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1.
童文俊 《湖南财经高等专科学校学报》2009,25(2):54-56,67
国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。目前国际贸易中有高估和低估商品及服务的价格、对商品和服务进行多重计价、增加或减少商品和服务的数量、对商品和服务进行虚假描述等洗钱的手法。应总结海关、执法机构、金融情报机构、税务部门、银行监管机构对国际贸易反洗钱的实践经验,通过加强识别利用国际贸易进行非法活动的措施和加强国际合作等举措对付国际贸易洗钱活动。 相似文献
2.
洗钱的现状、危害与反洗钱的对策思路 总被引:1,自引:0,他引:1
俞焰 《福建金融管理干部学院学报》2004,(2):20-23,28
本文介绍了近年来国内外洗钱的发展趋势及其专业化、智能化和程序化三大特点,分析了我国洗钱活动的现状以及对我国经济社会健康发展所造成的严重危害,最后针对我国反洗钱当中出现的困难和问题,提出了若干具体的对策思路. 相似文献
3.
银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目.本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施. 相似文献
4.
熊海帆 《保险职业学院学报》2008,(1)
本文立足于经济学的观察视角,对国内渐受关注的保险业反洗钱问题,包括保险洗钱的数量估计和保险业反洗钱的实施重点等几点内容作了初步分析,主要政策建议是:第一,业内应当注重对保险业反洗钱问题的经济学研究;第二,应从广义角度全面界定保险洗钱的概念;第三,保险业应坚持"内涵式"而非"外延式"的反洗钱实施原则。 相似文献
5.
在银行业不断加大反洗钱力度的情况下,洗钱者开始将保险作为其新的洗钱工具。经过全行业的共同努力,我国保险业反洗钱已经取得了很大的成绩。但由于市场不成熟、法制不健全、政府官员和国有企业领导缺乏监督及国有资产所有者缺位等原因,保险业反洗钱的形势依然很严峻。保险业应完善规章制度,出台实施办法,搭建信息平台,健全组织体系,完善激励机制,开展国际合作,形成完整的反洗钱网络,使保险业免受洗钱侵蚀。 相似文献
6.
洗钱风险分类与管理是当前国际上房地产业反洗钱工作的重要内容。本文在阐述房地产洗钱与反洗钱的基本理论与实践的基础上,从国家地域风险、客户风险、服务风险等方面对房地产业洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易和教育培训等方面对房地产业洗钱风险管理予以政策分析,并对我国应用房地产业洗钱风险分类与管理框架提出政策建议。 相似文献
7.
童文俊 《武汉市经济管理干部学院学报》2013,27(3)
本文从国家地域风险、客户风险、服务风险等方面对房地产中介机构洗钱风险作了理论上的分类,并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易和教育培训等方面对房地产中介机构洗钱风险管理予以政策分析. 相似文献
8.
《对外经济贸易大学学报》2017,(2)
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。 相似文献
9.
廖晓雯 《福建金融管理干部学院学报》2012,(1):15-18
信托业面临的洗钱风险主要在于被利用实现非法资金的离析和融合,隐瞒资金的真实来源和去向,将犯罪收益融入一般经济体系。当前信托业反洗钱面临信托行业反洗钱基础薄弱、信托业反洗钱制度建设亟待完善、信托业反洗钱监管相对滞后等问题,必须完善制度体系建设,增强信托合规经营意识,健全内部控制措施,全面落实反洗钱要求,切实防范信托业被洗钱毒瘤侵蚀。 相似文献
10.
随着市场化改革进程的加快,农发行等政策性银行商业性业务比重不断提高,其面临的各种风险也会越来越多,作为法定的反洗钱工作义务主体之一,其反洗钱工作也应得到重视和加强.本文以农发行改革后的业务为例,指出政策性银行的反洗钱工作应分别有重点有针对地进行.最后对反洗钱监管机关如何更有效的履职提出政策建议. 相似文献
11.
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14.
罗岩 《辽宁税务高等专科学校学报》2004,16(1):23-25
反洗钱是税收与金融工作中的重点。尽管我们已经取得了不少成绩,但是反洗钱过程中仍然会遇到很多困难。本文简要分析了目前国际、国内洗钱的主要方式,指出了我国反洗钱工作中的难点,为进一步改进反洗钱工作提出了建议。 相似文献
15.
王淑香 《辽宁税务高等专科学校学报》2008,20(4):64-65
洗钱是一种综合性的犯罪活动。面对社会各界的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法,从而给反洗钱工作带来了新的难题。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃元恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。通过对各种洗钱方法的揭示,分析了反洗钱工作中面临的主要困扰,并提出了有效推进反洗钱工作的对策建议。 相似文献
16.
童文俊 《湖南财经高等专科学校学报》2010,26(2):75-77
从公共利益说的外部性、金融脆弱说、法律不完备性理论、博弈论及对违法行为的经济分析等五方面说明了金融业反洗钱监管的必要性,构成了金融业反洗钱监管的理论基础。 相似文献
17.
我国加入世界贸易组织后,金融业逐步开放,反洗钱面临更大的挑战,而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪。因此,应完善反洗钱法律,加强监管和防范,完善相关司法程序与制度,加强反洗钱的国际合作,建立有效的金融反洗钱体系,堵住犯罪分子利用金融机构洗钱的通道。 相似文献
18.
洗钱与金融机构反洗钱的法律思考 总被引:4,自引:3,他引:1
翟妤婕 《河南金融管理干部学院学报》2003,21(6):99-100
洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供了金融支持。现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,我国洗钱罪的立法尚有缺陷并亟待完善,我国加入WTO后如果不尽快建立起一个反洗钱机制,必然会导致洗钱犯罪的严重化,并最终损害我国金融机构的形象和声誉,不利于我国金融机构参与国际金融业竞争。 相似文献
19.
近年来,随着我国经济的快速发展,洗钱活动也越来越猖獗。洗钱已严重影响国家政治、经济、社会和金融体系的安全和稳定。虽然目前我国的反洗钱体系已经初步形成,但是还有许多有待完善的地方。因此,加强反洗钱工作具有十分重要的意义。 相似文献
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