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当前我国反洗钱工作面临的形势与任务 总被引:2,自引:0,他引:2
2003年国务院明确反洗钱工作由人民银行牵头,同年将反洗钱工作职责写人新修改的《人民银行法》,规定人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。在这一年多时间里,我国的反洗钱工作在中央各部委的配合下,有了很大的进展,得到国际反洗钱组织的承认。 相似文献
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<正>随着金融体制改革的不断深化,反洗钱工作成为人民银行一项主要职能。2003年修改后的《中国人民银行法》规定:"人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测",将反洗钱职责授予了人民银行,明确了人民银行作为反洗钱工作的组织领导、管理监督地位。中国人民银行也先后颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管 相似文献
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关于建立反洗钱工作长效机制的思考 总被引:2,自引:0,他引:2
反洗钱工作的长效机制,是指人民银行在履行反洗钱职责的过程中,逐步建立起来的以人民银行为主导,与相关部门和单位分工协作,能够经常、持久、深入地发挥作用和效能的反洗钱工作机制。反洗钱工作是一项系统艰巨复杂的社会工作。为了能够及时预防和打击与洗钱活动相关的不法行为,切实维护社会主义市场经济秩序,我国必须建立反洗钱工作的长效机制。然而,从实际情况看,还有许多不利因素影响和制约我国反洗钱长效机制建设。 相似文献
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2006年10月.第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗法》,在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度.标志着我国反洗钱工作在法制化的轨道上迈出了关键的一步。同时推出的《金融机构反洗钱规定》明确了人民银行是国务院反洗钱行政主管部门.赋予了人民银行在反洗钱监督管理中的工作职责。 相似文献
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证券、保险业反洗钱初探--"四大空白"亟待填补 总被引:2,自引:0,他引:2
在今年的人民银行反洗钱工作会议上.项俊波副行长讲话要求人民银行分支行要为证券和保险业的反洗钱监管做好准备,7月左右《证券、期货业金融机构反洗钱规定》(以下证券、期货业简称证券业)和《保险业金融机构反洗钱规定》将公布实施。因此,落实证券、保险业反洗钱监管准备工作措施是当前基层人民银行反洗钱工作的重点之一。但鉴于证券、保险业方面的反洗钱工作“零起点”的现状.实际工作中仍面临难点.突出表现为以下“四大空白“亟待填补. 相似文献
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1.组织机构设置不合理.应对力量严重不足。目前在人民银行地市及以下分支机构中,虽然指定由会计财务部门负责反洗钱工作,但由于会计财务部门承担着会计管理、财务管理、支付结算管理等繁杂的日常工作,所以对于日益重要的反洗钱工作会计财务部门总显得心有余而力不足。而各类金融机构更由于考虑机构改革、人员精简、经济效益等原因,反洗钱工作机构及反洗钱工作人员不够明确,专业人员少,远不能适应工作需要。 相似文献
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缺乏专业人员和反洗钱专业知识。2003年中国人民银行机构改革,总行成立了反洗钱局,但由于人民银行分支行三定方案尚未确定,目前基层人行还没有明确由哪个部门负责反洗钱工作。反洗钱工作政策性强,对专业知识、技术要求很高,而目前基层人行工作人员没有进行系统的反洗钱业务学习和培训,普遍缺乏反洗钱专业知识,与实际工作要求差距较大。 相似文献
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一、存在的问题 (一)基层人民银行推动作用未得到有效发挥。一个《规定》和两个《办法》的颁布,确立了人民银行在银行业反洗钱工作中的领导地位。但基层人民银行在反洗钱工作中的职能迟迟无法明确,基本上从事的只是传达工作,无法充分发挥辖区银行业反洗钱工作,再加上人民银和反洗钱工作培训基本上忽视了基层人民银行的反洗钱人员,也造成了基层人民银行开展反洗钱工作力不从心的情况。 相似文献
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反洗钱工作已成为国际社会关注的焦点。自20世纪90年代以来。我国逐步加大了反洗钱工作力度.在反洗钱法规建设、运作机制、国际合作等方面进行了许多可贵的探索。本文深刻阐述了反洗钱工作的重要意义,分析了当前国际和国内的反洗钱形势,并对人民银行分芰行如何更好地履行反洗钱职能提出了政策建议。 相似文献
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组织机构设置不够合理,反洗钱力量薄弱。目前,在人民银行地市及以下分支机构中,虽然指定由会计财务部门负责反洗钱工作,但由于会计财务部门承担着会计管理、财务管理、支付结算管理等繁杂的日常工作,而县级人民银行会计部门 相似文献
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人民银行增设反洗钱职能以来,延安中支反洗钱工作逐步步入正轨。先后成立了由主管市长为组长的市级反洗钱工作领导小组、由人民银行行长为组长的金融机构反洗钱工作领导小组、人行内部建立的由相关科室参加的反洗钱现场监督检查工作机制。本文通过工作实际,深入分析这三个反洗钱工作机制存在的问题,并提出合理化建议。 相似文献
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浅析当前反洗钱工作的法律制度缺陷 总被引:2,自引:0,他引:2
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是人民银行的法定职责。金融业反洗钱也是一项全新的工作领域。而有关法律、法规和规章有待在实践中加以完善。该文归纳基层金融部门反洗钱实践中遭遇的法律缺陷,比较中肯地提出一些改进建议。 相似文献
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2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,中国人民银行成立了反洗钱局,基层人民银行也陆续建立了反洗钱组织机构,各金融机构也形成了自上而下的反洗钱系统,为反洗钱工作的有序开展提供了组织基础。人民银行相继出台了两个“办法”和一个“规定”,为反洗钱工作的有序开展提供了政策依据和操作规则。但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性,再加上人们对反洗钱认识上的滞后性、金融环境的不良性等问题,使基层银行的反洗钱工作面临着许多难点。 相似文献
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2005年初人民银行连发三令打击洗钱活动,两年来我国反洗钱工作取得了一定成效,但仍有许多因素制约着反洗钱工作的进一步开展。人民币反洗钱系统和外汇反洗钱系统的相对独立就是影响反洗钱工作的瓶颈之一。 相似文献
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随着我国对反洗钱的重视,作为承担反洗钱工作的职能部门,人民银行的反洗钱工作迅速强化,就基层人民银行而言,加强反洗钱工作已成为当前的一项重要任务。 相似文献
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面对日益复杂的经济金融环境,反洗钱工作已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。近年来,人民银行在反洗钱组织建设、法规体系建设以及反洗钱措施的落实上卓有成效地发挥了反洗钱工作行政主管部门的职责和作用,但反洗钱工作开展中存在的一些主客观因素,使得基层金融机构在反洗钱工作开展中仍存在一些问题,影响了反洗钱工作的有效开展。本文从工作实际的视角对相关情况进行分析。 相似文献