基层央行反洗钱工作问题探折

本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节．从建立键全反洗钱工作法律保障，营造全民反洗钱工作格局．加强金融机构内控制度建设，强化国际、国内及洗钱交流与合作，建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面，提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议.     

如何进一步加强基层央行反洗钱工作

反洗钱工作是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项重要职责,基层央行作为反洗钱工作的第一线,承担着大量的反洗钱工作。但由于受监管职能分离以及多种因素的影响,基层央行反洗钱工作面临诸多问题,亟待加强和改进。     

基层央行反洗钱工作面临的难点及建议

基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,提出进一步做好反洗钱监管工作的建议。     

基层央行反洗钱监管困境与路径选择

目前,基层央行在反洗钱监管工作中遇到制度和现实困境,制约了工作的开展,影响了反洗钱监管工作的实效。基于此,本文从反洗钱实践角度出发,对基层央行反洗钱监管的制度困境和现实困境进行了分析,并在此基础上进行了相应的路径探讨,以期对基层央行的反洗钱工作有所助益。     

基层央行反洗钱履职难点及建议

洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文从反洗钱实践角度出发,分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,并在此基础上进行相应的建议探讨,以期对基层央行的反洗钱工作有所助益。     

基层央行反洗钱现场检查难点与对策建议

现场检查可以较真实地评估出各金融机构的反洗钱合规情况。目前,基层央行的反洗钱现场检查在法规层面和操作层面都遇到一些难点,制约了基层央行反洗钱工作的有效开展。本文对这些难点进行了分析,并针对性地提出了相应的解决办法,以期对改进基层央行的反洗钱现场检查工作有所助益。     

基层央行反洗钱监管中存在的问题及对策

自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》以下简称《反洗钱法》实施三年以来，基层央行反洗钱组织协调作用逐步发挥，监督管理职责逐渐加强，资金监测工作规范开展，有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但是，由于种种原因，目前基层央行在反洗钱监管中存在诸多问题，制约了基层央行反洗钱职能的充分发挥。     

如何发挥基层人行在反洗钱工作中的作用

一、反洗钱工作中的困惑及原因 反洗钱是《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地，在反洗钱工作中负有重任，但是，目前许多基层人行对待反洗钱工作找不到着力点，有难作为的感觉，这种状况如得不到重视和改观，极易使反洗钱成为央行工作中的一根“软肋”。分析其原因主要在于：     

完善基层央行反洗钱工作的思考

基层央行通过细化反洗钱细则,完善反洗钱制度,建立反洗钱协调机制,使反洗钱工作体系得到进一步健全,基本满足了反洗钱监管发展的需要。在反洗钱实际工作中,如何更有效地发挥基层央行的职能作用,是我们应积极探索,认真加以解决的重点。     

基层央行反洗钱工作模式选择和功能机制完善初探

目前基层央行反洗钱工作模式已初步建立,但也存在机构、队伍建设滞后、工作合力有待加强、本外币合并效果不明显等问题,在反洗钱工作面临日益复杂的国际、国内形势的情况下,需要采取措施对反洗钱工作模式与机制进行完善。     

当前基层人行在反洗钱工作中有效作为的建议

反洗钱是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地，在反洗钱工作中负有把关守口的重任，但是，目前许多基层人行对待反洗钱工作显得心里没底，找不到着力点，有难作为的感觉，这种状况如得不到重视和改观，极易使反洗钱成为央行工作中的一根“软肋”。分析其原因主要在于：     

基层央行反洗钱现状与思考

随着《中国人民银行法》赋予人民银行反洗钱职责，基层央行反洗钱工作逐步开展，取得了一定成效。但是国际洗钱犯罪愈演愈烈，打击洗钱的呼声日益高涨，基层央行反洗钱工作依然任重道远。     

藏区基层央行开展反洗钱工作的几点建议

反洗钱资金监测是《反洗钱法》和《中国人民银行法》赋予人民银行的职责。为适应新形势的要求,更好地履行中央银行反洗钱职责,加强反洗钱监督管理,作为藏区基层央行应做好以下五个方面的工作:一是健全反洗钱协调合作机制,构筑反洗钱防范体系。建立与公安部门、金融部门     

从反洗钱监管实践透析可疑交易行为核实查证的难点

近年来,我国在建立健全反洗钱机制,预防和打击洗钱等经济犯罪活动方面取得了明显成效,基层央行作为我国反洗钱监管工作的前沿阵地,在其中起着至关重要的作用。本文从可疑交易行为入手,分析基层央行在反洗钱监管工作实践中核实和查证可疑交易行为遇到的难点问题,进而提出改进建议。     

浅谈基层央行反洗钱监管与反腐败工作

文章通过阐述反洗钱与反腐败之间的联系,把反洗钱作为反腐败工作的一项重要技术构成,揭示了反洗钱对于反腐败的重要作用与意义.同时,文章分析了当前基层央行反洗钱监管存在的困难,以及相应的建议     

对构建基层央行反洗钱情报网络的思考

本文介绍了当前基层央行采集监测反洗钱信息情报的现状,分析了反洗钱信息情报缺失带来的不利影响,提出了构建基层央行反洗钱情报网络的相关建议具体措施。     

对基层央行反洗钱职责的思考

由于基层央行反洗钱工作起步晚,基本上处于初级阶段,停留在较低的水平,逐步暴露出一些不容忽视、回避的问题,严重制约了央行反洗钱职能的充分发挥和反洗钱工作的有效开展.     

藏区基层央行开展反洗钱工作的几点建议

反洗钱资金监测是《反洗钱法》和《中国人民银行法》赋予人民银行的职责。为适应新形势的要求,更好地履行中央银行反洗钱职责,加强反洗钱监督管理,作为藏区基层央行应做好以下五个方面的工作:一是健全反洗钱协调合作机制,构筑反洗钱防范体系。建立与公安部门、金融部门和相关职能部门之间的三个层次的反洗钱合作机制,以推动反洗钱工作的深入开展。     

基层央行反洗钱履职制约因素

一、基层央行专门履行反洗钱工作的机构设置不够合理,人员力量得不到保障。目前,全国仅有部分分行、省会城市中心支行内设了专门的反洗钱部门,其他基层央行反洗钱职能分别由会计和外汇等     

谈基层金融机构反洗钱工作对策

一、加强宣传,端正认识.通过各种方式加强对基层金融业反洗钱工作的宣传、辅导、督促,准确定位,严格执法,增强基层央行反洗钱工作的责任感、使命感、紧迫感和荣誉感,提高基层金融机构自觉、自愿、自主履行反洗钱职责的意识,转变其“四不为“的思想观念.同时,要加强沟通,注重培养,广泛宣传,全面提高社会各界尤其是公安、工商、税务,以及广大开户单位、个人对反洗钱工作的认知、理解和支持,打造良好的反洗钱工作环境,形成全社会共同预防、报告、查处、打击洗钱行为的反洗钱合力.……