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规制汇兑型“地下钱庄”的法律规定与举措 总被引:1,自引:0,他引:1
汇兑型“地下钱庄”是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型“地下钱庄”的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型“地下钱庄”。 相似文献
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近年来,地下钱庄业务范围和经营规模不断扩大,不仅经营非法借贷、非法外汇买卖和跨境汇款业务,同时还在境内操作巨额资金的跨省转移,帮助不法分子偷逃税款,协助境外赌场在境内结算赌资等.同时,利用虚假身份证件大量开立空壳工具公司和账户、利用网银快速转账、少数几人操纵巨额资金跨省(境)转移等.针对目前地下钱庄被利用作为洗钱途径的新情况和新趋势,亟需提出治理对策. 相似文献
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尤源的名片是笔者这一路上收到过的最精美的一张。这位嘉兴市中小企业商会副会长的一丝不苟甚至都体现到名片的印刷之上。简朴而韧性十足。尤源的说话方式很有趣。很慢,但信息量巨大。同为中小企业的掌舵者,尤源对于中小企业贷款难, 相似文献
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量子通信具有高效性、安全性。在理论上具有绝对保密性,未来可以应用于对安全性异常重要的金融和公共安全等领域。并且国产化程度高于其他科技行业。我国的量子通信研发起步早。技术积淀深。在世界上具备领先地位,近些年已经开始逐步向商用领域拓展。我们看好量子通信行业未来的发展前景,建议投资者密切关注其产业化推广的力度和进程。 相似文献
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“后奥运效应”——历史的镜子 总被引:1,自引:0,他引:1
高意 《金融经济(湖南)》2008,(19)
燃烧的奥运圣火,在国家体育场徐徐熄灭……当激情过后,笔者想起早在一年多以前,就有不少海内外媒体不断向经济界人士发问:奥运之后的中国经济是否必然出现拐点? 相似文献
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本文从熵变视角类比了国家审计免疫系统功能与生物免疫系统功能的作用过程与结果,分析发现生物系统具有的防御、自稳和监视功能,在国家审计系统同样存在,我们将其总结为类似的威慑、揭示和惩处功能。但是由于两套系统先天机制的不同,从熵视角分析,生物免疫系统中防御功能居于主要地位,而国家审计免疫系统的揭示功能和惩处功能更加重要。由此表明需要继续加强和完善我国审计结果公告制度和惩处制度。 相似文献
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新加坡丰益国际集团(Wilmar)是亚洲领先的农业综合企业集团,共有9万多名员工,300多个加工厂,年营业额超过447亿美元,世界财富500公司,也是新加坡交易所市值最大的上市公司之一。作为一家立足于新加坡的投资控股公司,丰益国际的业务活动包括油棕种植、精炼食用油、油籽压榨、消费包装食用油的加工和销售、特种油脂、油脂化学和生物柴油的生产以及谷物加工与销售。丰益国际从一开始走 相似文献
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“两个聚焦”:为农业综合开发指明了方向
2009年5月19日,在全国农业综合开发工作会议上,国务院副总理回良玉作出“两个聚焦”的重要指示:农业综合开发资金安排要向高标准农田建设聚焦,项目布局要向粮食主产区聚焦,从而为农业综合开发指明了方向。 相似文献
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"3A"评估法通过评估B、C类企业监管期内资金流与货物流偏离的程度、变化以及是否发生违规行为等,调整其分类结果,对企业起到了引导和惩戒的良好效果。针对B、C类企业分类监管有效期届满时的综合评估工作,外汇局青岛市分局(以下简称青岛分局),探索建立了对B、C类企业有效期届满后的"3A"评估方法,通过分析(Analyze)、核实(Attest)、评估(Assess)三个环节,构建了B、C类企业综合评估机制。该方法已应用于辖内到期企业,并据此对其分类结果进行了调整。 相似文献
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国家863计划重大软件应用专项“国产LINUX系统在金融领域的重大应用示范”课题,自2003年7月正式启动以来,已取得了重大进展,一期工程已经圆满完成,二期工程也已取得重要的阶段性成果。2005年10月底该课题将顺利完成,中国建设银行陕西省分行700多个储蓄网点将全面实现从UNIX到LINUX系统的切换上线,为课题成果产业化进行应用示范性铺垫。 相似文献