美国愿将中国公民美国账户信息提供给中国

北京时间6月28日消息，《华尔街日报》报道，美国财政部表示，已经与中国政府草签了一份协议。此举旨在贯彻实施2010年通过的一项遏制海外逃税的联邦法律。中美签订的互惠协议要求中国向美国提供美国公民金融账户信息，而作为回报美国将中国公民美国账户信息提供给中国政府。     

美国愿将中国公民美国账户信息提供给中国

<正>北京时间6月28日消息,《华尔街日报》报道,美国财政部表示,已经与中国政府草签了一份协议。此举旨在贯彻实施2010年通过的一项遏制海外逃税的联邦法律。中美签订的互惠协议要求中国向美国提供美国公民金融账户信息,而作为回报美国将中国公民美国账户信息提供给中国政府。这份正式名称为《外国账户税务合规法案》的法律(简称Fatca),被视作美国打击海外避税的行动"进入高速运转状态",这项法律要求外国银行将有     

反逃税

一份文件．让美中两国一些人频频皱眉。7月1日．美国《海外账户税收合规法案》正式实施。而就在6月26日，据央视报道，中美两国就该法案实施达成初步协议。根据这份协议，中国政府会向美国政府提供在华美国居民的账户信息，美国政府也应当向中国政府提供在美中国居民的账户信息。关于此协议的具体细节，双方将在正式签署协议前进一步磋商。     

FATCA：美国打击海外避税利器

一种新的信息披露和预扣税制度——《海外账户纳税法案》（Foreign Account Tax Compliance Act,简称FATCA）,自2014年7月1日开始正式生效。这意味着美国联邦政府打击本国公民海外避税的行动进入高速运转状态。 美国推出《海外账户纳税法案》主要目的是为了打击美国公民和绿卡持有者离岸逃税行为。     

国际税讯

美国与加拿大等国签署打击海外避税协议美国财政部2月5日发表声明,美国与加拿大签署了政府间协议以执行打击海外避税的《美国海外账户税收合规法案》。声明中说,除加拿大外,美国近期还与匈牙利、意大利和毛里求斯签署了这一协议。这几个国家将向美国提供美国纳税人在各自境内的账户信息,而美国也将提供这些国家个人和机构在美国的账户信息。台湾对豪宅交易从重课税     

客户身份识别难制约农村信用社反洗钱工作

一客户身份识别存在问题 （一）“联网核查公民身份信息系统”覆盖率低。根据反洗钱工作需要．人总行于2007年推出了“联网核查公民身份信息系统”．该系统的运行为银行等金融机构识别客户身份、辨别身份证件信息真伪提供了一种权威的科技手段,将对开立假名、匿名账户等违法、违规行为产生巨大的威慑作用。     

焦点

央行称进一步落实银行账户实名制 央行支付结算工作会议日前在海口市召开。央行副行长苏宁表示,今年将加强基础制度建设,尽快完成单位账户相关公民身份信息真实性核实的收尾工作,积极稳妥地开展存量个人账户公民身份信息真实性核实的试点,完善银行账户管理制度和银行账户管理系统,加强银行账户监督检查,进一步落实银行账户实名制。     

FATCA:美国打击海外避税利器

<正>一种新的信息披露和预扣税制度——《海外账户纳税法案》(Foreign Account Tax Compliance Act,简称FATCA),自2014年7月1日开始正式生效。这意味着美国联邦政府打击本国公民海外避税的行动进入高速运转状态。美国推出《海外账户纳税法案》主要目的是为了打击美国公民和绿卡持有者离岸逃税行为。根据《海外账户纳税法案》,所有的美国税务居民和外国金融机构必须向美国国税局报告其美国客     

中国评估全面“获知”公民海外资产可行性

<正>据《中国经营报》4月21日报道,距离美国FATCA法案(《海外账户纳税法案》)的生效时间2014年7月1日已经不到三个月,中国是否会就这一规则与美国签署政府间协议(IGA)正成为全球关注的焦点。一旦签署这一协议,中国可以与更多的国家共同交换和分享我国公民的海外账户信息,有利于及时全面掌握我国     

中国反腐引世界关注

中国国家预防腐败局9月13日正式揭牌,在世界新兴工业国家中再次引人注目地迈出反腐败的一大步.国外媒体高度评价,称此举掀起的防腐浪潮是中国历史上最大的一次反腐行动,并称中国政府这种把惩罚性和预防性措施结合起来的做法,可以铲除滋生腐败的根本.     

花旗图谋中国：为企业理财——访花旗银行（中国）有限公司副行长高培德

提到理财．人们往往与个人客户联系在一起．而全球金融大鳄花旗银行．却将理财触角伸向了企业、金融机构及政府机关。目前,花旗银行正在为中国的公司客户提供所有的现金管理、证券和贸易等服务．其中包括产品销售、账户管理、产品管理及执行等多项业务。本世纪初．花旗银行将其在国外运用了多年的企业有效资金理财模式引入到中国,立即受到欢迎。     

美国不再是富人避税天堂

2010年3月18日,美国总统奥巴马签署的就业加强法中,在税务法里新增第四章,即《海外账户税收遵行法》,要求外国金融机构和美国税务局,必须申报美国公民以及持有美国永久居留证（绿卡）的客户资讯。     

美国环境公益诉讼制度研究

环境公益诉讼,是遏制环境违法行为和救济环境公益的重要法律手段。美国的环境公益诉讼制度在美国环境法律中具有重要地位,特别是在维护公民环境权益方面具有不可替代的作用。研究美国法律中关于环境公益诉讼的规定以及司法实践中的具体做法,将会对建立中国的环境公益诉讼制度提供有益的参考和借鉴。     

公民身份信息联网核查工作中存在的问题应引起重视

人民银行会同公安部已于2007年6月底建成运行了联网核查公民身份信息系统．为银行业金融机构办理银行账户以及银行账户为基础的其他业务有效识别客户身份提供了权威、便捷的技术手段。但在实际操作中存在的如身份证件号码不存在、身份证号码与姓名不匹配等问题．已严重困扰和影响到了居民的日常生活。     

声音

尽管我们也想平衡举办地点的分布,但中国的经济发展实在是太诱人了,很多大公司的老总都经常往中国跑,所以我们想再一次给大家在中国搭建平台。——《财富》全球论坛主席罗伯特·比尔曼中国政府将其汇率锁定美元,对美国的贸易并没有任何影响。中国更多的是一个贸易转口地。亚洲其他国家的产品原料间接地经由中国进行加工,之后再向美国出口。在这点上,中国实际上蒙受了‘不白之冤’。中国政府首先应改革国内银行体系,然后进一步放松资本账户控制,最后才是逐步升值。而且这一过程绝不能失之过激。     

第六篇 基层商业银行联网核查公众投诉问题剖析

联网核查公民身份信息,是人民银行和公安部为进一步落实账户实私制,从源头上遏制贪污受贿、偷逃税款、洗钱等违法犯罪活动的一项重要举措,     

存款实名制落实问题与完善建议

存款实名制在保护存款人资金安全,防范金融犯罪等方面具有重要作用。但由于"证"出多门,公民信息系统欠完善,激励约束机制欠缺,历史原因和新业务发展等原因,全面落实存款实名制较难,为当前电信网络新型违法犯罪等提供了空间。需进一步完善账户实名制规定,加快公民信息系统建设,明晰金融机构责权,加强宣传教育。     

华盛顿掠影

当美国向中国公民正式开放旅游．我和一批旅友获得了一年内多次往返的旅游签证。让我先后到了美国六个州的八个城市和首都华盛顿特区．可以说．半个多月的行程经历了美国历史之旅。我看到了一个真实的美国，也从不同的视角．不同的侧面去了解美国。感悟美国的文明与文化。虽然是浮光掠影。走马观花．但百闻不如一见。     

央行：推进金融账户实名制

《中国支付体系发展报告2010》指出,要加强支付结算体系监督管理,适时适度研究全国存量个人银行存款账户的公民身份信息真实性核实问题,会同证券、保险等部门,调研银行账户、保险账户及证券账户落实账户实名制的情况,研究制订金融账户实名制实施方案。     

新政策

央行全面启动账户身份核实 据《人民日报》2011年5月5日报道，中国人民银行总行支付结算司副司长樊爽文透露：央行于2011年3月至2013年6月在全国范围内分批完成存量个人人民币银行存款账户相关公民身份信息真实性的核实。