对查处案件的再认识

一、通过查处案件，充分体现了党严惩腐败的决心据有关数据表明，从1997年lO月以来。全国纪检监察机关立案86万余件，给予党政纪处分的84万多人，其中被开除党籍的13万多人。被开除党籍又受到刑事处分的3．7万多人，在受处分的党员干部中，县处级干部近2．9万人，厅局级干部2422人，省部级干部为98人。特别是近几年查处的象成克杰、胡长清、李嘉廷、李纪周、丛福奎、慕绥新等一批腐败分子。     

加大信贷违规违纪案件查处力度的几点思考

全省农行系统历来对抢劫、盗窃、诈骗等刑事案件和贪污、挪用货币资金等经济案件非常重视,这两类案件也历来是防范的重点。但对于因调查、审查、审批、经营等环节工作失职而造成信贷资金出现高风险或形成资金损失案件的防范和查处工作则认识不清、意识淡漠。出现这种情况,一方面是因为许多经营行的经营管理者只把货币资金的直接损失或人员伤亡及财产的损失视作案件防范的对象,而把信贷资金的高风险或隐蔽的损失仅当作经营风险防范的思维倾向;另一方面,取决于信贷案件防范和查处     

关于公安机关查处涉税案件的浅见

存在的问题一是办案程序混乱。为了适应公安机关对涉税案件管辖,公安部、国家税务总局已明确规定了公安机关和税务机关各自的执法程序,也就是说公安机关受理各种涉税案件,必须经过税务机关移送这一环节,这是必经的执法程序要求。但是从近年来的工作实践看,公安机关在受理涉税案件时并非如此,查处涉税案件中往往以群众举报而捷足先登,     

探析税务稽查案件查处的软助及对策

随着经济全球化的发展和科技革命的加速推进，市场经济日益活跃和完善，经济交易更加广泛和快捷。然而，许多纳税人物欲横流，唯利是图，社会公德、职业道德、法制观念沦丧，用尽手段偷税骗税，无所顾忌。近年来，涉税违法案件屡查不止，大有蔓延之势。为什么呈现出如此异化的景象呢？下面，笔者从主客观两方面进行剖析。     

银行协助有权机关执行案件查处的风险分析

实践中,由于法律法规对金融机构协助有权机关执行工作的具体内容未予以明确的规定,或者因为法律法规之间本身规定存在的冲突而导致的金融机构和有权机关之间配合的不顺畅,而给金融机构协助有权机关执行增加了许多经营之外的风险。本文对这些风险进行了整理和分析,并提出了相应的对策,以期为各金融机构防范此类风险提供有益参考。     

案件频发，内控制度再加一把“锁”

近年来，金融系统经济案件频发。有效防范和遏制经济案件仍然是当前金融系统保障经营安全的首要问题。纵观发生的经济案件，普遍具有涉案金额大、造成损失重、内部作案多、隐蔽性强、要害岗位发案多、作案方式和手段都有翻新等特点。究其原因，主要有以下几点：     

如何查处“隐蔽性”内部承包经营

案例： 2008年4月,某市审计局在对某市卫生职工培训中心审计时发现,该培训中心利用税控发票为内部承包餐饮部代开发票金额1014024元、为上级主管部门及下属机构因外出办事未取得正式发票而虚开发票金额197623元,因涉及偷税问题移交该市稽查局查办。市稽查局接办该案后,经检查组初步查实,该市卫生职工培训中心2004年5月将培训中心的餐饮部承包给单位外部人员陈某,合同承包期为三年,     

经济案件中法务会计建设研究

随着全球经济一体化的发展,经济纠纷和经济犯罪案件越来越多,也越来越复杂,越来越专业。单纯地依靠精通会计、审计知识的注册会计师和精通法律知识的律师已很难完美地协助法官解决经济案件,让法官对经济案件作出公开、公正的判决,这从客观上要求我国在市场经济的建设中必须大力加强法务会计的建设。     

对提高农村信用社案件防范和查处能力的建议

据农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议通报,农村信用社的发案数量和涉案金额呈逐年上升的态势,2006年在所有银行业机构发生的1272件案件中,农村信用社发案595件,比上年增加了201件。并呈现出一些新的形式和新的特点,案件防范形势十分严峻。如何有效防范经济案件的发     

发挥“四道防线”作用遏制经济案件发生

随着市场经济的不断发展,金融行业之间的业务竞争不断加剧,加之内部管理存在不少问题,外部环境的影响,近年来,金融系统发生的经济案件,有增无减。这不仅给国家资金造成巨大损失,而且也毁掉了一批领导干部和员工,银行信誉也受损。因此,要遏制经济案件发生,必须强化“四道防线”,各自履行职责,使之发挥其作用。一、加强思想政治工作是遏制经济案件发生的根本思想政治工作是我们党的优良传统,是一切经济工作的生命线,是社会主义精神文明建设的一项重要内容,也是遏制经济案件发生的首要措施。省分行党委把加强思想政治工作作为第一道防线,这是非常正确的。     

完善十项措施 提高农业银行案件防范和查处能力

近年来,银行业案件形势一直不容乐观,不仅引起了社会的高度关注,而且也给银行自身带来了不良影响。完善银行业案件防范和查处,已成为银行业自身的一个重要课题。从2005年开始,银行业监督委员会在银行业连续几年开展了案件专项治理工作,并相继出台了一系列监管意见,     

案件防范工作的“五个围绕”

要解决好目前案件防范工作中存在的一系列问题，适应股份制条件下现代商业银行经营管理的要求，建立案件防范长效机制，必须要把握“五个围绕”开展工作。     

银行储蓄岗位经济案件的防范对策

目前，银行储蓄岗位的经济案件时有发生，且作案手段多样化、智能化，涉及及业务领域范围广，给防范带来一定难度。本结合芜湖市农行发生的两起案件，谈点防范银行储蓄岗位经济案件措施。     

广西经济案件"执行难"的原因剖析及解决途径

"执行难"是困扰着人民法院工作,并引起社会各界广泛关注的一个问题.本文拟从政府干预的角度来分析,探究其更深层次的原因,提出从完善政府行政制度、信用制度、强制执行法律等方面避免政府过度干预;在执行中注意树立良好的政府行政形象,改革执行方式,讲究执行艺术,注重执行效果.只有这样,才能从根本上解决经济案件"执行难"的问题.