五大缺失导致金融职业犯罪增象

最近一个时期，银行大案要案不断发生，下至储蓄柜员、基层网点负责人，上至分行、甚至总行行长，都因违法乱纪导致金融犯罪，造成国家重大经济损失和社会恶劣影响。笔者经分析认为，是金融机构存在“五大缺失”催生了这些金融职业犯罪。     

论我国涉外金融犯罪的特点及防控对策

在我国现代化建设过程中，与国外交流日益频繁，涉外金融犯罪日益严重，对我国国民经济的可持续发展造成非常不利的影响。因此，本文首先分析涉外金融犯罪的特点，接着针对存在的问题提出相应的解决措施。     

黑客兴风作浪，警方疲于奔命——网络防盗门亟需加强

拍卖网站上的欺诈案件层出不穷，网络色情、毒品交易、金融犯罪泛滥成灾，网络犯罪将是未来十年国际间最严重的犯罪。建立安全网络，刻不容缓。     

信息广场

中央四部门出台意见：严惩性侵未成年人犯罪 未成年人身心发育尚不成熟，易受犯罪侵害，特别是遭受性侵害现象突出。对此，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部近日联合出台了《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》，严惩性侵未成年人犯罪，提高政法机关保护未成年人权益工作水平。     

当前信用卡犯罪的现状分析

近年来各类信用卡犯罪案件与日俱增,严重扰乱了金融秩序,给国家造成了巨大的经济损失.本文主要是就信用卡犯罪的现状进行梳理、归纳,希望能够在一定程度上有益于我国公安机关惩治信用卡犯罪的侦查实践和有关信用卡犯罪刑事立法的完善.     

物流骗盗招数揭秘

以集装箱和散杂货为侵害客体的案件具有作案隐蔽、案值巨大、危害严重的特最。如何把握物流领域多发性侵财犯罪新动态，探究打防对策？[编者按]     

警惕！金融犯罪

近年来，随着市场经济发展，金融系统犯罪现象日超严重，国家有关部门的统计表明，在贪污、受贿、挪用公款等经济犯罪上，金融系统居其它行业之首，涉及百万、千万元的要案大案层出不迭。     

关于破坏社会主义市场经济秩序罪的理论研究——以金融犯罪为例

我国的社会主义市场经济是与政治制度密不可分、紧密结合在一起的。随着我国的改革开放,市场经济不断蓬勃发展,但与此同时社会问题和社会矛盾也日益凸显。刑事异化和犯罪类型新型化成为破坏社会主义市场经济秩序罪中最为突出的犯罪方式,如洗钱罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪等刑事犯罪违法活动。为了防止此类犯罪的衍生以及预防此类犯罪的多发,本文对社会主义市场经济犯罪的整体做了分析,并且以金融诈骗为例,概括总结犯罪特征以及预防对策,从而遏制当前的犯罪态势。     

关于金融机构存在的问题浅析

近年来，一些基层金融机构由于受利益驱使，加之内部控制不严、法制观念淡薄，利用计算机金融犯罪和在会计上造假的问题日趋增多，严重影响正常的金融经济秩序和国民经济的健康发展。遏制和防范这类问题，已成为亟待解决的一个重要课题。     

中小企业如何切实防范金融犯罪的侵袭

金融是现代经济的核心。金融本身的离风险性质以及对经济和社会发展的巨大影响，决定了金融犯罪必然日益花样翻新，表现出新的特点与发展趋势。这应当引起作为市场经济主体的广大中小企业的高度关注。     

治理经济犯罪 首先要治理会计犯罪

会计犯罪是会计人员以谋取一定的非法经济利益为目的 ,利用职务之便在经济活动及相关活动中 ,直接或间接实施侵害社会主义经济关系和经济秩序 ,触犯刑律应受到刑罚处罚的行为。综观我国当前的会计犯罪具有以下几个特点 :1 犯罪金额巨大。涉及到的金额一般都在几十万以上 ,多的甚至几百万几千万 ;2 犯罪手段的智能性和隐蔽性。由于电子计算机会计的应用 ,会计犯罪已从传统的手工涂改单据 ,编制虚假会计资料 ,转到绕过会计控制系统 ,篡改计算机上的会计数据 ,甚至修改财务软件 ,致使会计核算从始至终都在一种错误的程序下运行 ;3 会计犯罪发…     

防止诈骗的几点作法

诈骗是一种以欺骗行为进行的犯罪活动。其诈骗犯罪侵害的客体之一是国家物资储存仓库。我们武汉市商业储运公司各仓库在1995年以前，因管理不够严格曾先后发生诈骗案件多起。犯罪分子的作案手法主要是通过存货单位开票不交款，然后伪造印鉴以及开壹件涂改为抬件、甚至上百件后到仓库进行诈骗。     

物流市场骗子招数大揭秘

以装箱和散杂货为侵害客体的案件，具有作案隐蔽、案值巨大、危害严重的特点。据我国交通部最新统计资料显示，近几年，随着物流业的繁荣发展，侵害客体的案件呈逐年递增趋势。目前，港航物流犯罪以年均4％的比例增长，有30％的港航单位犯罪数量占辖区年发案率的50％以上。如何把握物流领域多发性犯罪的新动态，探究打防对策？这里列出了八类常见作案手段，亡羊补牢，尤为未晚。     

互联网金融犯罪案件适用疑难案件研究

随着科技的进步,互联网信息技术高速发展,金融业务纷纷走入互联网平台,互联网金融业务呈现飞速增长,第三方支付与银行、信托、保险、证券等传统金融机构及其金融业务之间的新一轮渗透融合已步入快车道。互联网金融作为新兴产业,在给金融业注入新鲜血液的同时也产生了诸多风险,该领域中的违法犯罪行为已严重影响了我国现阶段金融管理秩序的健康稳定发展。涉及互联网的相关违法犯罪行为也日益增多,相关新型互联网金融犯罪也开始涌现,且愈演愈烈。本文拟从当前互联网金融犯罪类型、特点进行分析,对互联网金融犯罪的表现形式进行研究,进而分析互联网金融犯罪案件适用法律的相关问题,并提出相关问题的完善建议,期待对解决实践中的互联网金融犯罪提供些参考。     

防范金融风险开创金融审计工作新局面

随着我国市场经济的不断深入，国有银行商业化、股份制改革进程的加快以及金融混业经营的发展，金融安全问题日益突出。在金融犯罪手段日益隐蔽，金融犯罪数额、查处难度不断增大的今天，如何防范金融风险、提高金融审计质量应引起我们深刻的思考。     

网络犯罪的法律研究

从基本概念看，网络犯罪是：行为主体以网络信息和信息网络为攻击对象，或借助信息网络作为犯罪工具和手段，故意实施的危害信息网络安全、侵犯社会主体合法权益，触犯有关法律规范的行为。在现实中，网络犯罪的概念应该是广泛的，只要在信息网络这个“虚拟世界”里实施的犯罪，或使用了信息网络实施犯罪，就可以认为是涉及网络的犯罪。     

浅谈未成年人犯罪的特点、原因及预防

未成年人犯罪是一个世界性的课题，根据司法统计，我国未成年人犯罪问题日益突出，数量仍呈上升趋势，违法犯罪人的低龄化趋势明显。我国的刑事法律政策，对未成年人犯罪体现的是特殊保护原则，在未成年人保护法公布实施以后，国家对未成年人的保护工作纳入了法制轨道，然而控制未成年人犯罪，不是一时一地一个部门所能解决，它需要长期的社会综合治理。本文对未成年人犯罪的成因、特点进行调查分析，并对其预防措施进行探讨。     

对新型网络诈骗犯罪的思考

基于网络信息技术的迅速发展，计算机犯罪在很多领域出现了新问题，此后各种相关的计算机犯罪层出不穷。文章主要从计算机犯罪和网络犯罪的关系、具体的网络诈骗问题以及计算机犯罪的完善三方面进行分析，指出了计算机犯罪与网络犯罪在本质上的区别，进而对计算机犯罪的下位犯罪——网络犯罪进行深入研究。通过计算机犯罪的有关探讨，从而达到进一步完善计算机犯罪的相关立法、预防计算机犯罪的目的。     

我国银行业金融机构反洗钱机制问题探讨

一、关于洗钱与反洗钱 所谓洗钱是将非法收入表面"合法"化的过程.根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为".     

中国反洗钱：银行唱“主角”

洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统