无单放货诉讼时效之辩

2012年,广州A B C贸易公司将一批货物交付深圳某物流公司承运,货物装船出运之后,物流公司向广州ABC贸易公司签发了提单,广州ABC贸易公司取得提单后,将全套单证交至银行结汇,但银行于2012年10月向广州A B C贸易公司发出了拒付通知书,并退回全套单证。随即,广州ABC贸易公司发现货物已经被买家提取。经过与买家长期交涉,仅拿回50%的货款。最后,广州ABC贸易公司与物流公司交涉,索赔损失,物流公司以广州ABC贸易公司索赔已过诉讼时效为由拒绝赔付。请问,此类案件索赔的诉讼时效是多久？若广州ABC贸易公司起诉物流公司,是否已过诉讼时效？     

海运提单在进出口业务中的风险防范

国际商品贸易实质上是货物流和资金流的对流活动。其中,货物流是通过出口商交付货物给承运人,依托承运人的跨境运输来完成的:资金流则是由进口商在保障自己能够得到物权的前提下,通过银行交付货款实现的。货物流与资金流的时间差是形成贸易风险最直接原因。目前,国际商品贸易广泛采取象征性交货的方式,获得承运人或其代理人签发的提单,通过银行向进口商提交包括提单在内的有关单据,就视为完成了交货义务,而无需保证到货。而海运提单因其代表货物的物权,从而成为全套结汇单据中最为核心的单据,也理所当然成为进出口商双方、承运人、银行等当事人关注的焦点。     

知识窗

<正> 福费廷——一种即将进入我国的出口贸易融资手段福费廷(Forfaiting)又称包买票据,是银行对出口商出口资本货物的远期票据进行无追索权的贴现。简单地讲,就是出口公司将货物出口到境外,如果进口方不愿意马上付款,出口商就可以找国际上开办福费廷业务的银行要钱。这个银行就会把货款提前支付给出口商,然后再找进口国一方要钱。而且即使发生收益损失,也不会再找出口商要回事前支付的货款。     

浅议信用证诈骗及其防范

在国际贸易中,相当一部分货款是通过信用证结算的,同时,随着国际贸易发展,信用证的使用还会越来越普遍.但是,由于种种原因,信用证极容易被不法分子利用,成为诈骗的工具,信用证诈骗的日益猖獗,给国际贸易商和银行造成极大的损失.因此,对当前信用证诈骗的特点、产生的原因进行分析,并积极进行相关防范是有其必要的.     

银行开展易货贸易

世界上一些大银行对于用货物交换货物这种易货贸易的增长,感到很恼火。政府之间,通常采取易货贸易,由贸易部门促使买卖双方成交,让银行处理文牍业务。为了进行报复,现在银行着手自身开展起易货贸易来了。据估计,现在世界全部出口货物的25％为易货贸易,每年贸易价值约为500亿美元。十年前,易货贸易额低于5％。少量的易货贸易通过直接交换的形式来进行,譬如,用粮食交换石油。最普遍的做法是反向贸易。这种贸易不需要现金支付。出口商承诺从进口商购买与其出口货值相似的一批货物,作为抵付自己的出口货款。银行在全部易货交易中,经营额不到1％。他们试图采取三条措施来增加他们的份额: 1.充任票据交换所,受理由贸易公司安排的更     

接受支票支付货款的风险何在

一、案情简介2005年的7月,浙江某县级市的外贸公司与乌干达客商签订出口发动机若干台的合同,贸易术语是CIF Entebbe(恩德培),货值23,000美金,运输方式为空运,付款方式为发货前支付货款。按合同的约定,我方外贸公司如期备好货并出具了相应的质量证明书,客商以快件形式邮寄了一张某外方银行的支票,在收到支票后,该外贸公司随即向银行求证并要求将该支票兑现。在收到银行的人民币兑现的货款后,随即办理了空运手续。十天后,该外贸公司收到了银行的通知:该支票是假票,同时追回了已经兑现的人民币货款。该外贸公司随即通过货运代理公司追查货物…     

信用证交易中的诈骗行为及其预防措施

信用证交易中的诈骗行为及其预防措施朱永淑在国际贸易中，信用证作为货款结算及资金融通的重要工具，把由进口人履行的付款责任转为由银行来履行。这不仅使出口人安全结汇得到保障，也可以使买方及时获取货运单据。信用证在一定程度上减小了贸易双方的风险。由于银行的介...     

凿沉船舶诈骗与防范

凿沉船舶诈骗是国际贸易诈骗的手法,它扰乱了国际海运事业的顺利进行。钻沉船舶或“生锈船舶”诈骗,是船东对租船人或商人所犯下的一种罪行。往往涉及的是一条破旧的船只(“生锈船舶”)。它是船东的唯一财产。船东是一家资本很小,在一个方便国登记的公司。船东自己或把船租给租船人装载别人的货物,在非预定停靠的地方以诈骗出售货物,然后把船钻沉索取保险赔款。沉船是某些高级船员和船员的一项职业,一般被认为的凿船人,为不诚实的船东所雇用。他们的名字屡次出现在可疑的沉船报告中,但要证明沉船是有意识的往往很困难。所有凿船诈骗的共同点是从保险索赔中所赚到的钱,多于用有关船舶进行合法交易的所得。货船满载货物驶入公海,便易旗改道运往他处卸货,在黑市上卖掉,然后向国际有关部门报     

信用保险为扩大出口提供安全保障

一、出口信用保险出口信用保险以出口企业在执行出口合同中应当享有的合法权利为保险标的 ,通过承保出口业务中一般商业保险公司所不能承保的境外商业信用风险和政治风险 ,来补偿出口贸易中的收汇风险损失。商业信用风险 ,又称买方信用风险 ,指买方破产、倒闭 ;买方违约造成出口企业的损失。如买方违约拒收货物、拒付货款 ,买方毁约使出口合同无法执行 ,以及买方拖欠货款超过一定时间而产生的收汇风险损失。政治风险 ,又称国家信用风险 ,指由于买方所在国或货款经过的第三国实行外汇管制 ,限制汇兑 ;或实行贸易管制 ,禁止进口 ;或撤销已颁发…     

出口逾期货款的成因和处置——基于微观层面的分析

从微观层面分析,以下原因促使出口逾期货款的形成:出口商风险意识淡薄,简化正常的贸易程序;出口商未深入认识各种国际贸易结算方式的优缺点和性质;出口商未能正确使用结算单据;出口商缺乏如何处理进口商拖欠货款的知识;进口商失去清偿能力;由于汇率原因,进口商借故不付款;进口商银行的经营习惯与国际惯例不同导致出口商未能及时收回货款;进口商银行的业务操作不规范或者是与进口商勾结,从而拖欠货款;出口商银行的业务水平有限导致出口货款逾期未收回。出口商处置出口逾期货款的方法有:出口商直接和进口商交涉,自行追讨货款;出口商委托专业机构追讨货款;采用诉讼或仲裁的方式解决进口商的拖欠货款纠纷;出口商向法院申请冻结货物;出口商合理运用申请买方破产的措施及其它方法。     

国际贸易出口方使用信用证问题与防范刍议

在外贸实务中,以信用证支付方式结算货款,在货物装运之前或之后,就进入到制单结汇的阶段。由于信用证是银行开立的有条件付款承诺的凭证,在实际操作中进口方往往从自己的利益出发伙同开证行,制造各种软条款,甚至利用信用证对出口商进行欺诈。在外贸制单实务中出口企业的业务员和单证员要熟悉银行惯例、信用证的规定及其标准,加强防范,以避免不必要的损失。     

谨防“假票据传真件”

<正> 随着跨地域的商品交易日益频繁,许多企业以银行票据传真件作为要求发货的依据,这在一定程度上促成了商品交易从快、从速的实现。然而,一些不法分子利用假伪传真件诈骗销方货物,已成为当前经济诈骗活动的一种新方式。一是伪造票据。购方将空白银行电汇或信汇单随意填写,并伪造银行公章传真给卖方,骗得货物     

从票汇撤销谈预付货款下出口收汇风险防范

预付货款是国际贸易中用以结算买卖双方债权债务时,根据货款支付与货物运送时间顺序不同而划分的汇付方式之一,是指进口商先将货款支付给出口商,出口商立即或在一定时间内发运货物,表面上看预付货款对出口商较为安全,但近年来仍然有很多预付货款下出口商没有收到货款,导致货款两空,给出口商带来较大损失。     

浅谈单证诈骗及其预防

单证诈骗是国际贸易诈骗的主要形式之一,是一项涉及一个商人对另一个商人或对银行的诈骗。这对于我们从事进出口贸易的专业公司来说,尤其有必要研究它。笔者试就单证诈骗的原因、后果、种类、案例和预防的措施淡一些个人的看法。一、单证诈骗的原因一方面是因为经过多次修改的《跟单信用证统一惯例》,以400号版本而论有空子可钻。《跟单信用证统一惯例》第4条指出:“在信用证业务中,有关各方所处理者乃系单据而非单据所涉及的货物、劳务及/或其     

跟单信用证与联合运输单据

<正> 在长期的国际贸易业务实践中,买卖双方对于交货与付款时间上的矛盾,常常通过采用跟单信用证(Documentary Credit)的支付方式来解决。因为这种支付方式通过银行的中间桥梁和保证作用,使承运人所签发的代表货物所有权或表示收到货物的货运单据既可用来表示货物的交付,又能凭以向银行支取货款(连同其他的单据和保险单、商业发票、商品证件等在一起),从而把交货变为交单,把买卖双方之间的直接凭货付款,变为在银行的“保证”和“监督”下的凭单付款(“保证”,是指银行向卖方保证凭规定的货运单据支付货款,“监督”,是指银行对卖方所提交的单据进行审核,必须符合信     

国际贸易单证诈骗与防范之探析

国际贸易单证诈骗与防范之探析金明华目前，国际贸易仍是以单证为媒介。贸易合同签订之后，货物从出口商手中转到进口商手中的整个过程，每一环节都需要单证的处理、交换和传递，以满足商业、运输、银行、保险、商检、海关以及政府管理国际贸易等的需要。另外，国际贸易中...     

从一个案例看D/P、T/R在国际贸易中的运用

一、案情简介 某年 ,中方某外贸公司与非洲某进口商签订了一份外贸合同 ,合同中规定使用托收 (Collection)的支付方式.我方外贸公司备货完毕后将货物发出 ,并取得了包括海运提单在内的全套运输单据 ,同时按合同规定开立了 3个月到期的远期汇票.其后 ,我方外贸公司将远期汇票连同货运单据交给银行 A,委托其向非洲的进口商收取货款. A银行根据我方外贸公司填写的托收申请书缮制托收委托书 ,连同汇票、货运单据寄交给 A银行在非洲进口商所在地的代理银行 B,委托 B银行向非洲进口商收取货款.该进口商对 B银行出具的远期汇票进行了承兑.此时 ,我方的货物已抵达进口国 ,进口商想急于取得货物 ,就出具了信托收据交给 B银行 ,B银行处将货运单据借给了进口商 ,进口商并提取了货物去转售 ,但亏损严重.当到了汇票到期日时 ,进口人无力支付货款.我方外贸公司向 B银行提出应由 B银行承担该责任 ,但 B银行给予了拒绝 (拒绝的理由是 :根据 URC522,银行在托收业务中 ,只提供服务 ,不提供信用 ,且托收方式属于商业信用性质. )由此发生了争执.     

中国信保助服务贸易企业大胆开拓新市场

给出口的货物投一份出口信用保险,是许多外贸企业的安心之选。这样做不仅可以避免因海外买方破产、拖欠或政治风险引发的应收账款损失,更可以在这份货款保障的基础上大胆开拓新市场。记者近日在采访中发现,不仅有形的货物出口可以投保信用保险,无形的服务贸易也可以获得风险保障。目前已经有越来越多的服务贸易企业开始尝试借用出口信用保险的保障开拓市场。服务贸易承保增长30.6%2016年2月14日,国务院召开常务工作会议,     

信用证欺诈例外原则研究

信用证是最常见的国际贸易结算方式,信用证在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘,利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈的种类,并对在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济作了初步的分析。     

提单项下货物所有权的转移

跟单信用证是国际贸易中常见的支付方式。在这种付款方式下,卖方将提单背书给付款行并提交其他单据,以获得付款。一般认为,这时付款行对货物拥有一种默示的质押权。如果开证行拒付,付款行可向卖方追索,如卖方不返还货款,基于质押权付款行可以拍卖货物。银行的这种质押权是以卖方拥有货物的所有权为前提的,反之,则银行无质押权。如银行不作为货物的所有权人,是不能以信托收据(trust receipt)的方式处理货物的。