十年铸剑——人民银行济南分行反洗钱工作掠影

<正>2016年是我国《反洗钱法》颁布十周年。十年来,人民银行济南分行党委高度重视反洗钱工作,将反洗钱作为维护金融秩序、遏制洗钱及上游犯罪的有效手段,建立了由人民银行济南分行牵头,山东省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、青岛海关等25个部门参加的山东省反洗钱工作联席会议,协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作,逐步形成了分工明确、运转顺畅的反洗钱监管协调机制和洗钱案件查办机制。共组织检查县级以上金融机构833家,对31名高级管理人员及直接责任人进行了处罚。向中国反洗钱监测分析     

人民银行济南分行纪检监察工作会议在济南召开

人民银行济南分行纪检监察工作会议于2月21日至22日在济南召开。会议认真学习贯彻中央纪委五次全会、国务院第三次廉政工作会议和人民银行纪检监察工作会议精神。总结了2004年辖区人民银行系统反腐倡廉工作，对2005年辖区人民银行系统党风廉政建设和反腐败工作作出了部署。人民银行济南分行党委书记、行长杨子强作了重要讲话，党委委员、纪委书记李建作了工作报告。     

基层人民银行反洗钱现场检查的难点及对策

近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题 随着国家《反洗钱法》的出台和反洗钱机制的不断健全,反洗钱工作逐步规范,近年来通过对金融机构贯彻执行反洗钱法律法规检查的总结,基层人民银行在反洗钱现场检查中还存在一些难点和问题。     

浅谈推进商业银行反洗钱工作

首先，商业银行反洗钱工作需要更加完善的法律环境。2003年1月，人民银行连续发布了三项反洗钱规定（第1、2,3号令），标志着我国反洗钱工作进入法制化阶段。但这三项规定仍属于部门规章范畴，适应范围较窄，’且在内容方面大多是对商业银行义务方面的规定，缺乏对商业银行履行反洗钱义务相应的、必要的授权。同时，由于我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪范围相对狭窄，不能满足商业银行反洗钱工作开展的需要，一定程度上制约了反洗钱工作的发展。因此，我国迫切需要一部《反洗钱法》，从制度上保障商业银行反洗钱工作的实施。     

人民银行济南分行节能工作会议在东营成功召开

<正>2007年9月6日至7日,人民银行济南分行节能工作会议在东营市召开。山东省辖区各中支节能领导小组负责人、节能办公室主任及能耗数据统计员70余人参加了会议,分行工会主任、节能领导小组副组长肖辉光出席会议并讲话。     

2005年人民银行济南分行工作会议纪实

2005年1月18-19，人民银行济南分行工作会议在济南召开，会议传达学习了黄菊副总理在2005年中国人民银行工作会议上的重要讲话精神和人民银行工作会议精神，总结回顾了济南分行全辖2004年的工作，明确了2005年的工作思路和工作重点。会上，济宁市、信阳市中心支行作了典型发言。     

关于改进基层人民银行反洗钱监管工作的探讨

反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。     

中国人民银行济南分行2007年工作会议掠影

<正>2007年2月3日至5日,中国人民银行济南分行2007年工作会议在郑州召开。会议认真学习传达了全国金融工作会议和总行工作会议精神,分析了当前宏观经济金融形势,回顾总结了2006年辖区各项工作,明确了2007年辖区整体工作思路和工作重点。分行党委书记、行长杨子强代表分行党委作了重要讲话,分行各行级领导出席会议,辖区各中心支行行长、纪委书记、办公室主任,各县(市)支行行长参加会议。会议期间,还套开了2007年人民银行济南分行纪检监察工作会议,并分省召开了金融业务工作会议;签定了党风廉政建设责任书和安全工作目标责任书;表彰了2006年度绩效考核先进单位和金融生态建设工作先进单位。     

对加强人民银行县支行反洗钱工作的思考

随着《中华人民共和国反洗钱法》以及《金融机构反洗钱规定》等法律法规的相继出台实施,以法律地位确立了社会各方反洗钱工作的职责和义务,加大了对洗钱犯罪的惩处力度,大大提高了全社会反洗钱工作的威慑力,为人民银行全面履行反洗钱职责提供了强大的法律保证。     

人民银行南京分行召开2002年工作会议

2月26日，人民银行南京分行召开全辖工作会议，全面贯彻落实全国金融工作会议和中国人民银行工作会议精神。人民银行南京分行行长谢庆健作了工作报告，对全辖工作作了回顾总结，提出了2002年全辖总体工作要求和主要工作目标，并对全年重点任务作了部署。     

县级人民银行反洗钱工作的难点与建议

县级人民银行的反洗钱监管工作主要由现场检查、非现场监管和行政调查三方面组成,以此评估各金融机构的反洗钱合规情况以及防范和打击洗钱犯罪行为。反洗钱工作涉及面广,面临的形势错综复杂,各项制度初步建立。随着金融工具、金融产品和金融服务的不断创新,洗钱的手段呈多样化、复杂化的发展趋势,给反洗钱监管提出了严峻的挑战。特别是银行机构改革后,县级人民银行反洗钱工作面临着很多的困难,亟需关注。     

人民银行南京分行召开2003年工作会议

2003年2月11日至12日，人民银行南京分行在南京召开工作会议，传达贯彻全国银行、证券、保险工作会议和人民银行工作会议精神，总结交流2002年分行工作，研究部署2003年各项工作任务。     

人民银行分支行反洗钱非现场监管工作存在的问题及建议

人民银行分支行反洗钱非现场监管工作始于2007年7月,这项工作的全面推开,填补了我国反洗钱基础性、日常性监管工作的空白。一年多来,通过不断加大反洗钱非现场监管工作力度,各地区反洗钱监管体系日渐完善,取得了一定的成效。     

人民银行分支行反洗钱非现场监管工作存在的问题及建议

人民银行分支行反洗钱非现场监管工作始于2007年7月，这项工作的全面推开，填补了我国反洗钱基础性、日常性监管工作的空白。一年多来，通过不断加大反洗钱非现场监管工作力度，各地区反洗钱监管体系日渐完善，取得了一定的成效。但作为一项新生事物，这项工作还面临一些亟待解决的问题。     

人民银行济南分行推动蔬菜订单融资业务创新工作纪实

<正>为贯彻人民银行总行加快发展订单农业的工作要求,今年以来,人民银行济南分行在潍坊寿光市持续推动开展蔬菜订单融资创新业务。分行党委书记、行长杨子强,分行党委委员,副行长王均坦,先后赴寿光召开专题座谈会,深入调研和组织部署创新工作,明确了以     

关于边境地区反洗钱工作的思考

反洗钱是目前国际经济不得不面对的一个热点问题，就我国而言，《反洗钱法》的颁布出台，标志着我国反洗钱工作向规范化、法制化方向迈进了一大步。本文从边境地区反洗钱工作入手，对反洗钱工作进行探讨。     

基层人民银行反洗钱工作存在问题及对策

2006年10月．第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗法》，在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度．标志着我国反洗钱工作在法制化的轨道上迈出了关键的一步。同时推出的《金融机构反洗钱规定》明确了人民银行是国务院反洗钱行政主管部门．赋予了人民银行在反洗钱监督管理中的工作职责。     

完善基层反洗钱现场监管工作建议

一、人民银行要充分发挥反洗钱行政主管部门的作用。进一步明确各部门在反洗钱的工作职责,建立有效的沟通协调机制,提高部门之间配合行动的可操作性,进一步发挥反洗钱合力。     

基层人民银行反洗钱工作中存在的问题及建议

2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)实施以来,各级人民银行认真履行反洗钱管理职责,较好地发挥了协调、组织、宣传、培训和监督作用,严厉地打击了洗钱犯罪行为,反洗钱工作取得     

基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施

2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》,其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视。