界首市农行加强案件防控 确保经营安全

界首市农行认真贯彻省、市分行案件专项治理工作会议精神，以增强普通员工抵御不良思想侵蚀的“抵抗力”、提高领导干部拒腐防变的“免疫力”为重点，以“加强案件的有效防控、营造良好的经营环境”为目的，结合实际，强化措施，堵塞漏洞，消除隐患，防范经营风险，确保经营安全。     

学习科学发展观做好纪检监察工作

科学发展观,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。科学发展观,第一要素是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。农业银行纪检监察部门开展好学习实践活动,不仅对于加强自身建设、做好纪检监察工作、推进反腐倡廉建设具有重要意义,而且对全行深入贯彻落实科学发展观,促进业务经营又好又陕发展具有重要促进作用。为此,要通过学习科学发展观,提高思想认识,掌握科学发展观的原理和基本要求,并以科学发展观统领纪检监察工作,把科学发展观的要求体现和落实到党风廉政建设和反腐败工作的各个方面。     

以科学发展观指导做好经常性思想工作

时代在发展,形势在变化,经常性思想工作的新情况新问题不断涌现。我们必须以科学发展观为指导,积极寻求解决的对策,全面提高经常性思想工作的实效性。     

牢固树立科学发展观努力构建全省农行案件防控立体网络体系

深入学习实践科学发展观,着力解决影响和制约科学发展的突出问题,对于正处于股份制改革和经营战略转型关键时期的农业银行来说,具有重要意义。本文围绕学习实践科学发展观,结合湖北农行实际,在对近年农行案件发生情况进行调研分析基础上,着重就科学发展观对案防工作的指导意义,当前湖北农行案防工作面临的形势,以及构建农业银行案件防控体系进行了深入探讨。     

政策性银行案件风险防控工作研究

本文通过对大庆市区域内政策性银行2017年以来的案件风险防控工作情况的认真分析,归纳总结出其存在的问题,一是对案防工作重要性的认识有待提升;二是案件风险排查有待加强;三是案件风险防控机制有待完善。并针对存在的问题进行了认真的研究,提出了案件风险防控工作建议,一是加强宣教,进一步提高案件风险防控意识;二是压实责任,进一步加强案件风险排查;三是联防联控,建成“网格化”的案件风险防控机制。     

把银行业案件防控工作进一步推向深入

近几年来，特别是2005年2月银监会组织开展银行业案件专项治理以来，在党中央、国务院的正确领导下，通过方方面面的共同努力，银行业案件专项治理工作取得了重要的阶段性成果，案件多发、大要案频发的势头得到初步遏制，实现了发案数量、百万元以上案件数量、新发案件数量和涉案金额“四下降”。2006年，银行业金融机构累计发生各类案件数比2005年下降14．8％，百万元以上大案数下降17％。银行业金融机构各项案件评价指标明显好转，平均每千个网点案件数同比下降0．76件，每千亿元资产案件数同比下降0．88件，平均每千亿元资产案件损失金额同比下降0．12万元，一些银行业金融机构案件损失率指标已接近国际先进水平。这些成绩来之不易，我们应该倍加珍惜。     

加强商业银行基层行案件防控工作的思考

坚持"预防为主、查防并举、惩防并重、标本兼治"的原则,建立和完善监督检查体系,加大警示教育和问责力度,努力探索建立防范案件风险的长效机制,从源头上消除各类案件风险隐患。近年来,国内各大商业银行在案件防控工作方面做了大量的工作,案件防控能力都有所加强,但从内外部监管机构和审计通报中可以看出,各商业银行基层机构不同程     

如何强化案件查防工作

当前，农业银行改革和发展进入了关键时期，如何加强案件防范工作，为业务经营健康发展提供安全环境，显得尤为迫切。     

加强银行案件防控工作的思考

商业银行案件防控是一项永恒的话题,近年来银行业案件防控形势日益严峻,员工道德风险加大,加强员工行为管理非常必要。该文从加强教育、排查和问责等三个方面进行了分析,具有较强参考价值。     

以人为本 防控金融案件

在改革发展中，我国商业银行的业务越做越大，管理越来越规范，案件查处力度越来越大，问责越来越严，但一些大要案件还是控制不住，其“短板”究竟在哪里？通过深入学习科学发展观，笔者认为：在银行经营管理的诸多要素中，“人”是最为关键的因素，如果我们跳出案件说案件，案件频发的根本原因还是“人”出了问题，这里面既有做事的人，也有管事的人。因此，案件防控必须抓住“人”这个根本。     

农村信用社案件高发防控对策研究

第一,对案件高发区域实施综合治理。案件高发是管理薄弱、内控失效、法制意识淡薄的集中体现,某个方面的治理已经很难奏效,必须实施综合治理。要从思想作风、队伍建设、工作纪律、合规经营等方面进行全方位的治理整顿。通过综合治理,实现“管理明显提高、内控明显强化、风险得到控制、效益大幅提高”的目标。     

金融诈骗案件的成因及防控对策

近年来,银行业金融诈骗案件呈现出涉案金额大、数量多的持续上升趋势,给银行稳健经营和维护客户资金安全带来极大风险。如何防范金融诈骗,提高银行业整体防控能力,保障银行资金安全,是摆在当前的重要问题。本文分析了金融诈骗案件频发的主要原因,银行业在金融诈骗案件防控中存在的主要问题,从加强员工教育、关注重点环节、部门整体联动、落实责任追究、加强营业网点诈骗案件防控能力等方面提出了针对性的措施。     

农信社案件防控治理亟待加强

近几年,农村信用社案件专项治理工作取得了一定的成效,但从现实经营状况看,其案件总体风险仍然突出,案件治理形势依然十分严峻,距离三年大见成效目标仍有较大差距。为督促其认真落实执行案防治理三年工作规划和措施,全面构建起惩治、教育、监督、防范为一体的案件查防长效机制,一些地方银监部门与辖内各县区农联社签订了《案件防控责任书》,并深入各县区农村信用联社和部分基层农村信用社,     

突出重点正作 狠抓案件防控

2007年,在总、分行党委的领导下,我行纪检监察各项工作顺利开展,全面完成了不良资产处置责任认定和追究工作,严肃查处了一批违法违纪违规案件,认真开展了执行力主题教育活动,进行了内控建设考核,加大了自律监管再监督的力度,妥善处理各类来信、来访,发案数和涉案金额较2006年有了大幅度的下降。2008年,是农行股改的关键时期。我行纪检监察工作将继续围绕全行业务发展和股改的中心,认真贯彻落实十七大精神,全面完成中纪委第二次会议和总行纪检监察会议部署的任务,把落实科学发展观和构建和谐农行寓于纪检监察工作之中,继续狠抓案件防控工作,不断加大监督检查的力度,进一步强化全行内控建设,有效发挥为全行业务发展保驾护航的作用。具体而言,就是要抓好以下几个方面的工作：     

以人为本 前移关口 案件防控见成效

一手抓业务经营,一手抓案件防控,实现两者之间的平衡,确保科学．有效发展．是各级银行孜孜以求的目标。近几年来．农行镇江分行在案件防控方面作出了积极有益的尝试和探索．并取得了一定的成效。     

农行黔南分行进行案件防控巡回宣传

最近,农行黔南分行在全辖开展了为期一周的防控案件、合规教育巡回宣讲活动,着力提高广大员工合规经营和案件防范能力,在全行上下积极营造“讲责任、保安全、增效益、促发展”,全员风险防控的氛围。     

坚持以科学发展观为指导积极探索新时期思想工作的规律和方法

人民银行职能转换后，为更好地适应新形势、新变化和新要求，基层人民银行必须坚持以科学发展观为指导，积极探索新时期思想政治工作的规律和方法，坚持以人为本，切实增强思想政治工作的主动性、针对性和实效性，为更好地履行中央银行职责提供持续的精神动力和可靠的思想保证。     

做好案件及风险防控工作的关键

一是牢固树立相信员工、依靠员工的案防工作理念,最大限度地动员和组织员工,有效预防各类案件和风险的发生。二是强化各项内控制度的落实,有效监督各项防控制度的执行,做到在制度面前人人平等。三是要经常性地开展警示教育,以发人深醒的反面案例来教育员工,起到警醒、警示和警戒的作用。四是要改革对权力使用的监督制约方式,对一把手实     

贯彻科学发展观 做好信息安全工作

科学发展观是中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）“面向三农，商业运作”取得胜利的理论基础和行动指南，也是引导农业银行作好科技工作的生命线。深入学习实践科学发展观，是农业银行的一项长期的政治任务。农业银行科技战线上的科技工作者，要以创新的精神、扎实的行动，贯彻落实科学发展观的重要思想，不断把科技工作推向新的高度。     

论思想政治工作在案件防范工作中的积极作用

案件防范工作是商业银行业务经营过程中的难点和热点,如何做好案件防范工作,银监会发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》对银行机构的操作风险问题提出了比较全面的指导意见及要求,这对商业银行的案件防范工作起到了促进作用。笔者认为,要做好案件防范工作,还应把政治