马泰扩大扫毒范围

马泰扩大扫毒范围由马来西亚防止滥用毒品协会与泰国非政府组织建立的共同边境委员会，已侦破多起泰国与马来西亚边境地区的毒品走私活动。该委员会计划今年内把禁毒合作范围扩大到黑木山、巴东勿刹及合艾。由于泰马两国国情不同，马来西亚毒贩经常潜人泰国境内逃避惩罚。...     

关于金融犯罪中洗钱行为的分析

洗钱是指为了掩饰资金来源，拥有者身份资料以及逃税漏税等犯罪行为将毒品，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所得及其产生的收益使其在形式上合法化的行为。本文主要介绍了洗钱的概念．法律规定，洗钱活动常用的过程以及手法以及一些实际存在的犯罪实例，并且对于洗钱的过程以及主要手法即“赌博洗钱，海外投资洗钱，艺术品洗钱，境外银行洗钱，地下钱庄洗钱”进行了可行性与操作分析，同时提出了一定的关于反洗钱方面从银行制度，法律对策以及技术监管方面的改善措施的建议     

浅析互联网洗钱

20世纪90年代以来,由于各种金融和商务活动转移至互联网,洗钱活动的平台逐渐扩大,从实质化转向虚拟化,互联网洗钱活动日益为人们所重视。互联网洗钱主要是利用网络银行、网络赌博、虚拟货币和其他方式进行的,较之传统洗钱,这种洗钱方式由于速度快、范围广、作案过程高度隐蔽而更难控制。因此,要从法律层面、网络技术层面和金融业务层面对互联网洗钱进行全方位控制。     

洗钱行为与商业银行反洗钱体系的构建

针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。     

反洗钱：你准备好了吗？

在我国，近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了危害。反洗钱已成为我国打击严重经济犯罪、整顿经济、金融秩序，以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容。银行是支付结算的枢纽，洗钱活动大都是通过银行系统进行的，所以，银行系统始终处在反洗钱斗争的最前沿，承担着预防和控制洗钱的重要职责。     

警惕洗钱侵蚀房地产业

提到"洗钱",人们往往把它与银行等金融机构联系起来,传统上的国家反洗钱监测也主要集中在金融领域.然而,近年来,房地产业的洗钱问题变得突出起来.用"触目惊心"来形容当前的房地产洗钱现象,一点都不为过.     

菲律宾将严厉打击洗钱活动

菲律宾中央银行日前表示将加强对银行系统大额流通资金的监视 ,以打击利用菲律宾银行进行洗钱的活动。菲律宾央行官员表示 ,中央银行已经指示菲律宾所有银行和其他金融机构在５天内向央行提出报告 ,汇报在这些机构进行的可疑金融活动。不遵守央行规定的金融机构将被处以罚款。此前 ,中央银行已经禁止在银行开设匿名存款帐户。西方七国集团在今年６月份发表的一份报告中指责菲律宾在打击洗钱活动方面“不合作” ,此后菲律宾多次表示要加大打击洗钱活动的力度。菲律宾将严厉打击洗钱活动     

基层人行如何做好反洗钱工作

洗钱是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的高智能犯罪。经济全球化和信息网络化使洗钱活动更便捷,网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”,洗钱已成为国际社会十大犯罪之首。通过对银行反洗钱现状的分析,探讨对开展反洗钱工作认识,提出如何做好反洗钱工作的具体建议,希望对基层央行更好的开展这项工作有所裨益。     

银行理财产品洗钱风险分析及政策建议

近年来,银行理财产品发展十分迅速,银行机构理财产品种类日趋丰富,规模不断上升,网络化销售趋势明显,但随之产生的银行内控制度不完善、监管不足及洗钱风险日益凸显。本文从反洗钱风险角度分析银行理财产品,并提出相关对策建议。     

欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的建议

随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时，伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大，横向涉及银行、证券、保险等机构，纵向涉及各金融机构基层网点，反洗钱工作覆盖了我国金融领域，并查处了一批洗钱大案要案，有力地打击了洗钱行为，     

秦国经济界专家对泰1996年经济预测

秦国经济界专家对泰１９９６年经济预测泰国传媒近日报道，泰国有关部门日前组织了一次题为“１９９６年泰国经济发展趋势和发展指导”的研讨会，经济学家发表了对１９９６年泰国经济预测的见解。汇商银行总裁乃奥兰认为，泰国经济在过去１０年中取得了稳步的增长，平均每...     

泰国下调银行利率

为配合和适应泰国新一届政府改善经济现状计划,泰国银行已于去年12月2日,即新政府正式开始履行工作的第一天开始下调银行利率,同时保持外汇兑换率的稳定。 泰国财政部长庵雷称,要搞好泰国的经济必须得到贸易、财政、金融、工业、外交等各部门的通力合作。过去,泰国要解决经济问题     

中国构筑反洗钱防线

根据国际货币基金组织的惊人报告,全球的“黑钱”至今已达一兆亿美元,且每年还在以1000亿美元的速度不断增加!由于发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,洗钱活动正不断转移到发展中国家。而刚刚加入WT0的中国,由于金融体制尚不够健全,随着金融活动的日益全球化,使得银行反洗钱的难度大为增加,中国金融系统反洗钱面临着巨大的挑战。     

浅析洗钱犯罪对我国国家金融安全的危害

"洗钱"一词最早源自美国,由英文"money laundering"直译而来,法律意义上的"洗钱"则来自上世纪20年代,美国芝加哥黑帮为发展自己的犯罪企业,谋取巨额经济利益,将非法所得的钱转为合法收入,简而言之"洗钱"就是把"黑钱"合法化.洗钱的本质在于掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生收益的性质和来源,使非法收益变为合法所得.如今,全世界每年"洗钱"量大概在1.5万亿至2.8万亿美元之间.追根溯源,洗钱罪应该是伴随着现代社会有组织犯罪日趋严重而出现的.随着我国科技的不断进步和社会经济的迅速发展,毒品犯罪、走私发展,特别是金融犯罪等有组织犯罪日趋严重.由于受各国和地区金融管理制度的限制,许多犯罪所产生的巨大非法收益无法随意转为合法收益,而洗钱作为某些犯罪的下游犯罪,在掩饰、隐瞒犯罪所得方面的作用十分明显.因此洗钱的犯罪集团孕育而生,而且热衷于把犯罪的目标投向处于社会转型时期的发展中国家,利用其金融监管制度不完善、经济社会体制不健全等漏洞进行洗钱犯罪,这对发展中国家的金融安全甚至经济社会的稳定发展构成巨大的危害.我国正处于社会转型的重要阶段,金融安全成为国家经济安全和国家安全的重要组成部分,开始受到广泛的关注.而洗钱罪侵害的正是国家金融管理秩序,进而危害国家金融市场的稳定和发展.在经济全球化、金融电子化的背景下,本文从洗钱犯罪对我国国家金融安全的危害出发,以洗钱犯罪和金融安全问题的一些理论研究为基础,探讨反洗钱金融监管所涉及到的法律问题和如何健全完善我国反洗钱金融监管制度,以期望为建立一个稳定的、不断发展的金融市场而作出一定贡献.     

警惕洗钱犯罪

20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。     

泰国家银行控制通货膨胀的政策和措施

泰国家银行控制通货膨胀的政策和措施（泰）杨行国际货币基金机构不久前向各发展中国家发出警告，要求各发展中国家注意通货膨胀恶化．泰国国家银行对此非常重视，对防止国内通货膨胀恶化的可能性认真地做好多方面的准备工作，包括制订了一些政策和采取一系列措施．尽管泰...     

控告银行家

犯罪有时会付出不同寻常的社会红利.2010年圣保罗现代艺术博物馆举办了一场特殊的展览,因为展品都是骗子、毒品贩子的非法所得,其中有些作品是2005年倒闭的一家巴西银行——桑托斯银行创始人的个人珍藏.在银行清盘之后,Edemar Cid Ferreira失去了所有的艺术藏品和家,以"违反国家金融体系罪"和洗钱罪名等,被判21年监禁.     

泰国银行在越南经营风调雨顺

泰国银行在越南经营风调雨顺据泰国传媒报道，泰国京华银行已决定今年６月２９日在越南河内举行其代理办事处的开张营业典礼。至此，泰国在越南经营的银行数目已达７个。尽管在越南市场上有大量的外国银行，但泰国银行在越南经营是很有潜力的。目前，在越南已有４家合资银...     

陈有汉──泰国盘谷银行领航人

陈有汉──泰国盘谷银行领航人在泰国金融界，陈有汉执舵的盘谷银行堪称个中翘楚。这个不仅称霸泰，同时在东南亚也是最大的银行，正是由泰国最富财势的家族之一陈弼臣家族所拥有，而陈有汉则是盘谷银行的董事长。在泰国１５家商业银行中，除了隶属皇室、政府及军方的４家...     

“三法”助推和谐社会构建

日前,胡锦涛主席签署主席令,公布了反洗钱法、农民专业合作社法和修改银行业监督管理法决定。在建设社会主义新农村、构建和谐社会的大背景下,反洗钱法和农民专业合作社法的制定、银监法的修改,具有重要现实意义。反洗钱法:打击洗钱犯罪添法律新武器上世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其他非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其他非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。洗钱,是指通过金融或其…