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随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订,初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时,伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大,横向涉及银行、证券、保险等机构,纵向涉及各金融机构基层网点,反洗钱工作覆盖了我国金融领域,并查处了一批洗钱大案要案,有力地打击了洗钱行为, 相似文献
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保险业金融机构承担着重要的反洗钱工作职责。但是,目前县域保险机构在反洗钱工作中存在诸多问题,不利于此项工作的开展。建议从完善机制、强化培训、加强业务监管以及完善业务操作系统功能等方面加大力度,以推动县域保险业反洗钱工作的有效开展。 相似文献
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反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题. 相似文献
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加强反洗钱工作,打击洗钱犯罪活动,是关系到金融、经济平稳运行,社会安定团结的大事,也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,并相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,一些县支行根据上级行文件精神要求,也相继建立了反洗钱组织机构,但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性及金融环境的不完善等原因,给反洗钱工作带来一定的困难,主要是: 相似文献
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《中国产业经济动态》2005,(1):27-28
中国人民银行有关负责人近日表示,人民银行正积极组织起草分别适用于证券业和保险业的反洗钱规章。这意味着我国反洗钱工作的相关规章制度领域不仅包括银行类金融机构,而且还将覆盖非银行类金融机构。他说,今后我国还将针对更为宽泛的领域, 相似文献
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自2003年中国人民银行颁布实施《金融机构反洗钱规定》及两个办法以来,基层外汇领域反洗钱工作存在许多难点问题。针对难点问题,笔者提出相关建议,旨在加强基层外汇反洗钱工作,从根本上遏制洗钱犯罪的发生。 相似文献
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中国人民银行1月扮发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。均自2003年3月1日起施行。 相似文献
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以《中华人民共和国反洗钱法》的颁布为标志,我国的反洗钱法律法规体系逐步建立健全,反洗钱工作的广度、深度以及社会影响力日益增强。对“洗钱行为”含义的理解,直接影响着反洗钱实践的力度和效果。本文通过对相关法律条文的对比和解读,对洗钱行为对象的外延进行了深入分析,对理解反洗钱立法宗旨、界定反洗钱职责范围、拓展反洗钱工作思路等方面具有的借鉴意义。 相似文献
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中央银行颁布《金融机构反洗钱规定》以来,我国的反洗钱工作在维护社会稳定维护社会经济秩序,保障经济金融安全,促进金融业稳健发展,扼制腐败等方面起到了重要作用。但是,随着经济的发展,社会的进步.反洗钱工作还面临很哆亟待解决的问题。 相似文献
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作为洗钱活动高发领域的保险业,落入监管层“法眼”可以说是意料之中的事。随着《反洗钱法》正式施行的日益逼近,金融领域的反洗钱之手正渐渐伸向保险行业。[编者按] 相似文献
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近年来,商业银行反洗钱管理有采纳"扁平化管理"的趋势,但是由于反洗钱工作与其他业务条线工作的差别,"扁平化管理"并不能够充分发挥其作用。要想真正提高商业银行的反洗钱管理水平,关注的重点不是结构问题,而是制度问题。只有从制度上入手,改变反洗钱工作在银行工作中的边缘地位,才是反洗钱工作改革的方向。 相似文献
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根据央行《反洗钱报告》显示,我国地下钱庄增势迅猛.由于我国的经济体制处于转轨过程中,反洗钱工作起步较晚,而且我国整个金融体系以及执法机关的信息共享性差,所以,我国反洗钱工作的形势非常紧迫.为了维护国家政治、经济、金融安全和社会秩序,对洗钱活动的手法、特点和规律等进行认真研究,有效地打击地下钱庄,推进国家反洗钱工作的深入开展,对于构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义. 相似文献
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本文立足于当前我国反洗钱工作实际和洗钱犯罪在中国的特点,介绍、归纳了三类欧美国家反洗钱监管模式的典型,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,从五个方面比较了欧美国家与我国在反洗钱监管方面存在的差异性及先进性。由此得出对我国反洗钱监管机制的启示,并对提高我国反洗钱监管有效性提出相应的对策和建议。 相似文献