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一、地下钱庄生存现状和组织运营特点
地下钱庄是对从事地下非法金融业务一类组织的俗称。广义的地下钱庄指非法经营本外币业务而牟取暴利的体系,其业务范围包括金融体系之外的高息揽存、人民币借贷、非法买卖外汇、本外币资金汇兑以及资金非法跨境转移等。狭义的地下钱庄一般是指从事非法外汇买卖、本外币汇兑以及资金非法跨境转移的体系。 相似文献
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自改革开放以来,我国中小企业就面临融资难的问题,也就是从那时候起,地下钱庄开始发展起来。地下钱庄存在的背后反映出我国目前经济制度的不完善以及地下钱庄在中小企业发展过程中所表现出来的正能量。因此,对待地下钱庄并不是打击取缔那么容易,而是通过一系列改制和金融制度的完善把地下钱庄纳入国家金融体系的监管之下,使之在阳光下更好地服务中小企业。本文正是通过对我地下钱庄的界定,分析我国地下钱庄的现状以及对我国经济的影响和意义来思考地下钱庄阳光化的途径。 相似文献
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吉林省外汇局检查课题组 《吉林金融研究》2022,(8):19-21
地下钱庄从事买卖外汇、资产转移等非法金融活动,给我国金融安全与社会稳定造成了很大的影响和危害。本文就地下钱庄的发展现状以及成因做简要分析,并采取“疏堵并举”方式,提出相应的建议,以从根本上治理地下钱庄。 相似文献
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本文通过分析地下钱庄的特点和主要业务种类,在此基础上有针对性地梳理了打击地下钱庄的法律依据,辨析了证据适用规格。 相似文献
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近年来,地下钱庄业务范围和经营规模不断扩大,不仅经营非法借贷、非法外汇买卖和跨境汇款业务,同时还在境内操作巨额资金的跨省转移,帮助不法分子偷逃税款,协助境外赌场在境内结算赌资等.同时,利用虚假身份证件大量开立空壳工具公司和账户、利用网银快速转账、少数几人操纵巨额资金跨省(境)转移等.针对目前地下钱庄被利用作为洗钱途径的新情况和新趋势,亟需提出治理对策. 相似文献
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我国地下钱庄的成因、危害及防治对策 总被引:1,自引:0,他引:1
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务等组织的俗称。它具有银行的业务性质,能够实现大量资金的划转,是具有一定规模的、有组织的、跨地区或跨境的人民币和外汇非法交易活动的组织。地下钱庄的滋生和蔓延不仅扰乱了正常的金融管理秩序,直接影响到国家的经济安全和社会稳定,也向我国的外汇管理T作提出了新的挑战。 相似文献
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当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。 相似文献
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11月14日,国家外汇管理局剐局长邓先宏一行赴黑龙江省就边境地区非法从事汇兑业务的地下钱庄问题进行调研,并出席了由外汇局黑龙江省分局组织的打击边境地区地下钱庄工作座谈会。外汇局黑龙江省分局局长王迅。 相似文献
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国家外汇管理局黑龙江省分局课题组;那洪生;史秀芬;张君;何平;丁刚;毕洪伟;段会涛;徐龙一 《新疆金融》2013,(11):136-140
<正>地下钱庄作为一种非法金融组织,根据所在的地区经济金融发展特点,从事不同类型的地下金融活动,破坏一地区正常的经济金融秩序。地下钱庄之所以屡打不绝,一方面是因为其赖以生存的客观需求一直存在;另一方面,地下钱庄也在不断寻求逃避金融监管和打击的经营模式。本文结合黑龙江省中俄边境地区经贸特点,通过分析现阶段中俄边境地区地下钱 相似文献
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同,地下钱庄从事的非法业务有很多。从东宁边境地区地下钱庄经营方式看多以炒汇的形式存在(也称为民间外汇市场)。民间外汇市场游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法金融业务,破坏国家外汇管理秩序、增加了经济运行的不确定性,严重干扰正常的金融市场的秩序,也为其他违法犯罪活动提供了便利,应当严厉打击。
东宁地区民间外汇市场总体情况
东宁民间贸易外汇市场是伴随着上世纪八十年代东宁边境口岸的设立, 相似文献
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匠年来,尽管相关部门不断加火打击力度,但地下钱庄经营活动依然屡禁不止。究其原因,一方面是由于其赖以生存的客观需求一直存在,另一方面,地下钱庄自身也在不断寻求适应金融监管法规和逃避打击的经营模式。运行新特点功能多元化。地下钱庄经过长期运作和发展,逐步发展为集"汇"(跨境转移资金)、"兑"(非法买卖外汇)和"贷"等综合功能于一身的多元化复合型金融实体,其经营范围甚至远超一般金融机构。 相似文献
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近年来,我国地下钱庄活动日趋频繁,规模呈不断扩大之势,给经济运行秩序带来严重的负面影响,为此,中国人民银行、国家外汇管理局和公安部门加大打击力度,破获地下钱庄案件逐年递增。本文拟对我国地下钱庄的内涵、性质、特点、原因和危害进行深入分析与研究,并在此基础上有针对性提出相关对策建议。 相似文献
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《反洗钱法》颁布后,我国在法律层面上已经确立了关于反洗钱工作的基本制度和主要原则,但有关地下钱庄的专门法律规定目前仍是空白。制定和完善打击“地下钱庄”有关法律法规,进行相应的制度设计,已经成为打击地下钱庄工作深入开展的重要因素。本文对影响地下钱庄打击效果的法律问题进行了研究。 相似文献