考的问题。     

深入推进案件专项治理

自3月份银监会召开案件专项治理工作电视电话会议以来,各级监管部门和农村合作金融机构在案件专项治理工作中,做到了组织推动有力、职责分工明确、检查处理从严、具体措施有效,查防案件意识不断提高,逐步摸清了机构风险底数,同时,内控制度体系初步建立,责任追究力度逐步加大,     

银监会要求：采取更加切实有效措施确保实现案件专项治理工作目标

6月15日，银监会在京召开全国农村合作金融机构案件形势通报（电视电话）会议。银监会主席刘明康批示强调，要采取更加切实有效措施，确保实现案件专项治理工作目标。银监会副主席蒋定之出席会议并讲话。     

难忘2006——农村合作金融机构2006年监管、改革综述

2006年,是建设社会主义新农村的开局之年,也是农村金融改革进入新阶段的关键之年.这一年,银监会在总结前一阶段工作经验的基础上,出台了一系列重大改革方针政策。尤其是针对农村合作金融机构;现代金融企业制度目标的确立,贷款五级分类的实施、案件专项治理的深入、金融服务水平的提升……围绕一年来合作金融监管与改革的中心工作,让我们在辛苦之余再回首——     

共商案件治理策略 探寻案防长效机制——农村信用社案件专项治理工作座谈会近日在京召开

2005年10月27日,来自全国各省(区、市)信用联社(农村合作银行、农村商业银行)和部分银监局合作处的负责人共60余人集聚北京九华山庄,共商案件治理策略,探寻案防长效机制。中国银监会合作部主任张功平、副主任李均锋出席会议并作重要讲话。张功平指出,要以高度的责任心来防范大案、要案的发生,对目前的案件治理情况要有清醒的认识。第一,要充分认识到案件专项治理工作的重要意义,高度重视案件专项治理工作。第二,进一步明确工作职责,合力抓好案件查防工作。     

稽查：“护航”稳健经营 记全国案件专项治理先进单位——吉林省联社稽查局

新闻回放：2005年10月27日,来自全国各省（区、市）信用联社（农村合作银行、农村商业银行）和部分银监局合作处的负责人共60余人集聚北京九华山庄,共商案件治理策略,探寻案防长效机制。随着案件专项治理工作的深入开展,各级领导都非常重视,并且周密部署案件专项治理实施方案,农村信用社出现的违法违规问题相继被查出陆续暴露，规章制度逐步得到清理完善，     

防微杜渐 筑牢“防火墙”

“千丈之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以突隙之烟焚”,对于银行业金融机构而言,案件专项治理工作是成就“千里之堤”的保障和前提。广东省农信社清醒地认识到案件专项治理工作的重要性,扎实推进案件专项治理工作,做到“工作方法有创新,查处问题有深度,违规处理有力度,整改落实有成效”,基本实现了中国银监会提出的“一年初见成效”的阶段性目标。     

案件防控专题：农村合作金融机构案件防控与对策

近年来，在各级监管部门、行业管理部门及各农村合作金融机构的共同努力下，农村合作金融机构案件防控工作取得了积极成效，大案、要案高发、频发势头得以有效遏制，案件防控体系初步建立。但相对于国有、股份制等先进银行业机构来讲，农村合作金融机构的案件防控形势仍不容乐观，这类机构的案发数量和涉案金额短期内仍将继续存在，案件防控能力亟待提高。     

扎紧“篱笆墙”

深入开展大检查,做到严查密防河南省银监局积极督促省联社按照银监会《关于开展农村合作金融机构案件专项治理大检查的通知》要求,统一组织好全省农信社的自查和交叉检查。要求在今年9月份之前组织完成县级联社的交叉检查,交叉检查面不低于全省农信社法人机构数量的50%;对案件高发地区,高发机构的自查、     

加强监管 深化改革 改进服务 全面促进农村合作金融又好又快发展——唐双宁副主席在2007年全国合作金融监管工作会议上的讲话（摘）

过去一年,农村合作金融监管改革工作取得重要进展。监管、改革和支农服务等各项工作都取得了显著成绩。贷款风险分类实现新跨越,案件专项治理获得新成效,深化体制改革取得新进展,完善监管制度迈出新步伐,支持“三农”取得新成果,调整放宽市场准入政策取得新突破。     

挪用公款犯罪的调查分析及预防对策——以苏北某县银行业金融机构为例

随蓄金融系统案件专项治理工作的逐步深入,银行业金融机构的经济案件也随之不断显现暴露。据调查统计,1994年至2007年,苏北某县银行业金融机构发生的犯罪案件29件30人,其中涉及挪用公款犯罪案件达15件16人,占所立案件总量的51．7％,涉案人员有工、农、建及农信什等多家银行业金融机构员工,涉案金额近千万元。近日,连云港银监分局会同东海检察院对此类案件进行了专题凋研。