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近期,汇丰、渣打等跨国银行洗钱案件频发,个别国内银行亦有涉及,涉案银行均遭受了巨大的经济与声誉损失。我国人民银行接连下发通知,要求金融机构加强反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设,加强跨境业务合作中的反洗钱管理。频发的案件对我国银行业具有重要的警示意义,趋严的监管态势要求我们必须提高认识,端正态度,采取有效措施来从根本上提升反洗钱管理水平,具体包括:牢固树立合规经营的理念;严格保障内控合规管理部门的独立性与权威性;建立统一的反洗钱政策来增强对境外机构的管控能力;关注同业往来风险与内部作案风险,及时自查自纠,防患于未然。 相似文献
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《冶金财会》2014,(2)
<正>随着一份在市场中广为流传的国办107号文,影子银行的风险问题再次成为市场的热点。虽然截至发稿时仍然不能证实该份文件的真实性,但巧合的是,银监会昨日召开的监管工作会上首次将理财、信托、小额贷款公司和融资性担保公司相提并论,指出要特别防范四种业务风险。这使得传闻平添了一份"确凿"的味道。近日,银监会召开的2014年全国银行业监管工作会议明确了2014年的银行业监管工作重点。在谈到切实防范和化解金融风险隐患时,会议提出,对于理财业务,要建立单独的机构组织体系和业务管理体系,不购买本行贷款,不开展资金池业务,资金来源与运用一一对应。而对于信托业务,会议强调,要回归信托主业,运用净资本管理约束信贷类业务,不开展非标资金池业务,及时披露产品信息。 相似文献
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2006年4月18日,央行、银监会和外管局发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》.一方面是以具体举措进一步缓解人民币升值预期的压力,以“藏汇于民”的理念提升人民币市场化效率;另一方面则是根据银行业产品创新和业务拓展的需要,以政策和规则推进银行理财产品的多样化,促进银行服务水平、业务效率的全面提高.从当前形势看,这一举措的实施还需要时间和更为细致的准备. 相似文献
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正电力安全生产过程中存在电网、人身、设备、环境和职业健康、社会影响等各类安全风险,而事故案件是安全风险的危害性、暴露度和频率的客观体现。从各方面的统计数据来看,自2009年以来,南方电网公司各类事故事件数及伤亡人数总体呈下降趋势,但数据依然波动较大,事故数量和死亡人数仍未能得到有效遏制。在当前全国上 相似文献
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<正>在最近召开的全国金融工作会议上,国务院总理温家宝指出,我国金融领域还存在一些突出问题和潜在风险。金融机构经营方式总体粗放,公司治理和风险管理仍存在不少问题。同时强调,坚持把防范化解风险作为金融工作生命线,加强金融监管和调控能力建设,严厉打击金融犯罪,加强金融机构网络信息安全。在1月5日召开的中国钢铁工业协会2012年理事(扩大)会议上,会长朱继民同志的报告中也指出:当前形势下,切实保障资金链安全至关重要,要重视资金管理,完善企业内控制度,增强风险意识,保证企业运营安全。 相似文献
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温家宝总理在1月6日至7日召开的全国金融工作会议上指出:我国金融领域还存在一些突出问题和潜在风险。金融机构经营方式总体粗放,公司治理和风险管理仍存在不少问题。同时强调,坚持把防范风险作为金融工作生命线,加强金融监管和调控能力建设,严厉打击金融犯罪,加强金融机构网络安全。特别要看到,国际金融危机没有结束,我们必须增强忧患意识、责任意识,居安思危,努力把金融工作提到一个新水平。本文根据中央经济工作会议精神,结合钢铁工业实际,对新形势下如何防范融资风险,做到稳中求进做了一些粗略分析,供相关人员参考借鉴。 相似文献
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私人投资者是PPP项目公司的股权投资者,其之间是退出门槛较高的长期资本合作。本文基于社会网络分析方法,提出了PPP项目资本合作网络的理论模型,以2014~2019年财政部PPP项目库中执行阶段项目的数据为基础,构建了私人投资者资本合作网络,对网络基本特征、最大合作集群和节点的中心性进行了分析。研究结果表明:(1)私人投资者之间的资本合作已形成了社会网络,且网络规模仍将继续增长;(2)总体来看,最大合作集群的平均度随时间的演化而减小、平均路径长度随时间的演化而增加;(3)最大合作集群在一定程度上表现出金融机构中心性。 相似文献
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《中国汽摩配》2006,(6):72-77
2005年,经全国19个省、市的33家汽(摩)配商(协)会、汽配市场推荐、审核,共评选出“全国汽配市场信誉经销商”631家。为进一步扩大宣传、弘扬诚信之风,树立汽配流通企业的诚信典型,《中国汽摩配》杂志将陆续对每家信誉商户的企业情况进行宣传、介绍。各地的信誉商户将分期刊登,兼顾各地,排序不分先后。在刊登过程中,如有疏漏之处,请随时与本刊编辑部联系,以便及时改正。北京錚兴恒业商贸有限公司法人代表:王丁丁经营地址:北京市海淀区昆明湖南路51号北京西郊汽配城大众厅D区18厅邮编:100089联系人:乔良电话:010-88456432传真:010-88456432主… 相似文献
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近年来,随着我国汽车产业的不断发展,后市场建设也取得了长足的进步,在基本适应产业发展、满足用户需求的同时,仍存在着产业结构不合理、发展不规范、消费不透明等问题。为促进我国汽车维修产业尽快转型升级,近日,由交通运输部牵头,联合国家发改委、教育部、公安部等十部委参与审批的《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》(以下简称《指导意见》)正式对外发布,并将于明年1月1日起正式执行,这无疑对改善国内汽车后市场环境起到了积极作用。 相似文献
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张天文 《中国电力企业管理》2014,(13):112
“用户满意工程”是由中国质量协会、国家技术监督局和原国内贸易部等八部委(会)发起,在全国范围内实施的一项针对企业、产品、服务和建设工程进行的、由用户直接参与的全国性质量评价活动,是目前全国范围内涉及行业最全、范围最广、社会影响最大的质量评价工作。开展“用户满意工程”活动的主要目的是通过用户评价和反馈,引导企业树立以用户为中 相似文献
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2012年12月29日,中国(天门)棉花交易中心鸣锣开业。来自美国、新加坡和全国各地的210家棉商当日上线交易,交易额突破亿元。该交易中心由卓尔控股有限公司和天门市联合建设,总投资60亿元,意在打造中国规模最大的棉花交易平台。50万平方米的棉花仓储库基本建成,年存储量100万吨,相当于全国年产量的12%。交易中心还开展棉花仓单质押、现货交易、代管代储、赊购赊销、仓储物流等多种服务。目前,该中心正式成为中国储备棉管理总公司的代储库;与新华社联合推出天门棉花现货指数,推动湖北成为全国棉花价格中心。现已有20余省份的200多家棉商入驻。 相似文献
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【本刊讯】10月31日,中国施工企业管理协会在北京召开“全国施工企业诚信品牌建设经验交流会”。中国施工企业管理协会曹玉书会长、刘怀副会长、李鸿庆秘书长、尚润涛副秘书长以及信用评价工作委员会委员出席会议。会议由刘怀副会长主持。获得2013年度全国工程建设企业社会信用评价“AAA”企业代表150余人参加大会。 相似文献
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2003年9月23日,倍受关注的“IChina 2003中国信息化应用大会”在人民大会堂和北京国际会议中心隆重召开。 这次大会由科技部、商务部、中国国际贸易促进委员会和北京市人民政府联合主办,并得到了信息产业部、国家发展和改革委员会等部门及国内部分省市政府的大力支持。会议历时4天,于9月26日正式闭幕。 “政府领导重视和企业积极参与”是本次大会所呈现的最大特点。科学技术部副部长马颂德、中 相似文献