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媒体9日报道称中国银行“优汇通”业务涉嫌避开国家外汇管制,实现超额汇兑,协助客户“洗钱”和向海外转移资产。相关报道认为,“优汇通”是一项见不得光的银行业务,整个过程没有通过外管局的兑换系统,偷偷打通资金外流通道,     

地下钱庄洗钱分析及防范建议

本文从一名银行反洗钱从业人员的角度分析了地下钱庄的操作手法、交易特征及所利用的银行结算工具,提出了防范地下钱庄洗钱的建议。     

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央行副行长潘功胜13日说,日前中国的银行业无论是从不良贷款的余额,还是从不良贷款的比率看都处于非常低的水平,这说明中国银行业的资产质量水平总体是比较好的。     

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中国银行业协会近日公布的《2012中国银行业改进服务情况报告》显示,截至2012年末,全国银行业金融机构网点总数达到20．51万家,全年新增网点超4200家,银行业金融机构拥有自助设备50．9万台,全年新增10万台。     

规制汇兑型“地下钱庄”的法律规定与举措

汇兑型“地下钱庄”是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型“地下钱庄”的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型“地下钱庄”。     

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中国银行10月16日公告称,境外优先股15日晚成功完成发行定价,创多项市场纪录。中国银行成为境内第一家发行优先股的上市银行。 本次境外优先股是中国银行优先股融资项目计划下首笔发行,是国内商业银行发行的首例符合Baselm标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白。     

中国银行强力推出中银信用卡

2004年10月18日，中国银行在北京中银大厦举行了中银信用卡首发仪式。中国人民银行副行长苏宁，中国银行副董事长、行长李礼辉，中国银行董事、副行长华庆山，中国银行银行卡中心总经理张振华，中国人民银行支付结算司司长许罗德，国家外汇管理局国际收支司副司长张生会，中     

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中国银监会纪委书记杜金富日前在中国银行业理财业务专业委员会成立大会上表示,近年来我国银行理财产品得到快速发展,同时在发展中部分机构仍存在不规范的理财产品运作方式,银行要从发展转型、提升核心竞争力的战略高度规划并做好理财业务。     

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当高端战略踏上消费升级的新轨道,中国厨电产业也在“十一”黄金周迎来了新一轮高端市场的全面爆发。中怡康最新的“十一”烟灶市场零售额统计数据显示,烟、灶产品整体市场出现井喷式激增,其中吸油烟机零售量环比增长219．8％,零售额环比增长229．9％。高端厨电市场领导者方太,当仁不让地在高端厨电销售量、销售额上双双稳居行业第一,其中被誉为“前所未见吸油烟效果”的全新一代风魔方吸油烟机再次脱颖而出,成为2013年“十一”黄金周卖得最好的高端吸油烟机。     

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多家外资机构近日发布研究报告称,山于受经济增速放缓、利率市场化稳步推进、中间业务回落等因素影响,中国银行业2013年的利润增速或步入“个位数”时代。与此同时,中国银行业信贷资产质量将面临较大考验,区域性风险的蔓延不容忽视。     

论洗钱犯罪与反洗钱金融审计

随着我国市场经济的发展和对外交流的扩大，金融犯罪问题也在不断的增加。而洗钱则是近年来我国金融领域内犯罪手段中比较突出的一种，亟需加强金融审计，有效防止和打击洗钱犯罪。     

京城刷卡消费全面提速

2002年,北京市银行卡发展工作被提上政府议事日程。自此,银行卡发卡量、受理商户数、刷卡交易额等均大幅增长,银行卡应用领域不断拓展。其中,2004年京城银行卡在石油、航空、烟草等新领域的应用可圈可点。面对2008年奥运会这一历史机遇,各部门正积极蓄势,谋求银行卡工作的更快发展。     

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“银行的高盈利可能只是阶段性的,而且从未来改革方向来看,是不可以持续的。”近日中国银行业监督管理委员会副主席王兆星如是说。     

中俄蒙边境资金流动中洗钱风险

近年来,随着世界经济国际化与全球化进程的不断加快,跨境洗钱活动由发达国家开始向发展中国家蔓延。我国边境地区与周边国家贸易往来日益密切,尤其是边境口岸地区经济贸易发展迅速,为跨境洗钱活动提供了滋生的土壤,在中国俄蒙边境地区洗钱犯罪分子逐步把目光转移到边境口岸地区。“地下钱庄”已出现在边贸结算中,并由此成为人民币大规模流向境外的先导力量,同时为洗钱、走私、贩毒等非法活动提供了便利,为金融监管带来隐忧。     

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【银行行业】 与去年的6月20日相比,今年的这几天显得格外平静。这种平静也在银行间业业务中有所体现。     

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据海关总署统计,去年12月份我国进口棉花79万吨,同比增加32．9万吨,增幅71．2％;2011年我国累计进口棉花336．4万吨,比上年增长18．6％。     

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据媒体报道,日前广东已经有3家民营银行的设立请示已经呈报至中国银监会。该3家民营银行的设立申请分别来自广州、深圳和揭阳。     

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2013年,民间资本进入银行业的监管鼓励掀起了申报民营银行的热潮。近期,首批民营银行牌照有望3月落地的传言更是不绝于耳。