国际贸易欺诈与防范

随着经济全球化的不断进展,国际经济贸易活动越来越频繁,对各国的经济发展带来了更多的机会。然而,随着国际贸易的发展,国际贸易诈骗也随之增加,严重阻碍了国际经济贸易的健康发展。本文从国际贸易欺诈的基本特点和表现形式出发,简析国际贸易欺诈存在的原因,并相应的提出预防国际贸易欺诈的措施,提高从业人员的防范意识,减少经济损失。     

财务欺诈及其防范

所谓财务欺诈是指组织或个人为了获取不当利益而在财务活动过程中实施的不法活动及非法欺骗行为,财务欺诈会对社会经济的健康运行会产生严重的负面影响,因此在充分研究财务欺诈主要手段的基础上加以有效防范,有着重要的现实意义。本文就针对该问题展开讨论。     

信用证欺诈与防范

本文从信用证的概念入手,深刻分析信用证欺诈的成因,详细阐述信用证欺诈的方式,全面提出信用证欺诈的防范措施。     

信用证欺诈及防范

信用证欺诈是指在国际贸易信用证支付中一方当事人（指受益人、开证人、开证行船东）故意制造假象或隐蔽事实真相，诱使其他当事人（指受益人、开证人、开证行、船东）陷于错误认识而依赖于该事实而失去属于自己的有价财产或放弃某项法律权利，以达到从中获取一定的不当利益的目的之行为。信用证欺诈有广义和狭义之分。从广义上讲，它是指有关信用证的一切欺诈行为，包括跟单信用证和备用信用证等。从狭义上讲，它仅指跟单信用证欺诈。本文所分析的是狭义层面。一、信用证欺诈的几种主要形式：（一）受益人（出口人）策划的信用证欺诈受益人…     

合同欺诈及行政防范

本文分析了合同欺诈的特点,并主要从经济学方面分析了欺诈产生的原因及行政机关在其中所处的位置,强调行政机关在防范欺诈方面的影响力。以期可以避免或减少损失,维护市场经济的正常运转。     

防范"绿色欺诈"

前一阵子,汕头某公司从德国进口一批涂料、颜料及调色机振荡器,汕头出入境检验检疫局对该公司报检的涂料及颜料抽样进行检验,结果显示:涂料丙烯酸乳胶漆和涂料硅树脂漆的甲醛含量都超过了GB18582-2001标准中专项检测项目最高限量规定,汕头局据此出具了《检验证书》,评定该批货物不可用于室内装饰装修.     

浅谈网络欺诈及其防范

最近十年是互联网络在中国迅速普及的时期,在这快速发展过程中也暴露出一些不安全、不和谐的因素,其中最突出的是各类网络欺诈行为,使许多网络用户蒙受了损失。分析常见的网络欺诈行为,防范网络钓鱼及网上交易中的欺诈行为,在网络通讯时避免欺诈,应在网络上保护好个人隐私。     

试论车险欺诈及其防范

在我国车险市场尚不成熟,各类车险欺诈现象层出不穷。本文根据我国国情,结合国外成熟车险市场经验,分析总结我国车险欺诈问题现状、危害并希望提出一些有益的建议。     

中国商业银行内部欺诈及防范

分析我国商业银行操作风险中存在的问题,并就控制我国商业银行操作风险提出相应的对策。     

合同欺诈及防范对策

合同,又称契约,是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。市场经济的特点之一就是契约化经济,合同在市场经济活动中起着桥梁和纽带作用。由于经济合同在社会生活中的地位越来越重要,不法分子利用经济合同进行诈骗的问题也日益突出。一现代经济生活中合同欺诈呈现出以下特点:(一)以合法经营的面目出现,签订经济合同进行欺诈。有的诈骗分子在经营活动中超出经济支付能力,采取不负责任的态度订立合同;有的诈骗分子用正常经营方式,高价欠款购进实物后,立即以低价转手卖出,获得低于原价的现金后,携款潜逃或寻找借口,故意拖欠货款;有的诈骗分…     

银行如何防范信用证欺诈

我国加入WTO后,信用证诈骗犯罪有了新的动向和特点。本文对当前犯罪特点进行分析研究,在此基础上提出防范和打击信用证犯罪的对策。     

浅析信用证欺诈及其防范

信用证欺诈具有多发性、隐蔽性和高智商性等诸多特点，在国际贸易中十分常见。在我国正式融入WTO后，外贸体制将彻底转为自营进出口登记制度，国际贸易将更为活跃，预防信用证欺诈的紧迫性也日益凸显。     

出招防范贸易欺诈

在与尼日利亚做贸易时,企业要加强风险防范意识,尽可能多了解当地政治经济形势、法律法规以及贸易习惯做法,尽可能采取比较稳妥的收汇方式,进而避免受到贸易欺诈。     

浅析信用证欺诈及防范

信用证是目前国际贸易中最广泛使用的结算方式,然而,由于信用证的独立抽象原则和单证严格相符原则,使其在实际业务中经常为不法分子所利用,进行诈骗活动。本文通过介绍信用证的特点,分析信用证欺诈的主要表现,提出相关的防范措施。     

信用证欺诈风险与防范

在国际贸易的过程中,信用证业务为双方国际结算提供便利的同时,也带来了一些风险。对国际贸易的发展非常不利,本文从研究信用证欺诈类型入手,分析信用证欺诈产生原因进而提出防范措施。     

银行卡外部欺诈风险防范系统设计

银行卡是一种高风险、高收益的金融产品,其中外部欺诈是发生频率最高的操作风险。BCCB(银行卡控制块)安全机制设想,通过建立BCCB和银行卡账户状态转换机制,事中判断操作行为是否符合持卡人的资金波动习惯,提升系统运行效率,监控潜在外部欺诈风险。     

会计欺诈的成因与防范

会计欺诈在当今现实工作中屡屡发生,已严重影响社会经济的快速发展。公司治理结构缺陷、《企业会计准则》的局限性、自身利益的驱使是会计欺诈的成因。只有客观的分析会计欺诈的成因,有效的防范会计欺诈案件的发生,才能确保会计准则和会计制度的高度执行。从而促进企业的健康发展,社会的进步。