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加强反洗钱工作,打击洗钱犯罪活动,是关系到金融、经济平稳运行,社会安定团结的大事,也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,并相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,一些县支行根据上级行文件精神要求,也相继建立了反洗钱组织机构,但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性及金融环境的不完善等原因,给反洗钱工作带来一定的困难,主要是: 相似文献
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以《中华人民共和国反洗钱法》的颁布为标志,我国的反洗钱法律法规体系逐步建立健全,反洗钱工作的广度、深度以及社会影响力日益增强。对“洗钱行为”含义的理解,直接影响着反洗钱实践的力度和效果。本文通过对相关法律条文的对比和解读,对洗钱行为对象的外延进行了深入分析,对理解反洗钱立法宗旨、界定反洗钱职责范围、拓展反洗钱工作思路等方面具有的借鉴意义。 相似文献
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自2003年中国人民银行颁布实施《金融机构反洗钱规定》及两个办法以来,基层外汇领域反洗钱工作存在许多难点问题。针对难点问题,笔者提出相关建议,旨在加强基层外汇反洗钱工作,从根本上遏制洗钱犯罪的发生。 相似文献
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在我国,近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了危害。反洗钱已成为我国打击严重经济犯罪、整顿经济、金融秩序,以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。银行是支付结算的枢纽,洗钱活动大都是通过银行系统进行的,所以,银行系统始终处在反洗钱斗争的最前沿,承担着预防和控制洗钱的重要职责。 相似文献
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提到"洗钱",人们往往把它与银行等金融机构联系起来,传统上的国家反洗钱监测也主要集中在金融领域.然而,近年来,房地产业的洗钱问题变得突出起来.用"触目惊心"来形容当前的房地产洗钱现象,一点都不为过. 相似文献
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反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题. 相似文献
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中央银行颁布《金融机构反洗钱规定》以来,我国的反洗钱工作在维护社会稳定维护社会经济秩序,保障经济金融安全,促进金融业稳健发展,扼制腐败等方面起到了重要作用。但是,随着经济的发展,社会的进步.反洗钱工作还面临很哆亟待解决的问题。 相似文献
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本文以中国保险业反洗钱工作的开展的背景为出发点,对刚出台的《保险业反洗钱工作管理办法》进行简要介绍,并归纳了《管理办法》对《保险法》在洗钱管理规定中的补充,并据个人浅薄之见分析了《管理办法》的不足,并提出了自己不成熟的想法与总结。 相似文献
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房地产日益成为不法分子洗钱的渠道。本文从房地产交易的特点、房地产业洗钱风险点入手,分析我国房地产业存在的洗钱风险,指出房地产业开展反洗钱工作的必要性,并就如何建立房地产反洗钱机制提出相关政策建议。 相似文献
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随着经济社会的发展和市场经济的开放,洗钱犯罪也逐渐渗透进我国,对我国的经济发展造成了极大的危害。因此,打击洗钱犯罪也就成了我国经济建设中的大事。本文在分析洗钱犯罪对我国造成的危害的基础上,探讨了反洗钱的措施,以抛砖引玉。 相似文献
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根据央行《反洗钱报告》显示,我国地下钱庄增势迅猛.由于我国的经济体制处于转轨过程中,反洗钱工作起步较晚,而且我国整个金融体系以及执法机关的信息共享性差,所以,我国反洗钱工作的形势非常紧迫.为了维护国家政治、经济、金融安全和社会秩序,对洗钱活动的手法、特点和规律等进行认真研究,有效地打击地下钱庄,推进国家反洗钱工作的深入开展,对于构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义. 相似文献
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《中国产业经济动态》2005,(1):27-28
中国人民银行有关负责人近日表示,人民银行正积极组织起草分别适用于证券业和保险业的反洗钱规章。这意味着我国反洗钱工作的相关规章制度领域不仅包括银行类金融机构,而且还将覆盖非银行类金融机构。他说,今后我国还将针对更为宽泛的领域, 相似文献
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本文立足于当前我国反洗钱工作实际和洗钱犯罪在中国的特点,介绍、归纳了三类欧美国家反洗钱监管模式的典型,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,从五个方面比较了欧美国家与我国在反洗钱监管方面存在的差异性及先进性。由此得出对我国反洗钱监管机制的启示,并对提高我国反洗钱监管有效性提出相应的对策和建议。 相似文献
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地方性银行业法人金融机构对反洗钱工作认识不足,内控制度执行不到位,片面追求利润,宣传和培训不到位直接影响了反洗钱工作的有效开展。针对存在的问题,笔者提出相应的建议。 相似文献
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经济全球化背景下我国反洗钱控制制度设计初探 总被引:1,自引:1,他引:0
经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,洗钱方式也变得多种多样。面对新的挑战,我国反洗钱管理部门至少应当从反洗钱的组织机构、法律法规、金融体系、统计监测、国际合作五个方面建立起控制制度,从而有效地杜绝洗钱犯罪在我国的发生。 相似文献